1126
Т-Банк запросил происхождение денежных средств для того, чтобы зачислить банковский перевод с моего счета из другого банка.
Ситуация в том, что мои деньги (338000₽) я хранила 2 месяца на накопительном счете в Газпромбанке, пользуясь приветственной ставкой на 2 месяца. Далее, по истечению 2х месяцев, я перевела их на карту МТС ДЕНЬГИ с целью воспользоваться накопительным МТС счетом (данная карта входит в экосистему МТС и дает такую возможность-воспользоваться предложением от МТС по накопительному счету). И при попытке пополнения накопительного счета МТС с карты МТС ДЕНЬГИ от ЭКСИ Банка, произошла блокировка. В итоге, я приняла решение закрыть счет и вывести деньги на мой счет в ТБанк.
После разговора с сотрудником ТБАНК , мне необходимо предоставить выписку со счета в ЭКСИ банк , откуда был совершен перевод в связи с закрытием там счета, а также выписку из Газпромбанка, где находились деньги 2 месяца на вкладе до перевода в ЭКСИ Банк. Я готова все это предоставить, т.к эти деньги являются сбережениями, переданными мне от мамы (она продала в 2023г авто и осенью 2024г) передала часть денег мне.
Данные средства до Газпромбанка я хранила на своем вкладе ВТБ 3 месяца. До этого 2 месяца в Альфа-банке. Все это время пользуясь выгодными предложениями от банков по накопительнвс счетам. Вопрос такой: достаточно ли будет в моем случае предоставить, как и написал мне банк в чате поддержки после разговора с сотрудником, выписку из ЭКСИ Банка и Газпромбанка?
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете и мобильном приложении.
Выписок из Экси-Банка и Газпромбанка недостаточно для окончания проверки. Нужно предоставить выписку из Альфа-Банка, а также остальные запрошенные документы, чтобы мы могли завершить проверку.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Хотелось бы уточнить этот момент, можно ли без проблем пользоваться этой биржей или же нет, думаю, вы уже знаете, ч... Читать полностью
Который день,пытаюсь зайти в личный кабинет,но так как вход ТОЛЬКО по номеру телефона,должен приходить код,но код т... Читать полностью
Добрый день! Моя дочь подключила подписку премиум и не смогла спустя месяц отключить , когда обратились к специалис... Читать полностью
Случайно в мобильном приложении нажал не ту кнопку и активировал пакет премиум. Тут же обратился в службу поддержки... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня у меня списали 399 р за подписку, которую я не подключала Читать полностью
Тинькоф не решает мой вопрос и без каких либо причин заблокировали меня Читать полностью
Не могу зайти в личный кабинет Т Банка не приходят смс ..банк заблокировал вход ..разблокирует ли банк вход? Читать полностью
Здравствуйте. Я был клиентом вашего банка. Брал кредит, не платил долгое время. Так как не мог работать по причине... Читать полностью
ЗАЯВЛЕНИЕо направлении ходатайства в Банк РоссииУважаемые сотрудники АО «ТБанк»!Я, ***, являюсь клиентом вашего бан... Читать полностью
Здравствуйте, как ускорить снятие обременения после полного досрочного погашения ипотеки ? Ранее ипотека была в Ро... Читать полностью
Здравствуйте. Я был клиентом вашего банка. Брал кредит, не платил долгое время. Так как не мог работать по причине... Читать полностью
Как получить перевод или вернуть сосбственные деньги?6 октября 2025 года осуществил перевод денежных средств в разм... Читать полностью
При переводе средств, перевод приостановили сумму перевода и карту заблокировали. Кол центр утверждает, что без от... Читать полностью
По переводам 1,2 3 тыс у них встал вопрос и решили заблокировать и попросили меня закрыть счет , хотя им от меня пр... Читать полностью
22 октября 2025 года я подключил платную подписку T-Банк Premium стоимостью 2990 рублей.Через 4 дня (26.10.2025) я... Читать полностью
Сайт slidy.AI списал деньги за подписку которой я не пользовалась. Что делать? Как вернуть деньги? Было списано 59... Читать полностью
Сайт sift.al списал деньги за подписку которой я не пользовалась. Что делать? Как вернуть деньги? Было списано 590... Читать полностью
Лимит просто смешной 23590 руб на снятие и столько же на оплату покупок. Почему установлен лимит не сообщает, ссыла... Читать полностью
Третий день деньги которые перевёл на Alipay, не переводят и не возвращают. Сделал 23 два перевода, себе на счёт Al... Читать полностью
Я сегодня отправила деньгт мошенникам с банка Ак барса в Т банк 65900 и 4030₽. Прошу заблокировать переводы. 22**52... Читать полностью
Перестали публиковать любые мои отзывы с марта 2025 года. Непонятно почему. Проддержка се даёт объяснений. может вы... Читать полностью
Я товарищем, 13 сентября пошел в магазин Пятёрочка, в Астрахани, по улице Софьи Перовской. И заодно положить на кар... Читать полностью
Я нечаянно закрыл вопрос,хотел ответить что мне понятно что вас нужно время для ожидания. Читать полностью
Прошел месяц с первой покупки, по заявке, 2000 банкимани ло сих пор не начислены, прошу решить проблему Читать полностью
В одностороннем порядке без уведомлений изменил кредитный лимит по карте. На обращение о закрытие, в таком случае,... Читать полностью
Оформила пробный период на платформе Flyvio за 1 рубль,не было никакого предупреждения об окончании платного период... Читать полностью
Уважаемые сотрудники, Я являюсь клиентом Сбербанка более 15 лет и всегда ценил качество обслуживания и доверие, кот... Читать полностью
Неверно указала дату в отзыве. Как изменить?Неверно указала дату в отзыве. Как изменить?ММММММожно Читать полностью
заблокировали карту и счет по 115фз. Не предоставили никаких разъяснений, пока сама не дозвонилась с горем пополам... Читать полностью
Писала обращение по поводу невозможности перевести или снять деньги с карты, банк обращение рассмотрел, но проблема... Читать полностью