130
После обращения за кредитом для развития бизнеса в Альфа банк нашей организации была дана информация о том что компания имеет отметку о нарушении 115-ФЗ.
Представителем Альфа банка был бывший представитель Совкомбанка, который пояснил что еще в 2019 году Совкомбанк делал нам запрос документов и не получил ответа, за что внес нас в список шарушителей 115-ФЗ.
В апреле этого года Совкомбанк ввел комиссию в размере 15% согласно п. 11 тарифного плана "Мастер" РКО, сославшись на нарушение все того же закона.
После разбирательства и отзыва на данном ресурсе данная комиссия была отключена. Однако, отметка о нарушении 115-ФЗ осталась.
Нами было совершено обращение за разъяснениями на горячую линию и в чат поддержки, но внятного ответа не было получено.
Так как нахождение в списке нарушителей 115-ФЗ является для нашей организации нежелательно и роняет нашу репутацию, в т.ч. имеет негативное влияние на оценку бизнеса, просим Совкомбанк:
1. Связаться с директором нашей организации для предоставления информации о данной ситуации.
2. Убрать нашу организацию из списка нарушителей 115-ФЗ, если банк не может дать основания для нахождения в этом списке.
3. Выяснить, каким образом бывшие представители банка имеют доступ и могут распространять информацию о нахождении в списке нарушителей.
Добрый день!
Банк, являясь субъектом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) несет ответственность за исполнение требований, установленных Законом № 115-ФЗ.
Информация по Вашему обращению носит строго конфиденциальный характер и будет направлена Вам по контактам, представленным при открытии счета/обращении в Банк.
Заверяем, что Банк действует в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и не допускает нарушения прав и законных интересов клиентов и иных участников расчетов.
С уважением,
Эксперты банка
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Являюсь клиентом банка решил перенос кредита сделать... Позвонил на линию дождался оператор мне сказали да да можно... Читать полностью
Я клиент СовкомБанка. 3 сентября 2025 в мобильном приложении Совкомбанка появилось предложение - ... и снова 3 сент... Читать полностью
Не открывается приложение и отправили ссылку все равно нет Читать полностью
Прошу срочно со мной связаться и разрешить мой вопрос. 2 месяца назад банк забрал мою машину на стоянку. Поставил у... Читать полностью
Добрый день. В 2024 году, купила под "автокредит" автомобиль. В автосалоне. Должна ли я продлить в этом году страхо... Читать полностью
видел информацию про вклад с бонусом до 5.5% годовых. есть такие в Совкомбанке? Читать полностью
Заблокировали мою банковскую карту, говорят по 115 фз. Просят объяснить происхождение денег. Я отправил им все, что... Читать полностью
Заголовок, Оксана - тот же: "Вопрос от 12.05.2025 13:44, с заголовком: "Номер телефона (сим-карта), привязанный к л... Читать полностью
30.10.2025 истек срок вклада. 23.10.2025 получил уведомление, что вклад будет продлен. Как узнать на каких условиях... Читать полностью
Здравствуйте. Вчера делали рефинансирование мне ответ не пришёл одобрили мне его или нет? Читать полностью
Мне как снять деньги с банка ,что мне нужно сделать ? Читать полностью
Здравствуйте,я как ИП хочу расторгнуть договор об оказании возмездных услуг по системе рассрочки Халва,номер догов... Читать полностью
Я продала старую мебель на авито, половина деньги переводились на карту совкомбанк,половина наличкой ,в прошлый раз... Читать полностью
Хочу снять деньги с карты, карту заблокировали Читать полностью
Я продала старую мебель на авито, половина деньги переводились на карту совкомбанк,половина наличкой ,в прошлый раз... Читать полностью
Я никогда не давала никаких своих контактов этому банку, не являюсь его клиентом, почему я должна предоставлять не... Читать полностью
По какому праву с данного банка поступают звонки десятками раз в день на номер телефона нашего руководителя, а такж... Читать полностью
22.08.25 в отделение был сдан исполнительный лист, пришло смс о получении банком документов. на 01.09.25 никаких бо... Читать полностью
Спустя два года оплаты лизинга , получил уведомление об увеличении суммы на 7,8%. Банк ссылается на увеличение ключ... Читать полностью
вот уже второй день пытаюсь получить справку для государственных служащих. Для данного банка это всегда было пробле... Читать полностью
Не пришла оплата за отзыв. Дьякова Лариса Львовна. Отзыв от 30.10.25. Санкт Петербург, отзыв про покупку валюты по... Читать полностью
Вообще-то я хотела оставить отзыв в "Народном рейтинге" с 1 звездой, но кажется сайт опять переформатировал его в в... Читать полностью
Являюсь клиентом банка решил перенос кредита сделать... Позвонил на линию дождался оператор мне сказали да да можно... Читать полностью
На какой максимальный процент я могу открыть вклад Читать полностью
Мне звонила операратор и рассказывала про предложение от страховой компании( не помню название компании) и рассказы... Читать полностью
Я уже пол года не могу карту перевыпустить так как у меня блокировка компрамитация. хочу чтоб мне разблокировали и... Читать полностью
Здравствуйте, около трех месяцев назад заблокировали "по компрометации" мои карты Сбербанка. Ни через опе... Читать полностью
мне звонили с банки.ру и обещали выслать ссылку по накопительному счету на вашей платформе на 3 месяца с помесячной... Читать полностью
Дали фз 161 на Юмани часть 9 статьи 9. Грозит ли блокировка других банков? Фз пришло после вывода с сайта с азартны... Читать полностью
28.10.2025 я собрал большой пакет документов (ни один другой банк такого не требует), вкючая ПЛАТНУЮ справку-выписк... Читать полностью