Список вопросов
Требуется уточнение

Блокировка 161 ФЗ Альфа банк

06.08.2025 09:57
41
Альфа-Банк

Добрый день! 

26 июня получил блокировку по 161 ФЗ.

Возможно, причиной стали переводы в мою сторону от третьих лиц при продаже криптовалюты. 

Отправил обращение в ЦБ, и 2 августа получил ответ : 

"Банк России получил от АО «АЛЬФА-БАНК» информацию о том, что

находящийся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов

денежных средств без добровольного согласия клиента запрос(ы)

REQ-20250623-13020 содержит(ат) информацию о переводе(ах) денежных

средств без добровольного согласия клиента, осуществленном(ых) Вам как

получателю средств"

Получается, что инициатор блокировки - Альфа-банк. 

3 августа пошёл в отделение Альфа-банка для получения разъяснений. Сотрудник банка собрал с меня информацию о сделках по криптовалюте, и отправил запрос в вашу службу безопасности, на сколько понимаю. Запрос до сих пор в работе... Прошло больше месяца, и я не могу получить разъяснений о том, какой перевод на мои карты является "мошенническим", что сделать, чтобы блокировку снять, как эти деньги, например, в крайнем случае, вернуть.

Являюсь премиум-клиентом вашего банка, получаю заработную плату на счет в вашем банке. 

Прошу в кратчайшие сроки разъяснить, какой именно перевод не понравился вашей системе мониторинга, и какие действия я могу предпринять для инициации снятия блокировки со стороны вашего банка.  

Приветствую! 

Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Сотрудники банка не правильно проинформировали, а у меня -4000 комиссии за снятие наличных
Альфа-Банк

Я посещала отделение банка и там мне сказали, что с моей карты можно снимать в сторонних банкоматах до 200000 в мес... Читать полностью

Как получить кредит Мигранту
Альфа-Банк

Можно ли получить у вас кредит,если ты гражданин Казахстана,но работаешь 6лет в России ,все официально,пенсионный и... Читать полностью

Ко мне так и не возвращаются с ответом
Альфа-Банк

Вопрос о том как меня развели с подарочными акциями до сих пор никак не решается, когда ждать ответ? вот обращение... Читать полностью

Откуда взялась задолженность!?!?!?!
Альфа-Банк

Здравствуйте, получила карту альфа банк вчера,зашла в приложение альфа банка,и там у меня появляется платёж энергос... Читать полностью

Не выплачен кэшбек за сентябрь, прошел почти год!
Альфа-Банк

Здравствуйте Мне не выплатили кэшбек за сентябрь, не однократно оставляла обращения, одни отписки, скриншоты все в... Читать полностью

Не получила ответ на обращение.
Альфа-Банк

Здравствуйте. Оставляла в Банки.ру обращение. user-818313158677. Ответа так и не получила. Когда моё обращение буде... Читать полностью

Снятие денег с банкомата
Альфа-Банк

Сегодня хотел снять с баномата альфа банка в отделении, сначала операцию отклонили, а затем вообще заблокировали. И... Читать полностью

Как отменить ошибочные транзакции, произошедшие по вине сервисов банка?
Альфа-Банк

03.08.2025 при попытке перевода ДС по реквизитам на счет управляющей компании за отопление вышло сообщение об ошибк... Читать полностью

Как получить договор страхования?
Альфа-Банк

Сегодня мне на почту пришло письмо от банка с вложением весом 0 байт. Он пустой. Это издевательство?  Читать полностью

Как перестать бояться что банк не даст пользоваться своими деньгами?
Альфа-Банк

Я все отправил 1 августа... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Сотрудники банка не правильно проинформировали, а у меня -4000 комиссии за снятие наличных
Альфа-Банк

Я посещала отделение банка и там мне сказали, что с моей карты можно снимать в сторонних банкоматах до 200000 в мес... Читать полностью

Ко мне так и не возвращаются с ответом
Альфа-Банк

Вопрос о том как меня развели с подарочными акциями до сих пор никак не решается, когда ждать ответ? вот обращение... Читать полностью

