44
Добрый день!
Для рассмотрения возможности снятия ограничений, пожалуйста, предоставьте в банк:
- документы, подтверждающие источники происхождения денег для покупки криптовалюты (справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, выписки по счетам в сторонних кредитных организациях и др.);
- пользовательское имя или никнейм (nickname), которое использовалось для совершения данных сделок;
- адрес всех интернет ресурсов (биржи, обменника), на которых производилась купля-продажа цифровой валюты (криптовалюты);
- скриншот (справка/выгрузка) «Профиля» личного кабинета, позволяющий однозначно определить владельца аккаунт;
- сведения о состоянии лицевого счета криптобиржи, на которой производилась купля-продажа цифровой валюты (криптовалюты);
- история транзакций пользователя криптобиржи в формате выгрузки выписки с указанием даты сделки, суммы в рублях, курса криптовалюты с начала ведения деятельности (в том числе с содержанием операций, подтверждающий историю возникновения цифровых активов на криптокошельках);
- P&L-отчет, с указанием количества активов по каждой цифровой валюте в динамике (с начала ведения деятельности);
- документы, подтверждающие источник возникновения цифровых активов на криптокошельках:
· если цифровые активы были переведены с иных криптокошельков, нужно предоставить выписку со всех бирж, на которых ведется деятельность (в том числе документы, подтверждающие верификацию);
· в случае, если цифровые активы появились на счетах в следствие собственного майнинга, нужно предоставить документы, подтверждающие наличие собственный мощностей (в собственности/аренде (в том числе подтверждение оплаты аренды), в которых содержатся сведения о количестве, виде видеокарт, в том числе наличие специального оборудования «ASIC» + тип процессоров, подтверждение оплаты затраченной электроэнергии, выписка, позволяющая проследить движение активов.
Документы (их копии) нужно направить на finmon@sberbank.ru (файлы должны быть в виде архива *.arj, *.zip, имя файла/тема сообщения: «Запрос документов Имя, Отчество и первая буква Фамилии», максимальный размер вложений в одном сообщении - 12 Мб) или в любой офис.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Молодёжный
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (в конце срока)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта Ветерана
потерял детскую карту и исполнилось 14 лет, если перевыпустить ее уже в молодежном варианте деньги сохранятся? Читать полностью
Апарт-отель "Горная Резиденция"почта для связи:gornaya.reservation@mail.ru Читать полностью
Ваши коллеги просто ссылаются на закрытый возврат по поводу неоригинальности товара. Я же хочу вернуть ПОТОМУ ЧТО Х... Читать полностью
Вопрос в получении отсрочки по кредитам, реструктуризации Читать полностью
Уже третий раз пытаюсь перевести деньги на карту газпромбанка клиенту в Беларусь. Вский раз выдаёт "технические раб... Читать полностью
В ситуации не разобрались , а вопрос закрыли , значит буду составлять обращение в графе отзывы на банк , а не вопро... Читать полностью
Очередной раз получил ответ от центрального банка, что вы являетесь инициатором, а вы мне говорили что дело не в ва... Читать полностью
Спустя 2 дня экзикуций, проблема решена, сделка успешно закрыта, хоть и просрочена почти на неделю из-за десятка не... Читать полностью
Минутку нашёл, а у вас? Читать полностью
Ну вот о чём я и говорю, наплевательское и хамское отношение от банка.Никаких объяснений никто не даёт. Я буду расп... Читать полностью
Добрый день,при переводе себе на номер на другой банк пишет"операция отклонена попробуйте позже,или позвоните на 90... Читать полностью
ПРЕТЕНЗИЯ28.07.2025 г. банком были заблокированы все мои карты в личном кабинете по причине компрометации, как мне... Читать полностью
10.07.2025 оформил образовательный кредит для оплаты обучения в вуз. По договору перевод должен был быть за 1 день,... Читать полностью
Два пояснения и два отказа. Прибыль от деятельности перенаправлена в счёт погашения задолженности по кредитной карт... Читать полностью
Мои легальные доходы от деятельности по которой уплачены налоги и в банк был предоставлен соответствующий докумен б... Читать полностью
Оформляла семейную ипотеку в Сбербанке в ноябре 2024 года , и автоматически добавили платную подписку«Домклик Плюс»... Читать полностью
Я считаю блокировку необоснованной, неправомерной и наплевательской по отношению к клиенту.Я являюсь лояльным клиен... Читать полностью
Пришло смс о блокировке счетов и дебетовых карт. Попытался узнать причину: сказали компрометация, нужно идти в офис... Читать полностью
потерял детскую карту и исполнилось 14 лет, если перевыпустить ее уже в молодежном варианте деньги сохранятся? Читать полностью
Я не являюсь клиентом альфы и некогда не был! Более того у меня нет ИП или ООО.Но в течение полу года мне звонит ро... Читать полностью
ответьте пожалуйста Читать полностью
Апарт-отель "Горная Резиденция"почта для связи:gornaya.reservation@mail.ru Читать полностью
Апарт-отель "Горная Резиденция"почта для связи:gornaya.reservation@mail.ru Читать полностью
Да именно мой случай решился за сутки, счет закрывать не хотел, но пришлось, тк я начитался отзывов что людям месяц... Читать полностью
каким же образом кто и когда мне вернул 117 тысяч из внесенных 200 рукой вашего сотрудника? предоставьте пожалуйс... Читать полностью
Ваши коллеги просто ссылаются на закрытый возврат по поводу неоригинальности товара. Я же хочу вернуть ПОТОМУ ЧТО Х... Читать полностью
Вопрос в получении отсрочки по кредитам, реструктуризации Читать полностью
Добрый вечер. Сегодня оформила и получила карту совком банк по акции потрать 1000 получи 2000. Если сегодня не успе... Читать полностью