147
Добрый вечер.
Обращаюсь за разъяснением и помощью, так как уже более месяца нахожусь в ситуации блокировки счетов в рамках Федерального закона № 161-ФЗ.
В связи с блокировкой мною было направлено обращение в Банк России. В ответе было указано на необходимость оформления возврата денежных средств для рассмотрения вопроса об исключении меня из перечня Банка России.
Сообщаю сведения по операции, послужившей основанием для блокировки:
— банк отправителя: Ozon Банк, идентификатор операции REQ-20260118-5326;
— банк получателя: Экси Банк (МТС Деньги), идентификатор операции REQ-20260118-5328;
— дата и время операции: 17 января, 00:59;
— сумма: 30 000 рублей.
После получения разъяснений от Ozon Банка я связался с отправителем денежных средств. Отправитель подтвердил, что:
• перевод был осуществлён добровольно;
• жалобы в банк не подавались;
• требования о возврате денежных средств не заявлялись;
• претензий ко мне не имеется.
Учитывая изложенное, прошу разъяснить порядок дальнейших действий в сложившейся ситуации, а именно:
1. Требуется ли от отправителя направление письменного обращения в Ozon Банк с подтверждением добровольности перевода и отсутствия претензий к получателю?
2. Является ли такое обращение достаточным основанием для снятия ограничений и пересмотра решения о блокировке счетов в рамках 161-ФЗ?
3. Какие иные действия необходимо предпринять для урегулирования ситуации и исключения меня из перечня Банка России, учитывая отсутствие жалоб и спорных требований со стороны отправителя?
Прошу предоставить разъяснения и рекомендации по дальнейшему порядку действий.
Благодарю за внимание к обращению.
С уважением
Здравствуйте!
Получил ваш вопрос. Чтобы во всём разобраться, понадобятся ваши данные. Отправьте их безопасным способом — нажмите на кнопку «Есть вопрос» под моим ответом. Укажите персональные данные (ФИО, дату рождения и номер телефона) в поле «Конфиденциальная информация». В поле «Комментарий» можно задать дополнительные вопросы или написать о том, что вы дослали нужные данные. Я получу от вас информацию и вернусь с ответом в ближайшее время.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Время ожидания 15 рабочих дней, уже прошло. Почему нет результата. Читать полностью
Я же вам написал, что все отправил. Почему поддержка говорит до 10 дней и так же в регламенте на сайте указано, вы... Читать полностью
Взял карту альфа банка. с условием бесплатного обслуживания. Закинул денег на неё. Пользовался полгода. В итоге ког... Читать полностью
Я не учавствовал в букмекерских конторах, я продавал криптовалюту, поясните какие документы нужны в таком случае и... Читать полностью
информацию по каким операциям? Уточните пожалуйста Читать полностью
Я понял что вы работете, дайте сроки в котрые будут переведены средства Читать полностью
6.4. Компенсация доступна только для Покупок, совершенных по картам Банка (пластиковым или виртуальным с проведенно... Читать полностью
Пользовалась дебетовой картой без проблем, 29 ноября перевела себе на карту 1000 рублей, но в декабре все карты во... Читать полностью
В январе открыл карту этого злополучного экси банка. в феврале открыл накопительный счет *7886 и решили с супругой... Читать полностью
Я не учавствовал в букмекерских конторах, я продавал криптовалюту, поясните какие документы нужны в таком случае и... Читать полностью
информацию по каким операциям? Уточните пожалуйста Читать полностью
Номер входящего обращения 88861337 Читать полностью
Решил я как-то вдруг воспользоваться услугами оператора МТС , дело было перед прошедшими новогодними праздничными... Читать полностью
Я переводила со счета мобильного телефона МТС Читать полностью
Вчера перевела деньги через МТС, со счета телефона, чтоб разобраться пришел перевод или нет требуют чек с реквизита... Читать полностью
Прошу уточнить, куда необходим личный визит? Читать полностью
Максим вы тоже встали на порочный круг отписок !мое обращение №86921242 было рассмотрено.Но Успешным платеж был тол... Читать полностью
Мною была оформлена посылка с номером AAT9M64TKK26-282K. Техподдержка озона говорит "что возникли трудности при дос... Читать полностью
Здравствуйте, открыт эскроу-счет, но уже долгое время стоит статус ожидает регистрации дду, хотя застройщик два раз... Читать полностью
Озон Банк сможет открыть мне карту если я ее закрыл более года назад? Читать полностью
Добрый день! Расторгала договор ГПХ в проекое "Свой в Альфа" в личном кабинете была информация что расторженте буде... Читать полностью
Добрый день, Прошу помочь в создавшейся трудной ситуации. Обращалась на горячую линию банка и также в поддержку... Читать полностью
Как узнать реквизиты, чтобы оплатить индексацию? Читать полностью
Здравствуйте у меня 2 вопроса 1.Озон Банк сможет открыть мне карту если я ее закрыл более года назад?2.Озон Банк см... Читать полностью
Мне позвонила девушка, попросила внести за сына долг, я положила эту сумму через сбп на его номер, сумма не списыва... Читать полностью
Здравствуйте , дали бан на отзывы, помогите пожалуйста решить вопрос, мой айди 42527427. Очень надеюсь на вашу пом... Читать полностью
Уважаемые представители ПАО Сбербанк, я подал заявку № 2184833 по страховому случаю: Без каких-либо внешних воздейс... Читать полностью