Не верьте рекламе Модуль банка - никакой защиты от 115 ФЗ не существует

06.06.2024 12:11
449
17
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта

Работали с модуль банком 2 года поделюсь опытом сотрудничества , 2 года назад закрыли счет в банке тинькоф и перевели в модуль банк средства - при поступлении средств в модуль взяли комиссию 50 тыс рублей , на что у нас был шок! хотя до этого была перписка в чате что никаких комиссий нет ... дальше начался мониторинг 2 недели предотставляли документы и не могли использовать средства что были на счете - хорошо что мониторинг прошли и средства вернули! но не у всех это бывает! сейчас новая история -слышала что банк сейчас проверяет ЦБ и он всех блокирует хотя полный пакет документов был предоставлен - что с нами и произошло блокировка по 115 ФЗ яко бы ( реклама на сайте не соответствует действительности) - не верьте друзья !!!

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2024-08-12T13:02:01+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга – принимаем отзыв без оценки (п. 3.7.2. а [url=http://www.banki.ru/services/responses/rules/] Правил «Народного рейтинга»[/url]).
Модульбанк
Модульбанк
2024-06-10T11:49:13+03:00
Виктория, здравствуйте! По вашему счету проходили операции, которые вызвали вопросы у финансового мониторинга банка. 13 мая мы ввели ограничения и запросили документы на проверку. Вы предоставили документы 31 мая, в этот же день финансовый мониторинг принял решение не снимать ограничения с расчётного счета. Мы действуем строго в рамках закона, причины проверки и решения не разглашаем на основании 115-ФЗ. Платежи и заявления принимаем на бумажных носителях по юридическому адресу банка. Обработка такого платежа стоит 30 000 рублей. Комиссию прописали в пункте 2.12, 2.13 официального сборника тарифов. Комиссию за поступление денег в связи с закрытием счета в другом банке списали 19 августа 2022 года на основании раздела 1 п.2.17 официального сборника тарифов. Финансовый мониторинг запросил документы для рассмотрения возврата комиссии. 25 августа деньги вернули на счет. С уважением, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

19 место
4,51
средняя оценка
-
решено проблем
488
отзыва
483
ответов

Отзывы об РКО Модульбанка

Ошибаются, но исправляются

Оценка 5

Пользуюсь банком 9 лет. Иногда у них бывают сбои но целом молодцы. Сегодня было недопонимание, но в итоге удалили. На прошлой неделе оплатил НДС и пополненил ЕНС. В приложении... Читать полностью

30.06.2025

Скорость работы с запросом

Оценка 5

много лет пользуюсь услугами модуль банка. В чате всегда четко и быстро отвечают. Не накидывают ненужных предложений. И не закрывают чат если ты из него вышел. Так же только по... Читать полностью

27.06.2025

Помощь оператора

Оценка 5

Сегодня, 23.06 обратился в онлайн чат поддержку банка с просьбой увеличить лимит на переводы, так как он закончился. Не с первого раза, но с помощью оператора Дарьи мне подключили... Читать полностью

25.06.2025

Помощь с контрагентом

Оценка 5

Контрагент у нас строптивый - крупнейшая авиакомпания. Потребовала срочную оплату. Мы оплатили. Отправили платежное поручение. Не видят поступления. Попросили подтверждение от... Читать полностью

30.05.2025

По запуску кассы

Оценка 5

Хочу поблагодарить за оперативное решение вопроса по вводу кассы. Выбрала Модульбвнк за комплексный пакет где сразу предоставляется, касса, накопитель, постановка кассы на учет... Читать полностью

28.05.2025

Отзыв о сотрудничестве с бухгалтерией Модульбанк

Оценка 5

Недавно понадобилась декларация УСН за 2024 год. 05 мая 2025 года обратился в чат бухгалтерии Модульбанка.Документ с отметками из налоговой прислали оперативно. В целом... Читать полностью

16.05.2025

Списали задолженность по обслуживанию счёта

Оценка 5

Не пользовался счётом банка около 2х лет, была задолженность за 1 месяц. Написал в чат, рассмотрели мой запрос, задолженность списали, вроде бы мелочь, а приятно. Благодарю за... Читать полностью

14.05.2025