81
Год назад меня Т банк заблокировал, как мне сказали навсегда.
Суть:
я решил попробовать заработать на арбитражной торговле криптовалютой на пощадке Bybit. Это когда покупаешь подешевле какую то из валют и продаешь подороже. Конечно у меня нифига не получилось и спустя пару месяцев я плюнул на это дело. Слишком занудно это все. Но в итоге меня заблокировали и попросили отчитаться за токое большое количество операций.
я предоставил скрины с площадки что делал там переводы покупки и продажи. Несколько раз общался с сотрудниками банка и вроде даже службой безопасности, делал все что мне говорили. но в итоге банк принял решение мне заблокировать счета на всегда. Надо отдать должное что мне хотя бы мои деньги дали вывести.
мне нравился Т банк, я был долгое время их клиентом.
я использовал Т банк для ведения ИП,
я всегда своевременно платил по кредитке.
Прошу разобраться в этой ситуации. Я не совершал ни каких плохих переводов и не понимаю за что меня заблокировали.
прошло уже около года.
верните мне мой счет.
Здравствуйте.
Ограничения не связаны с 161-ФЗ.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях ЦБ от 06.09.2021 № 16-МР. На это мы обязаны обращать внимание в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Мне заблокировали карту из-за устаревших паспортных данных, я все предоставил, но мне срочно нужно сделать перевод,... Читать полностью
Здравствуйте, решил оформить осаго в Т банке и тут началось , при оформлений на сайте и приложений показывают тольк... Читать полностью
С какого числа и на основании какого закона это стало частью интрефейса? Мне не нужна ваша рассрочка Читать полностью
Случилось так, что возникли проблемы с оплатой минимального платежа кредитки.э. По семейным обстоятельствам нужна п... Читать полностью
Ваши сотрудники проигноровали уже 3 вопроса с 22.05.25 в отзыве. Читать полностью
Добрый деньВидимо я не одна такая. Заблокировали счет за "подозрительный перевод". Якобы я нахожусь под влиянием мо... Читать полностью
25 апреля 2025 года при попытке мною лично снять деньги с банкомата Т-Банк заблокировал счёт на время проверки сист... Читать полностью
Нету возможно поехать в Москву Читать полностью
Так у вас хоть срок какой-нибудь бы был, для возможности восстановления. Читать полностью
Была задолженность по кредиту, Тбанк подал в суд, было открыто ИП у пристава. Потом ИП закрыли, Тбанк продал долг Ф... Читать полностью
Добрый деньВидимо я не одна такая. Заблокировали счет за "подозрительный перевод". Якобы я нахожусь под влиянием мо... Читать полностью
Т банк заблокировал мне кредитную и дебетовую карты , я совершила перевод за товар человеку , товар у меня а челове... Читать полностью
Оплата за путевку в Белоруссию без %? Читать полностью
Здравствуйте, есть кредит под залог автомобиля, больше половины кредита заплачено без просрочек и прочего, единстве... Читать полностью
Сколько может длится данная проверка ? Читать полностью
Сегодня счета разморозили попытался перевести себе на счёт в нормальный банк. ВЫ все равно заморозили перевод. ПРос... Читать полностью
22.05.2025 с кредитки списали деньги мошенники. По звонку в банк карту заблокировали, но последние операции не отме... Читать полностью
Сначала временно заблокировали счет, потом через время заблокировали доступ к банку. Попытался спросить за что, отв... Читать полностью
Здравствуйте, 31.05.2025 взяла кредит в тиньков и хотела перевести знакомому, карту заблокировали, на дворе уже кон... Читать полностью
В пятницу 30.05. решила перевести деньги знакомой ( коллеге), так как ранее брала в долг.Мой перевод был заблокиров... Читать полностью
3.1.2. Осуществить оплату Товара(ов) вне Маркетплейса с использованием пластиковой и/или виртуальной Ozon Карты (эм... Читать полностью
Здравствуйте! 31 мая подключил альфаонли, но тут же его отключил (для меня был слишком сложным), сам закрыл карту и... Читать полностью
Отзыв напечатан, проверен, почему написано, что не зачтено? Читать полностью
Сколько времени длится блокировка Читать полностью
Добрый день, хотелось бы поделиться своим возмущением , 15.05 я обратилась в офис Москва Рождественская 31, с целью... Читать полностью
Здравствуйте, нахожусь в процедуре банкротства. Почти месяц назад заблокировали счет на альфа карте, на котором ост... Читать полностью
в правилах не было написано что они должны обработаться. Правила на ходу придумываете? Читать полностью
Я прошу направить заявку в ЦБ именно вас, как платежного оператора. Я уже ранее обращался, не помогло. Читать полностью
02.06.25 в филиале банка ВТБ Коломенский филиал 7701, я открыла банковский вклад, сотрудник банка Дубровкина ,предл... Читать полностью