24
здравствуйте вот у меня какая ситуация я положила деньги на карту МТС деньги экси-банк а меня заблокировали я не могу не в приложение зайти и нету номера что мне делать , вчера открыла мтс банк красную карту и даже туда не могу перевести и вашу почту не могу найти
Здравствуйте.
По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Заказывала карту МТС.Деньги по блогерской ссылке, приехал курьер Александр +79673546149, сфотографировал паспорт, д... Читать полностью
Вы ответите на мое последнее сообщение?? Сколько ждать-то ещё ответа от вашего проклятого банка?! Я направил все де... Читать полностью
На каком основании мне заблокировали карту? Почему предлагаете ее закрыть только через 45 дней? Читать полностью
куда жаловаться Читать полностью
Проверил в личном кабинете налогоплательщика, счет не закрыли. Через сколько его закроют? Сказали закроют счет вмес... Читать полностью
Решить проблему с Экси банк Читать полностью
Я пользовался банком всего один день и прилетела 115 фз. получил перевод от родной сестры. Обращение № 88063856 Читать полностью
По словам поддержки, банку показалась подозрительной моя операция перевода 3000 руб с мтс счета себе же в Т-банк. Д... Читать полностью
Максим, вы что думаете можно не реагировать. На ваш банк в четверг я также подам заявление в правоохранительные ор... Читать полностью
С 01.01.2026 мой счет и карта заблокированы по причине установленных ограничений в рамках 115-ФЗ, как поясняет банк... Читать полностью
Вы ответите на мое последнее сообщение?? Сколько ждать-то ещё ответа от вашего проклятого банка?! Я направил все де... Читать полностью
19.12.2025 г на мои паспортные данные открыли счёт ( виртуальную дебетовую карту ) МТС Деньги онлайн. На эту самую... Читать полностью
Какое заявление и какие операции вы проверяете если я закрываю счет? Когда я получу мои деньги мне скажите? Читать полностью
Ужаснейший банк, который заблокировал счет и ограничивает мое право на добровольное закрытие счета и распоряжение с... Читать полностью
Тему под номером 12820334 почитайте специалист, ВАШ БАНК БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ, Я ТРЕБУЮ передать в Банк России информац... Читать полностью
Вот так, ребята. «Хочешь открыть накопительный счет под заманчивый процент? — [censored] тебе! Мы заморозим твои де... Читать полностью
Я писал о Вас отзыв на банки.ру под номером 12820334 с требованием написания Вашим банком в ЦБ РФ с целью снятия 16... Читать полностью
Хорошо, последний вопрос, можно ли отправить пиьсмо с описью вложения? Вы его примите? Читать полностью
Я понял, можете еще подсказать, сколько будет составлять комиссия в случае вывода средст впо реквезитам по заявлени... Читать полностью
Здравствуйте, скажите пожалуйста получили ли вы мое заевление. Читать полностью
Решил подключить инвестиции в конце года в т банке. Зачислили подарочные акции. Я, начал инвестировать ..... У род... Читать полностью
Пользуюсь вашим банком , регистрация была на старый телефон . я уже пол года не могу сменить на новый телефон !!!!... Читать полностью
Здравствуйте. Хотел бы с вами урегулировать вопрос о начислении процентов за использование сплитом. 20.01.2026 года... Читать полностью
Как максимально можно снизить ставку, если предложенная ставка по снижению нас не устраивает? Читать полностью
ipshvv@mail.ruШамраева Виктория Викторовна13.12.1979 Читать полностью
Здравствуйте. Начисляются ли звёзды за покупки на авито? Читать полностью
Здравствуйте,я хочу узнать причину заблокированной дебетовой карты и есть ли смысл идти в офис Сбера,если мне откаж... Читать полностью
С моей карты произошло списание 1990 рублей aiwizard.chat G VIDNOYe RU, не знакома с данным сайтом, не оформляла ни... Читать полностью
Здравствуйте, долго ещё будете разбираться? Я не понимаю почему ваши ответы на претензии не подкреплены ссылками на... Читать полностью