Творят, что хотят

Добрый день. По затронутому вопросу отмечаем, что АО ЮниКредит Банк в полной мере исполняет требования, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которому организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предпринимать предусмотренные меры в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банк осуществляет комплексное банковское обслуживание физических лиц в соответствии с положениями Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банке, согласно которым Банк имеет право запрашивать у Клиента сведения, документы и информацию касающиеся проводимых Клиентом финансовых операций с использованием банковских услуг, предоставляемых в соответствии с Договором, а Клиент обязан предоставить запрошенные сведения, документы и информацию не позднее 7 дней с даты получения запроса; отказать в предоставлении Клиенту услуги, предусмотренной Договором, (отказать в акцепте соответствующего заявления) по собственному усмотрению в случаях, когда это не противоречит действующему законодательству РФ; блокировать (отказывать в осуществлении) операции Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Договором, договорами на предоставление услуг, заключёнными в соответствии с Договором, а также в случае нарушения Клиентом Договора; Банк вправе приостанавливать доступ Клиента к счёту с использованием специальных средств связи (блокировать доступ к Системе) в случае, если Клиентом проводились финансовые операции, несущие для Банка повышенные репутационные риски. 10.04.2026 на адрес Вашей электронной почты, имеющийся в базе данных Банка, направлено письмо с разъяснениями по текущему вопросу и перечнем документов и информации, необходимой для предоставления в Банк по проводимым Вами операциям. Информацию в Банк можно направить дистанционно по электронной почте, без посещения офиса. С уважением, АО ЮниКредит Банк.