Заблокировали счет

Добрый день! По Вашему отзыву отмечаем, АО ЮниКредит Банк в полной мере исполняет требования Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001, согласно которому организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предпринимать предусмотренные меры в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц, с которыми Вы были ознакомлены при оформлении банковских карт, Банк имеет право запрашивать у Клиента сведения, документы и информацию касающиеся проводимых Клиентом финансовых операций с использованием банковских услуг, предоставляемых в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания, а Клиент обязан предоставить запрошенные сведения, документы и информацию не позднее 7 дней с даты получения запроса; Банк имеет право отказать в предоставлении Клиенту услуги, предусмотренной Договором, по собственному усмотрению в случаях, когда это не противоречит действующему законодательству РФ; Банк вправе блокировать (отказывать в осуществлении) операции Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Договором. 01.04.2024 г. на адрес Вашей электронной почты, имеющийся в базе данных Банка, было направлено письмо с разъяснениями по текущему вопросу и перечнем документов и информации, необходимой для предоставления в Банк по проводимым Вами операциям. Информацию в Банк можно направить дистанционно по электронной почте без посещения офиса. Для решения Вашего вопроса просим направить в Банк запрошенные документы и пояснения. С уважением, АО ЮниКредит Банк