Список вопросов
Ответ дан

В связи с наличием подозрений в осуществлении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, услуга дистанционного банковского обслуживания предоставляется Вам в режиме ограниченной функциональности.

04.12.2024 19:09
110
Сбербанк

Здравствуйте!

Банк ограничил ДБО, никаких уточняющих документов по операциям не запросили. Режим налогооблажения УСН + патент. Все поступающие средства в рамках предпринимательской деятельности являются моей прибылью, поэтому воспользовавшись рекомендациями ваших специалистов я подключил доп. пакет на переводы физ. лицам и осуществлял перевод денежных средств, полученных мной в результате предпринимательской деятельности, в установленных лимитах себе на банковскую карту. Никаких рекомендаций или предупреждений о том, что деньги должны лежать на счете N дней или снимайте по 50% от остатка счета не получал, поскольку я НЕ ЗАНИМАЮСЬ "обналичкой" или какой-либо противозаконной деятельностью и не в курсе таких "тонкостей".

Я программист и осуществляю обслуживание продуктов 1С:Предприятие 8, в настоящий момент, для 20+ различных различных объектов (12 магазинов розничной торговли FASHOUSE + офис + склад + фабрика во Мстере, 3 территориально распределенных объекта ООО "СК Рустрест" на 150 рабочих мест 1С и 2 объекта облачной 1С-инфраструктуры, соответственно для АО "Альфа-интерсталь" и ООО "ИЦ Пласт").

Возможно, ли как-то произвести выездную проверку моей деятельности в нашем офисе: г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3с3, офис 105? Возможно, с привличением технического специалиста и демонстрацией обслуживаемого парка серверов + клиентов 1С, регламентных работ с БД, резервного копирования, среды разработки и тестирования 1С, доработанных конфигураций, расширений и отчетов 1С, рабочих чатов Whatsapp/Telegram с клиентами и прочими деталями коммуникации с клиентами. Я работаю в форме ИП с 2013 года и никаких вопросов ни у налоговых ни у правоохранительных органов не возникало.

Менеджер мне смогла помочь в этом вопросе, поскольку сама не знает, что БЫ мне еще БЫ из документов предоставить. Поэтому пока работаем в Локо-Банке и Открытии (ВТБ)...

Я просто не понимаю, почему в одном банке все нормально, а в другом обязательно шьют какой-то криминал. Если для Сбера это не "палочный" продукт для показательной блокировки по ФЗ-115, буду признателен за вашу помощь в решении сложившейся тупиковой и абсурдной, для меня, ситуации.

Добрый день!

По вашей ситуации проведена дополнительная проверка. Мне сообщили, что коллега связался с вами и предоставил комментарии.

Ограничения по дистанционному обслуживанию вашего счета будут сохраняться.

Надеюсь на понимание.

counter

О банке

Сбербанк
Лицензия № 1481
ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года-2022
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Офисы в городе Москва
Телефон
900
0321
8 800 555-55-50
8 800 555-57-77

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

СберКарта с дизайном "Кино"
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
есть
баллы
0 - 480 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная карта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 1 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Моя карта заблокирована по 161-ФЗ, буду ли я получать зарплату?
Сбербанк

Добрый день! С 30.04.2025 все мои карты и в т.ч. Сбербанк, попали под блокировку по 161-ФЗ. Я уже обратился в Банк... Читать полностью

Списывают деньги сайт lovepage PGT
Сбербанк

Помогите отключить подписку lovepage PGT Читать полностью

03.05.2025 Другое
Как вернуть деньги за не оказанные услуги
Сбербанк

И как долго выбудете решать мою проблему? Читать полностью

03.05.2025 Другое
Обслуживание по N900
Сбербанк

Звонок в сбербанк по номеру 900 Читать полностью

не могу снять деньги со сберегательного счета
Сбербанк

да, счет открыт на меня и раньше я могла могла переводить с него Читать полностью

03.05.2025 Другое
Сбербанк в одностороннем порядке изменил условия по кредитке
Сбербанк

убрали льготный период и начислили в этом месяце проценты за аж январь, все условия льготного периода всегда соблюд... Читать полностью

Добрый день. Помогите пожалуйста заблокировать карту без доступа к ней.
Сбербанк

Вопрос Читать полностью

03.05.2025 Другое
Блокировка входа в сбербанконлайн
Сбербанк

Ответ банком не дан. Читать полностью

ЦБ подтвердил что я нет в черный списке .Усова Мария Николаевна 12.11.1985
Сбербанк

