52
Добрый день!
16 марта 2023 года у меня случился негативный опыт обслуживания в вашем банке.
Мне, как физическому лицу , заблокировали счет по 115-фз.
Случилось это после сделки купли-продажи машины. Тогда я предоставила документы по запросу, но сотрудничество так и не продолжили.
Прошло время, более двух лет, я решила попробовать вновь начать сотрудничать с вашим банком.
Так как прошло более 6 месяцев с момента прошлого инцидента, я даже не подумала о том, что могу столкнуться с какими-то проблемами.
Я спокойно подала заявку на открытие счета, и ваш менеджер привез мне карты. Значит, предполагаю, что скоринг вашего банка, негативных факторов не мне не выявил, раз счет открыли)))
Я начала спокойно совершать ежедневные операции, как обычное физическое лицо, смешные суммы 400 рублей на озон, 600 рублей мужу. Ничего не предвещало плохого исхода, как меня попросили закрыть счет из-за прошлой истории.
Перевела все деньги свои на счёт, открыла инвесткопилку, а мне заблокировали всё... По итогу осталась ни с чем, деньги заблокированы, не могу перевести средства на свой другой счёт, ничего не могу оплатить, осталась полностью без средств...
В связи с этим у меня вопрос? У вас все хорошо? То есть ваш скоринг мало того, что пропустил мою заявку на орс, дак еще мне без проблем доставили карту. Я специально заранее загрузила паспорт, вы ещё попросили его перефоткать, проверили его, всё было хорошо, но по итогу всё заблокировали...
Если исход получился таким и меня попросили закрыться, то зачем вы тратили деньги на клиентского менеджера, который развозит карты?
Ваш комплаенс сразу не мог поработать над тем, чтобы счет не открылся и вы не тратили не мое время, не время ваших менеджеров?
Оцениваю банк на 0/10, никому не рекомендую тут обслуживаться, никому не буду рекомендовать ТБанк...
Здравствуйте.
Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Вы можете обратиться в поддержку в чате приложения или другим удобным способом, чтобы вывести деньги — мы не препятствуем этому.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Здравствуйте, являюсь давним клиентом вашего банка, все операции преимущественно совершала через карты Т-банка, так... Читать полностью
Закрыла крелитную карту. Помню, что выписка уже прошла, при этом в бки я её вижу. Подскажите, она закрыта, данные в... Читать полностью
Зравствуйте! Жду решения ситуации. Читать полностью
ППППППрошла Читать полностью
Здравствуйте Направьте запрос в цб об исключении моих реквизитов из базы данных цб. Ранее получил информацию, что м... Читать полностью
Я отправила своей маме ссылку на рекомендацию быть клиентом т-банка, хочу получить сумму за участие в этом(думаю по... Читать полностью
Вы работаете конечно слов неи, я все данные которые вы попросили отправила несколько дней назад и все никакого отве... Читать полностью
Если Вы хотите получить порцию адреналина и кортизола, вам нужно воспользоваться услугой Т-Банка "Перевод денежных... Читать полностью
Из-за того, что была убрана эта возможность придется закрывать счета и переводить все операции в другой банк, где е... Читать полностью
Вот сейчас мне написали следующее:Здравствуйте!Не смогли до вас дозвониться. Для выполнения валютного перевода родс... Читать полностью
Поддержка не может выполнить простую просьбу. Месяцами. Пишут что угодно, только не ответ на вопрос. Хотят денег, н... Читать полностью
Какой крайний срок завершения всех проверок? Когда вы сможете признать, что средства на моем счету не востребованны... Читать полностью
04.07.2025 в чат Поддержки отправили запрос по поводу тарифов - условия бесплатного обслуживания дебетовой карты TB... Читать полностью
Тогда сразу рассмотрите следующий момент. У меня месяц назад висела сумма арестов на 2000 $ (именно долларов, ведь... Читать полностью
ну то есть формула какая то есть но мы ее вам не покажем, и почему я должен верить что она у вас считаеся правильно... Читать полностью
Т Банк зачем-то убрал возможность выгрузки в csv|excel формате операций по счетам. Это базовый фунцционал любого ин... Читать полностью
Работа операторов отвратительная. потому что постоянно меняется информация. Одни говорят, да все переведем, пишите... Читать полностью
Я была бы рада, если бы решили ситуацию с нынешним удержанием. Потому что 50% (остаток от моей зарплаты) удерживают... Читать полностью
Изменить сумму полиса страхования ипотеки в уже оформленном полисе Читать полностью
Александрова Мария, это было 16.06.2025 Читать полностью
Здравствуйте, на днях мне заблокировали карту, банк прислал сообщение, что приостановили платежи. днём у меня были... Читать полностью
Не доставили в назначенный день зарапоатную карту, не перезвонили, дозвониться никуда не возможно. Испортили впечат... Читать полностью
Находясь в Германии, 25.06.25 обратились по страховому случаю в сервисный центр. Ни одной клиники не было для обращ... Читать полностью
Почему моя фамилия подтягивается неверно? Должно быть никитина а подтягивается никотина Читать полностью
Все отправил жду ответа Читать полностью
Вы вопрос мой читали? Как можно быть настолько некомпетентным! Читать полностью
Дополнение. Я передала справку 2 ндфл и выписку от пенсионного счета. Чтобы вернуть 360000 я должна доказать, что о... Читать полностью
Александрова Мария, в каком банке лучше брать кредитную карточку и на какую сумму? Читать полностью