128
После обращения за кредитом для развития бизнеса в Альфа банк нашей организации была дана информация о том что компания имеет отметку о нарушении 115-ФЗ.
Представителем Альфа банка был бывший представитель Совкомбанка, который пояснил что еще в 2019 году Совкомбанк делал нам запрос документов и не получил ответа, за что внес нас в список шарушителей 115-ФЗ.
В апреле этого года Совкомбанк ввел комиссию в размере 15% согласно п. 11 тарифного плана "Мастер" РКО, сославшись на нарушение все того же закона.
После разбирательства и отзыва на данном ресурсе данная комиссия была отключена. Однако, отметка о нарушении 115-ФЗ осталась.
Нами было совершено обращение за разъяснениями на горячую линию и в чат поддержки, но внятного ответа не было получено.
Так как нахождение в списке нарушителей 115-ФЗ является для нашей организации нежелательно и роняет нашу репутацию, в т.ч. имеет негативное влияние на оценку бизнеса, просим Совкомбанк:
1. Связаться с директором нашей организации для предоставления информации о данной ситуации.
2. Убрать нашу организацию из списка нарушителей 115-ФЗ, если банк не может дать основания для нахождения в этом списке.
3. Выяснить, каким образом бывшие представители банка имеют доступ и могут распространять информацию о нахождении в списке нарушителей.
Добрый день!
Банк, являясь субъектом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) несет ответственность за исполнение требований, установленных Законом № 115-ФЗ.
Информация по Вашему обращению носит строго конфиденциальный характер и будет направлена Вам по контактам, представленным при открытии счета/обращении в Банк.
Заверяем, что Банк действует в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и не допускает нарушения прав и законных интересов клиентов и иных участников расчетов.
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
«Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Вижу, что пострадавших много, на яндексе тоже висят отзывы, как людей ввели намеренно в заблуждение, молча передали... Читать полностью
Банк выдал мне карту 31.05.2025, а 15.06.2025 заблокировал мой счёт и карту по своей инициативе. Уже больше 15 дней... Читать полностью
Здравствуйте! Повышенный кэшбэк в категории "Животные". 02.07.25 в 17:46 оплатила за лечение в ветеринарной клинике... Читать полностью
Направила. Уже 10 дней никакого ответа. С момента регистрации залога квартиры прошло 10 рабочих дней, но средства н... Читать полностью
Карта осталась с места работы, не закрывала ее, так как есть рассрочка,пользуюсь картой крайне редко, в основном ко... Читать полностью
Правда ли, что Совкомбанк на грани раззорения, поэтому заявления о расторжении договоров рассматривают 60 дней? За... Читать полностью
Уважаемые клиенты Совкомбанка, по возможности не оформляйте карты в офис г. Москва, ул. Ярцевская д.27 корп.1. Сотр... Читать полностью
На каком основании банк при обращении клиента лично в офис с паспортом блокирует средства клиентов по якобы мошенни... Читать полностью
Решила открыть копилку по акции в Совкомбанке, на первые 3 месяца банк предлагал хороший процент. Посмотрела услов... Читать полностью
Дополнение. Я передала справку 2 ндфл и выписку от пенсионного счета. Чтобы вернуть 360000 я должна доказать, что о... Читать полностью
Совкомбанк и «Халва»: намеренное игнорирование, безответственность и финансовый ущербНаша компания заключила догово... Читать полностью
Открываем счет в Совкомбанке, на сайте 4 тарифа РКО, представитель банка отказывается отрывать счет по тарифу "Ноль... Читать полностью
Мной (генеральным директором ООО "Линия доставки" ИНН 9729343732) было подано заявление о закрытии счета 26.06.2025... Читать полностью
в связи с закрытием р/с ВТБ банка оставил реквезиты расчетного счета совкомбанка , о чем я очень пожалел . Денежные... Читать полностью
Совкомбанк заблокировал счет ИП по 115 ФЗ. Нам нужно оплатить налоги и зарплату иностранным гражданам. Мы не можем... Читать полностью
Добрый день. Уже месяц не можем решить вопрос снятия блокировки с р/с. ИНН 8603186663.Все необходимые документы пре... Читать полностью
31 марта подали заявку на подключение зп проекта. Все тянется и тянется, сегодня уже 9 апреля, ничего не подключено... Читать полностью
Образец заявления на расторжение договора? Читать полностью
Уровень компетентности специалистов оставляют желать лучшего. Не мог пополнить свой расчетный счёт, открытый в Совк... Читать полностью
Если сотрудник Совкомбанка, пользуясь моей неграмотностью, оформил на меня кредитный договор на своем телефоне, а и... Читать полностью
почему в банке ПСБ такая высокая процентная ставка 30%? Читать полностью
Лыжина Ксения Михайловна17 июня 1990 г. Читать полностью
отмените все заявки на кредит Читать полностью
Я эти слова слышу и вижу 5-ый В чем конкретно подозрительного в операции по переводу личных средств со своей карты... Читать полностью
Добрый день! Вчера 04.07 сделала перевод 700 000 рублей с карты Альфа банка на свой счет в другом банке. Деньги нео... Читать полностью
Данные отправлены. Читать полностью
Перевела деньги по оассетным счетам в ВТБ Почта Банк и Альфа банк мошенникам!Помогите ,пожалуйста.Обианули пенсионе... Читать полностью
Сагинтаев Ризабек Калиевич Читать полностью
Сагинтаев Ризабек Калиевич Читать полностью
ГОСПОДИ, да в чём дело? Вы оспариваете операции в соответствии с правилами КАКОЙ платёжной системы? Национальной? Д... Читать полностью