Дата рождения: 12.11.1985Банк: СбербанкДата блокировки карты: август 2024 г.Уважаемая служба безопасности ПАО «Сбер... Читать полностью

ИП и ФЛ счеты заблокировали в августе 2024-году
Сбербанк

Спасибо Мария, я жду от вас хорошего результата Читать полностью

Последние вопросы по теме
ЦБ подтвердил что я нет в черный списке .Усова Мария Николаевна 12.11.1985
Сбербанк

Дата рождения: 12.11.1985Банк: СбербанкДата блокировки карты: август 2024 г.Уважаемая служба безопасности ПАО «Сбер... Читать полностью

Блокировка карты по компрометации Кенетаева * *****
Сбербанк

Хорошо ожидаю  Читать полностью

Блокировка карты по компрометации Кенетаева * *****
Сбербанк

Здравствуйте,уважаемые сотрудники поддержки .Больше полугода назад случилась неприятная ситуация ,я купила б/у теле... Читать полностью

ПОЯСНЕНИЕ ОТ К СОСЛАНБЕК
Сбербанк

Пояснительная запискаЯ, К Сосланбек Ч, хочу предоставить официальное пояснение по поводу движения средств на моей б... Читать полностью

Пояснительная записка от Тегетаева Лена Николаевна
Сбербанк

Я направила на почту документы которые подтверждающие мою болезнь, написала обязательство . написала объяснительную... Читать полностью

Пояснительная записка от Тегетаева Лена Николаевна
Сбербанк

Здравствуйте Мария, я направил документы которые вы спрашивали. Прошу Посмотреть Читать полностью

Закрытие кредитной карты
Сбербанк

Добрый день!Обратилась на горячую линию Сбербанка для закрытия договора по кредитной карте. Мне предоставили ответ... Читать полностью

не могу зайти в кабитнет . блокировка по 161 ФЗ. что за блокировка ? пишут о переводах без моего согласия! но все переводы сделаны мной!
Сбербанк

не могу зайти в кабитнет . блокировка по 161 ФЗ. что за блокировка ? пишут о переводах без моего согласия! но все... Читать полностью

Пояснительная записка от Тегетаева Лена Николаевна
Сбербанк

Прошу Мария дать ответ это мне нужен срочно  Читать полностью

Проверьте возможность снятия ограничений по ДБО
Сбербанк

Добрый день. Проверьте пожалуйста, можно ли снять ограничения по картам и вход в онлайн-банк?На горячей линии говор... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Он-лайн банк и банковский карты заблокированы по 161-ФЗ, как оплачивать кредиты?
Сбербанк

Добрый день. В настоящее время все мои банковские карты и он-Лайн приложения заблокированы по 161-фз. В тоже время... Читать полностью

детская карта ак барс
Ак Барс Банк

Добрый день выйдет ли приложение ак барс банка для детских карт? Читать полностью

03.05.2025 Другое
Моя карта заблокирована по 161-ФЗ, буду ли я получать зарплату?
Сбербанк

Добрый день! С 30.04.2025 все мои карты и в т.ч. Сбербанк, попали под блокировку по 161-ФЗ. Я уже обратился в Банк... Читать полностью

Мошеннический перевод пенсии в ВТБ
ВТБ

Добрый день! На каком основании банк ВТБ от моего имени пишет заявление на перевод моей пенсии в банк ВТБ? Самое во... Читать полностью

Заблокировали деньги
Т-Банк

Повторюсь, ребёнок несовершеннолетний, я его законный представитель. Денежные средства заблокированы уже сутки, реш... Читать полностью

03.05.2025 О банке
Заблокировали карту , делаю закрытие счета ,скинули реквизиты а в ответ тишина !!!
Ozon Банк

Все на почту вам отправили ждём ответ !!!!!и денегВарвара Долинина, все отправили на почту ждём ответ и денег на др... Читать полностью

За что снимаете деньги

За что снимаете деньги, я не пользуюсь вашими услугами, как удалить мои карты и мои данные Читать полностью

Списывают деньги сайт lovepage PGT
Сбербанк

Помогите отключить подписку lovepage PGT Читать полностью

03.05.2025 Другое
Мне продали левый полис, в базе НСИС внесено другое транспортное средство

В течение какого времени будет ответ и когда переоформят полис с верными данными?  Читать полностью

Обман с Халва.Десятка
Совкомбанк

2 февраля купил на сайте Делонги кофемашину, по карте Халва была рассрочка 10 месяцев для Делонги (независимо он на... Читать полностью