Как перестать бояться что банк не даст пользоваться своими деньгами?
Альфа-Банк

Я все отправил 1 августа... Читать полностью

Переводила 5000 руб на карту в альфа банк. Деньги не пришли. Уже второй месяц тех. Поддержка рассказывает про мифический счет, который не вижу, на котором эти деньги находятся. Приложение банка без обратной связи
Альфа-Банк

Приложение Альфа банки без обратной связи. Где 5000руб, которые я перевела 30.06 неизвестно. Тех поддержка фиксируе... Читать полностью

Почему из-за Вашего сотрудника я должна страдать?
Альфа-Банк

11 июля 2025 года я пришла в офис банка в г. Люберцы на Октяьрьском проспекте!Меня встретила девушка-Ваш работник Г... Читать полностью

Сотрудники Альфабанка незаконным способом навязывают услуги
Альфа-Банк

Был в Альфабанке, Москва, Автозаводская 5 с целью получения физической Сим-Карты. Девушка менеджер под благим видом... Читать полностью

Почему не начисляется кешбек?
Альфа-Банк

Совершила покупку на сумму 18120 рублей в салоне оптики. При этос стоит повышенный кешбек на товары для здоровья (в... Читать полностью

будет ли ответ по запросу: ID вопроса 792141
Альфа-Банк

Вы думаете я от скуки сюда пишу, идет уже третья неделя от старта моей проблемы, вы всей компанией головой в песке.... Читать полностью

Я клиент А клуба - худшее премиальное обслуживание это про альфа банк
Альфа-Банк

Финансовый советник все вопросы со мной закрыл, а вот операторы в чате ужасны Читать полностью

ipoteka-support@alfabank.ru
Альфа-Банк

Добрый день.Снова написала на ipoteka-support с просьбой оперативного рассмотрения документов и выхода на сделку, т... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Банк отказывает в перевыпуске карты
Сбербанк

На мой вопрос о причине блокировки и отказе в перевыпуске, вы говорите, что банк не может без причины отказать в пе... Читать полностью

Заблокировали доступ в личный кабинет. Как досрочно погасить кредит.
ВТБ

Доступ в личный кабинет заблокирован. Средства для погашения кредита вношу на ссудный счёт с другого банка.Как мне... Читать полностью

Снять ограничение Сбербанк Онлайн для выпусков карты и счета и убрать плашку риск мошеничества
Сбербанк

Перевод делают на тиньков со сбера,понятно что карты сбербанк заблокированы и на них не перевести,так по номеру не... Читать полностью

Претензия по некоректному отображению ключевой фин. информации в приложении.
ОТП Банк

Добрый день.06.08.2025 при внесении ежемесячного платежа по кредитной карте, я обнаружил, что мне были начислены пр... Читать полностью

Здравствуйте,не подскажете где баллы за отзыв?
Ozon Банк

Не подскажете где баллы за отзыв? Читать полностью

07.08.2025 Другое
Разблокировать карту
ВТБ

Втб 31.08.2025 была завершена процедура банкротства, фин. управляющий выложил на сайт ЕФРСБ информацию о завершении... Читать полностью

Долгое решение ситуации
Сбербанк

Сейчас я обращаюсь к банку представляющему банкомат. Узнать ведутся ли вообще работы по данному случаю Читать полностью

Не могу войти в лк сбер
Сбербанк

Здравствуйте, продал карту еще полтора года назад по своей тупости. Как продал, через день уже сменили пин код и но... Читать полностью

07.08.2025 Другое
Банк блокирует перевод по СБП на 24 часа
Сбербанк

Переводит в Т-Банк и выводится ошибка "Мы заблокировали перевод на 24 часа для защиты от мошенничества."В то же вре... Читать полностью

Обнулили баллы по акции "Всероссийский кэшбэк"
Совкомбанк

Добрый день, 04.08. по акции "Всероссийский кэшбэк" выпал кэшбэк баллами 100% но не более 4500 баллов за покупку в... Читать полностью