174
Около 3-х неделей назад я продавал криптовалюту на криптобирже Cryptobot и случайно оказался соучастником мошеннической сделки, где я был добросовестным лицом. Похоже, при продаже криптовалюты, на мои реквизиты пришли украденные деньги, хотя я об этом ничего не знал и добросовестно передал цифровые активы покупателю. Спустя несколько дней мне пришло сообщение о включении меня в реестр ЦБ в соответствии с 161-ФЗ. Я изучил информацию и направил в ЦБ заявлении о исключении меня из базы ЦБ. В ответ я получил письмо, где были указаны 2 перевода на мой счет из-за которых меня включили в реестр. Я направил повторное письмо, где прикрепил все скриншоты, чеки и доказательства того, что перевод законен и я был добросовестной частью сделки. В ответ на это я получил идентичное письмо, в котором указывалось, что единственный способ разблокировки - возврат ОБДС отправителю. Я пытался обратиться в банки-иницаторы, чтобы они сами направили заявку на исключении меня из базы, но это тоже никак не увенчалось успехом. Я уже смирился с тем, что мне придётся вернуть деньги - действительно ли при возврате будет гарантия снятия меня из базы ЦБ? Я углубился в эту тему и нашел информацию о том, что есть вероятность того, что возвраты этих переводов докажут то, что я признал свою вину и сам являюсь мошенником, но это совершенно не так. Что мне делать?
Приветствую!
Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa Travel
Не ответили на предыдущее обращение по начислению денег по акции Читать полностью
Здравствуйте, за меня может встретиться кто-нибудь с представителем , для получения Q кода?Если дам свой паспорт. Читать полностью
Э день хочу вернуть комиссию у меня очень много комисси я не Читать полностью
Собиралась переезжать на другую квартиру, и хотела отправить задаток арендодателю до договора аренды (это рисокванн... Читать полностью
Не могу зайти в приложение банка, пишет о том, что я сменила сим-карту, поэтому мне приостановили вход. Я сменила с... Читать полностью
Несмотря на то, что сегодня уже 11.02.2026, Альфа-Банк так и не выгрузил данные по операциям за январь 2026'го в ЛК... Читать полностью
Здравствуйте,заказала карту апесиновую курьер не приехал,не связался со мной заказывала на сегодня с 10:00 по 17:00... Читать полностью
Добрый день. В лично кабинете появилось предложение завести 2-ую кредитную карту, в чате уточнила, полагается ли он... Читать полностью
Долго ли ждать? Прошло более 10 часов Читать полностью
Собиралась переезжать на другую квартиру, и хотела отправить задаток арендодателю до договора аренды (это рисокванн... Читать полностью
Долго ли ждать? Прошло более 10 часов Читать полностью
Я хотела бы узнать - каким образом я смогу снять собственные средства с карты без комиссии в следующий раз, в случа... Читать полностью
17 августа переводил со своей карты Альфа‑Банка на карту друга в другом банке и получил блокировку карты, как сомни... Читать полностью
Здравствуйтк, wace ai автоматически снял 899р. Пожалуйста, сделайте возврат Читать полностью
Оформляла только пробную подписку и карту на сайте не сохраняла. Но все равно списали за полную подписку 899₽, помо... Читать полностью
Какой-то vpnsub списал у меня 249 рублей Читать полностью
Как вернуть деньги если ошибочно перевёл деньги Читать полностью
В каком вопросе вы предоставили ответ?Ответа нигде нет. Я хочу напомнить что менеджер альфа банка консультировал ме... Читать полностью
Добрый день ответа нигде нет, там где Дан ответ написано что нужно время на уточнение, все остальные запросы сняты... Читать полностью
Мне 11.02.26 пришла смс : ХАЛВА: Внесите СЕГОДНЯ 399.00 р. Договор 2016933988. 88001007772, уже второй раз, в прош... Читать полностью
Два раза сняла наличные средства с карты сбербанка в банкомате газпромбанка и списали 620 рублей за комиссию. Почем... Читать полностью
Приветствую. Рассказываю все в деталях и хронологическом порядке.09.02.2026г. через сервис от МТС по оплате зарубеж... Читать полностью
Анна,еще раз здравствуйте.Я снова к Вам за помощью.Сегодня мой юрист запрашивала в бюро кредитных историй справку,т... Читать полностью
Пришлось лично ехать в один из уполномоченных офисов, чтобы решить вопрос. Читать полностью
Здравствуйте. Пришло сообщение: Ваши карты заблокированы на основании п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11 прил... Читать полностью
Ответное уведомление по номеру 80095817333454 было получено взыскателем, но в заявлении взыскателя об отзыве исполн... Читать полностью
Списали деньги на vpnsub moskva rus 249 рублей 10.02.2026 хотя там не подключина. Читать полностью
Здравствуйте, я вчера оставила отзыв о страховой компании Ренессанс по ОСАГО, при публикации отзыва были запрошены... Читать полностью