87
Необходимо ли нерезиденту, открывающему текущий или карточный счет в Вашем банке подтверждать происхождение вносимых денежных средств (50000 USD)&/ Если да, то какими документами, справками это подтверждается?
Здравствуйте!
В силу п. 3 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон) агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций. Уполномоченный банк вправе запрашивать у нерезидента документы, связанные с проведением валютных операций, однако порядок представления документов не установлен Банком России.
В качестве документов, подтверждающих происхождение денежных средств при зачислении физическими лицами — нерезидентами наличной иностранной валюты могут быть представлены любые документы, включая справки уполномоченных банков о совершении валютно — обменных операций, справки из бухгалтерии о полученной заработной плате, судебные решения о выплате алиментов, пенсий, страховые полисы, документы о продаже имущества и др. Определение документов в качестве подтверждающих происхождение денежных средств осуществляется уполномоченными банками самостоятельно исходя из принципа разумной достаточности.
С уважением,
ВТБ24 (ЗАО).
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
Достойного ответа Не было!!! Мне пришлось самой ходить по инстанциям,после чего перевод ЧУДЕСНЫМ образом через МЕС... Читать полностью
тема письма: вопрос на Banki.ru (ID 11137088) Читать полностью
Здравствуйте Наталья, подскажите пожалуйста может вы поможете разобраться в этой ситуации. У меня карта арестована... Читать полностью
Добрый день! 5 января 2020 г. я внесла на счет кредитной карты платеж 867,51 руб. и полностью погасила всю име... Читать полностью
Добрый вечер, просьба, почините наконец банкомат по ул Профсоюзная 102а 78334 , который не работает с 11.12.19 г и... Читать полностью
Мы с женой, пожилые люди, попали по своей доверчивости и наивности, похоже, в руки мошенников, которые работают под... Читать полностью
Наталья, меня зовут Ирина и я являюсь клиентом банка по ипотеке, которая перешла в ваш банк в результате объединени... Читать полностью
Здравствуйте. Некоторое время назад я стал получать смс от банка «Траст» о наличии у меня на счете оста... Читать полностью
Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке "Открытие" в...
Добрый день!Я, генеральный директор компании, обслуживающейся в банке «Открытие» в течение многих лет.... Читать полностью
Здравствуйте🙋 у меня заблокирована карта 💳7259. На 09.012020 у меня запланирован платеж. Мне говоря... Читать полностью
Со срочного вклада на 1,5 года, с условием без снятия, без ведома клиента кто-то снял переводом с карты на карту 50... Читать полностью
Здравствуйте! Я клиент ВТБ много лет.. более 15 лет. у меня 2 кредитных счета, сейф, копилка, карта мир, соц... Читать полностью
У меня в течение года около 150 переводов ребенку по 100 -200 рублей. Если на каждый из них скачивать по чеку, то э... Читать полностью
Добрый день. С удивлением обнаружила в своем ЛК на сайте налог.ру, что у меня открыт счет в банке ВТБ в 2009 году.... Читать полностью
Резюме: никаких гарантий, что в итоге доходность по вкладу будет 9,5%. Спасибо , пожалуй воздержусь от вкладов в ВТ... Читать полностью
С 1 января 2023 года у нас в стране введено правило, что для подачи документов на детские плсобия требуется предос... Читать полностью
Добрый вечер!Подскажите, накопительный счет можно открыть только с первого числа месяца?или например можно завтра? Читать полностью
это должно быть зафиксировано в договоре? Читать полностью
То есть никаких гарантий максимальной доходности, закрпеленной на бумаге, банк не дает? Про капитализацию процентов... Читать полностью
В условиях вклада "Выгодное начало ВТБ" написано "вклад доступен для открытия только при условии отсутствия в течен... Читать полностью
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начали списывать комиссия в размере 99₽ за услугу Альфа-чек . Услугу не подклю... Читать полностью
Здравствуйте, Мария, я прошла процедуру банкротства, 8 сентября суд изготовил решение в полном объеме, 11 сентября... Читать полностью
Хотел подать заявку на ипотеку, приходит отказ в поддержке отвечают что дело все в том что у меня постоянная регист... Читать полностью
Здравствуйте, я перевела пенсию по рекламе из вашего телеграмм - канала от 15.07.2025 г., в котором было обещано 30... Читать полностью
Судя по всему работники занимающиеся мировым соглашением ждут, когда ипотечный кредит сам собой закроется? Читать полностью
Маргарита,здравствуйте!Я - клиент Соцкомбанка .Давно. Оформлял Осаго несколько лет. Меня предупреждали сотрудники,... Читать полностью
Как долго ждать ответа , от этого недо... банка ? Ответили за четверо суток 1 раз , на ГЛ говорят, ждите 72 часа,... Читать полностью
Если я пойду в отделение вы ведь зарегистрируете опять обращение и ответите на него на электронну почту , что и я в... Читать полностью
"Сейчас разберемся" в вашем предыдущем посте, это сколько дней, недель, месяцев, лет? Читать полностью
долго? Читать полностью