71
Мою карту заблокировали по ФЗ 115,я предоставил все данные которые они запрашивали,скрины,письменное разъеснение и подтверждение происхождения денежных средств. За все время меня просили все больше данных и я предоставил все данные которые были возможно,но им этого похоже не хватило и без каких либо разъеснений заблокировали мою карту. Без возможности каких либо действий по ней.
Я совершил несколько транзакций третим лицам и сразу пришел бан. Я не понимаю почему меня заблокировали и что я нарушил чтобы сразу получит бан. Так же есть кредитная карта и кредит в вашем банке,которыми я не могу пользоваться из-за данных ограницений. Хочу решить данную проблему мирно и остаться вашем клиентом далее.
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка на основании 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки.
По результатам проверки представленных документов нам не удалось подтвердить реальность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета. У нас нет возможности пересмотреть это решение.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Платинум
Буду ждать скорейшего исполнения ваших обязанностей. Читать полностью
Расследование чего? Откуда у меня деньги? Господи какой бред. Вот мне с утра ехать 40км, налички нет, всё на счетах... Читать полностью
Здравствуйте, 15 мая мне, как клиенту банка Т-банк пришло уведомление в приложении т-банка о том, что до 25 мая за... Читать полностью
Здравствуйте, столкнулась с проблемой- возвращала другу долг за авто (переводом) 17.05.2025 . Сначала заблокировали... Читать полностью
Переводил деньги человеку за товар, человека знаю давно, встречались и лично и не лично, знал что у него всегда ест... Читать полностью
Я и не говорил что был не я, но и от вас ничегоБанки мониторят переводы на признаки мошенничества. Если операция вы... Читать полностью
21.05.2025 был совершен перевод по ошибке мошенникам , сразу через 30 секунд обратились в поддержку премиум за кото... Читать полностью
Я пополнил деньги с другой карты на счет блек, сотрудники говорят плати кубышку и потом кредитку, я плачу, но не то... Читать полностью
Добрый день! Является ли Вашим партнером Т-капитал и как прекратить постоянные звонки от них?! Это уже за грнью доб... Читать полностью
Ранее вынуждена была стать клиетом банка так как Росбанк перевел своих клиентов физических лиц по договору цессии в... Читать полностью
Проверяйте, не проверяйте, толку ноль! Ваши коллеги в один голос утверждали, что списано корректно. Вы потрудитесь... Читать полностью
Только почему-то позвонили с Т-Банка и конкретно спросили третье лицо:"Вы могли бы долг за этого человека погасить... Читать полностью
Долгое время считал Т-банк лучшим в аспекте обслуживания. В данное время Т-банк деградирует и уже походит на операт... Читать полностью
Здравствуйте мне 14 мая пришло уведомление о "приглашении друга" вам 2000, другу 500. Я пригласил друга 17 мая, был... Читать полностью
Здравствуйте я не помню пароль Читать полностью
Просто ужас какой-то уже 2 неделю мучаюсь в переписке в ТБанк. Все ожидала, что найдется человек, который не будет... Читать полностью
Анна, вся суть и состоит в том, что как альтернативну данную кредитную карту не предложили, а сразу одобрили без ль... Читать полностью
Сегодня столкнулась с проблемой снятия наличных в банкомате.Никогда проблем не было,сейчас произошла однако. Пытала... Читать полностью
Добрый день! 20.05.2025 сотрудник банка мне привез кредитную карту, заказанную по рекомендации.На встрече выяснилос... Читать полностью
Здравствуйте, у меня к вам огромная просьба, я понимаю что карты в данный момент разблокировать невозможно, но вы м... Читать полностью
Заблокировали карту по 115 фаз что я нарушил и делал сомнительные операции, я не получал деньги от третьих лиц на п... Читать полностью
На какой вклад или вклады можно в ближайшие дни положить 1 200 000 руб. на год для максимального дохода? Без пополн... Читать полностью
Неоднократно обращалась в ваш банк по этому вопросу. Дело в том, что был совершен перевод физическому лицу под видо... Читать полностью
25 марта мне перевели деньги в размере 71000 рублей, карту заблокировали по 115фз в тех поддержке сказали что сдела... Читать полностью
Как взять займ ,если стоит запрет в госуслугах? Читать полностью
Буду ждать скорейшего исполнения ваших обязанностей. Читать полностью
Расследование чего? Откуда у меня деньги? Господи какой бред. Вот мне с утра ехать 40км, налички нет, всё на счетах... Читать полностью
Пользовался картой Халва, есть подписка. Без каких либо уведомлений исключили из программы лояльности (узнал об это... Читать полностью
Предложили поучаствовать в акции с возвратом комиссии за маржинальное кредитование. Я, уже умудрённый опытом как ба... Читать полностью