21
Открыл карту Мтс деньги на сайте МТС в июне 2025. Жена положила туда немного денег, я ей перевёл для проверки назад 100 рублей и карта заблокировалась. Я ей даже воспользоваться не успел ни разу. Был в банке 2 раза, паспорт объяснительные все взяли обещали оперативно разблокировать. Но нет же. Теперь требуют выписку за 3 месяца со счета супруги и мои объяснения сути операций (которых просто нет физически, я не успел ничего сделать). Помогите если можете.
Здравствуйте! По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.
Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен.
Для проверки операций:
1. Обратитесь лично с оригиналом паспорта по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 52 стр.1. Нотариально заверять ничего не нужно. Время работы офиса: пн-пт — с 9:30 до 14:00, сб-вс — выходной.
2. Или направьте на info@exibank.ru следующий набор документов:
— копию всех страниц вашего паспорта, имеющих отметки
— документы, которые раскрывают происхождение денежных средств, поступивших на ваш счёт
— пояснения, раскрывающие экономический смысл операции, — это комментарии в свободной форме, зачем вы её совершали
Пожалуйста, направьте все документы в одном письме, иначе мы не сможем принять их к рассмотрению. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Добрый вечер.Обращаюсь за разъяснением и помощью, так как уже более месяца нахожусь в ситуации блокировки счетов в... Читать полностью
21 числа вход в личный кабинет был заблокирован банком после перевода от Зуева М. Ю.Настоящим прошу расторгнуть Дог... Читать полностью
Ок.Предоставил пояснения, отправив письмо по адресу info@exibank.ru с темой письма: "Обращение № 88473749".Если пол... Читать полностью
Максим вы тоже встали на порочный круг отписок !мое обращение №86921242 было рассмотрено.Но Успешным платеж был тол... Читать полностью
Максим вы тоже встали на порочный круг отписок !Операция успешная только для банка ! А на мой счет в УК деньги не п... Читать полностью
Устал препираться с операторами и сотрудниками которые нагло врут в ответных письмах.Платеж от 07 .10.2025 в УК ООО... Читать полностью
К сожалению, все также Читать полностью
Я ссылаюсь на ст. 859 ГК РФ.А по нему мне должны вернуть деньги в течение 7 дней с момента получения заявления.И сп... Читать полностью
21 числа вход в личный кабинет был заблокирован банком после перевода от Зуева М. Ю.Настоящим прошу расторгнуть Дог... Читать полностью
Я ссылаюсь на ст. 859 ГК РФ.А по нему мне должны вернуть деньги в течение 7 дней с момента получения заявления.И сп... Читать полностью
Рассмотрите мое заявление в кротчайшие сроки.45 дней вам зачем?Это не правомерное удержание моих средств.Давайте не... Читать полностью
Здравствуйте. Меня заблокировали по 115-ФЗ.Я описал ситуацию,что делал ставки в 1xbet и при выводе мне заблокиро... Читать полностью
С вашим банком у меня случилась неприятная ситуация.Суть в следующем. Я давно являюсь клиентом МТС. И тут посетив е... Читать полностью
Ну раз у вас полоумие всеобщее, я вынужден подать на вас в суд. Регламент ваш не работает. На заборе тоже написано.... Читать полностью
Требую разобраться с моим вопросом. Подавал заявление на закрытие счета. Первый раз отклонили, ссылаясь на регламен... Читать полностью
Максим Быстров, Я покупал и продавал криптовалюту, а не занимался букмекерскими контрамиМаксим Быстров, Добрый вече... Читать полностью
Уведомляю, что в отношении меня были заблокированы все банковские счета в рамках Федерального закона № 161-ФЗ.Впосл... Читать полностью
Предоставила весь пакет документов а мтс экси прислал закрытб счет что делать. Мария Владимировна Читать полностью
Хотел оформить карту в вашем банке, получил много раз отказ, из-за ранее заблокированной карты, но карта давно была... Читать полностью
ОТП банк предложил кешбэк за ЖКХ 3%, но перед выбором категории НЕ предупредил, что кешбэк только при оплате через... Читать полностью
Представитель банка не вправе убедиться воочию, что это я ? К тому же он проверит мой паспорт.Новым клиентам банк т... Читать полностью
Решила свою финансовую ситуацию с помощью Альфа-Банка, и осталась довольна на все сто процентов! Сначала переживала... Читать полностью
ОТП банк предложил кешбэк за ЖКХ 3%, но перед выбором категории НЕ предупредил, что кешбэк только при оплате через... Читать полностью
Кредитный договор: 06077333911 судебный приказ: 2-342/2024-146 от 15.02.24Исполнительное производство 794/26/78014-... Читать полностью
уже больше месяца Читать полностью
Добрый вечер! 3 февраль 2026года я полностью погасила ипотеку № 04088/15/269688-21-ПИ (Далее- ИУ) от 14.09.2021г. Т... Читать полностью
Не отвечают в чате, молчат, какие документы для разьлокировки не говорят, закрыть счет тоже не могу. Читать полностью
