70
Здравствуйте, я трейдер, так же помимо трейдов занимаюсь Р2Р, увидел ордер от проверенного мерчанта на бирже ByBit, он скупал USDT за рубли.
Сумма была внушительная, пусть это будет 100000р, человек разбил её на 4 неравных платежа от 4 лиц.
То есть от разных людей поступали деньги на мою карту, спустя неделю мне приходит смс от всех банков, что меня внесли в черный список ЦБ.
Все переписки с данным человеком с биржи у меня есть, есть скриншот от каких людей переводились средства, мне нужно узнать кто из них подал на меня жалобу в банк, из-за чего меня заблокировали.
Я не нарушал законодательство РФ и никогда не стал бы, поэтому мне нужно чёткое пояснение, за что меня заблокировали или за какой перевод.
Я прикрепил Вам все переписки и ссылки.
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений необходимо обращаться в обслуживающий офис Банка. По дистанционным каналам предоставить информацию, к сожалению, не сможем.
С уважением,
Банк ВТБ
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Платежный стикерВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
Замечательный, в кавычках, банк. 08.08.25 была совершена покупка картой ВТБ, 08.08.25 была проведена отмена операци... Читать полностью
Прошу решить мою ситуацию, с которой я борюсь больше недели. У меня по карте Альфа Банка банкомат Втб съел деньги в... Читать полностью
Ответ не дан, я спросила про срок. Читать полностью
С недавних пор, в втб появились дополнительные категории кэшбека за остаток на счету, нужно 30 дней продержать опер... Читать полностью
Здравствуйте! Практически все банки сейчас проводят акцию " Приведи друга" Вот и мне знакомая предложила стать кли... Читать полностью
Я,пенсионер,ветеран Вооруженных сил РФ стал участником акции 3000 руб к пенсии Условия акции все выполнил. Оператор... Читать полностью
В марте заблокировали счёт привязанный к ИП, не звонка не сделали ни письма не прислали, все молчком. Мы сами вышли... Читать полностью
Дата рождения 12.11.1984г.Дата операции 30.07.2025 в 10.46Сумма 19766.02 Не начислен кэшбэк Читать полностью
Здравствуйте, со мной произошла следу-ющая ситуация. В январе месяце ВТБ банк из-за двух - трех переводов ( поступл... Читать полностью
Какой смысл в накопительном счете, если блокируются переводы из банка.Бред по безопасность не отвечать! Читать полностью
Здравствуйте RE: Отчёт о проверке недвижимости готов. №GD50183836 Мне одобрили ипотеку в втб, менеджер... Читать полностью
Я клиент банка ВТБ, и мою карту внезапно заблокировали. В чём причина? Читать полностью
Здравствуйте. Сколько будет стоить заказать выписку в отделении банка ВТБ, только по приходным операциям за опреде... Читать полностью
Добрый день! Обращаюсь повторно.Все очень затянуто. Сегодня уже 5 день. У меня убедительная просьба решить этот воп... Читать полностью
05.08.2025 г.я обнаружила что из ВТБ онлайн исчезла зп карта ,счёт.При обращении 05.08 на горячую линию я объяснила... Читать полностью
Мне пришла смс, что я должен срочно оформить закладную по ипотеке.При этом в кредитном договоре есть пункт:21.9. Пр... Читать полностью
Почему удерживают зарплату в обработке , счет арестован , но 50% от зп должны оставить , но счет до сих пор в обраб... Читать полностью
благодарность за отзыв - это не ответ! Вопрос не решен! Требую решить вопрос, почему Банк ВТБ не выполняет условия... Читать полностью
Деньги не списали, так как на карте было недостаточно средств. Как сделать так, чтобы их не списали, когда будет до... Читать полностью
ДУБЛИРУЮ ВОПРОС, Т.К. В ПРЕДЫДУЩЕМ ЗАБЫЛА УКАЗАТЬ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ4 августа, то есть 5 дней назад, мне пришло сооб... Читать полностью
Нужно срочно снять средства. В чате поддержки не отвечают. Как снять или вывести средства Читать полностью
Заблокировали счёт в Озон банке, написала в чат, уже три часа не отвечают, предоставила все там документы по операц... Читать полностью
4 августа, то есть 5 дней назад, мне пришло сообщение от Озон банка о том, что операции по моим счетам временно зам... Читать полностью
chekalins30@gmail.com вот почтано на сегоднешний момент прошло 7 дней с отправки заявления в чат бота о закрытия и... