1399
Номер счета 40817 810 9 0663 0033936 сегодня через СМС из банка пришло предупреждение
Банк установил вам ограничения в соответствии со 115 ФЗ.
Снятия с карты через банкоматы, переводы с карты на карту, переводы и оплата услуг в интернет-банке и мобильном приложении ограничены, поскольку по вашему счёту проходили сомнительные операции.
Операции по пластиковым картам ограничены. Для снятия любой суммы наличными через кассу нужно предоставить документы о происхождении денег. Сумму свыше 500 000 рублей нужно заказывать минимум за 5 рабочих дней.
Это документы, необходимые для снятия ограничений:
1. По следующим контрагентам ИНН 7727406020 Казначейство России (ФНС России) за период с 16.12.2023 по 15.03.2024 :
1.1 Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом;
1.2 Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций;
1.3 Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца;
1.4 Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца;
Ограничения вступят в силу 18.03.2024 19:00.
Мои комментарии следующие.
1. Указанный счет физического лица Цибульский Роман Геннадьевич.
2. Указанный контрагент ИНН 7727406020 Казначейство России - НАЛОГОВЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
3. Поступления от контрагента в мой адрес , это суммы излишне уплаченные мною на налоговый счет. Фактически возврат переплаты по моим налогам, за вычетом необходимых налоговых платежей. Все налоги мною уплачены в полном обьеме.
4. Какие именно документы, обосновывающие возврат средств , которые от меня ждет банк, я не могу понять.
5. Фактически банк незаконно удерживает мои средства, не выполняя перевод на сумму 10 000 000 рублей с моего счета в Альфа банке на мой счет в Россельхозбанк.
Прошу обратить внимание на эту ситуацию, и в случае причинения препядствий я буду обращаться в межведомтсвенную комиссию при ЦБ РФ и Роспотребнадзор, а также закрою счет в вашем банке.
Приветствую!
Перевод исполнили, ограничения на сегодняшний день отсутствуют.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only Aeroflot
При подключении услуги нет информации, даже краткой о том, что комиссия за предоставление услуги, а тем более ее ра... Читать полностью
Я задал конкретный вопрос - "не будет ли у меня с этими купюрами проблем в Турции" и кассир обязана была меня прои... Читать полностью
Добрый день! Я ранее обращался в сообщество Альфа-Банка во ВКонтакте по вопросу мошенничества и участвовал в акции... Читать полностью
20.07.2025 года через сервис Альфа-тревел, купила авиабилеты. в этот момент мой загранпаспорт находился на изготов... Читать полностью
Я дважды отправляла на почту необходимую информацию. Прошу дать ответ по существу и вернуть незаконно списанные ден... Читать полностью
Сегодня 01.10.2025 при открытии вклада с меня списали 2500 рублей ( оплата "проценты под защитой" ) якобы по догов... Читать полностью
Здравствуйте! Клиентом Вашего банка не являюсь, но тут пришли подозрительные сообщения: первое с номера 2256 об оце... Читать полностью
Уважаемые представители АО «Альфа-Банк»!В продолжение моего диалога со службой поддержки от 1 октября 2025 года, я... Читать полностью
Оформлял карту по акционной ссылке (бонус 1000р). При оформлении карты было написано, что для участия в акции необх... Читать полностью
При подключении услуги нет информации, даже краткой о том, что комиссия за предоставление услуги, а тем более ее ра... Читать полностью
Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью
Прошел почти год, с момента на несения на мой счет ограничений, в обслуживание, решил с нова разобраться, в чем при... Читать полностью
Я являюсь давно клиентом банка , как то увидела списание на 2990₽ сразу же написала в чат , что я ничего не подключ... Читать полностью
Здравствуйте!Вчерая решила воспользоваться предложением , перевести дебетовую карту в карту Комбо. Для этого я конс... Читать полностью
Альфа-Банк в сентябре 2025 года запустил акцию , двойная сумма бонуса за рекомендации продуктов банка, за первую р... Читать полностью
Есть ответ какой нибудь ? Читать полностью
Отправил в первый же день, и блокировку уже сняли. Вместо ответа на вопрос по существу Вы написали очевидную информ... Читать полностью
при попытке перевести 10.000 руб в Альфа банк пишет "ошибка перевода" попробуйте позже Читать полностью
клиентам не помогают, покупают отзывв Читать полностью
Я думаю, вам известно, что в банке не дают информацию по моему вопросу. я уже обращался....спасибо, что также не по... Читать полностью
После перевода продуктов в банк ВТБ из "Открытия", в ВТБ постоянно нарушают правила обслуживания прописанные в тари... Читать полностью
Здравствуйте.Нужна выписка по счету 40817810382299669188 и 40817810482299830008 за период с 01.09.2024-31.08.2025 а... Читать полностью
ЗдравствуйтеЕсть ли какие-то новости по моим вопросам? Читать полностью
Я задал конкретный вопрос - "не будет ли у меня с этими купюрами проблем в Турции" и кассир обязана была меня прои... Читать полностью
Зачем нужен озон банк , если нельзя пользоваться переводами ?! Мне впервые перевели знакомые деньги для покупки ,... Читать полностью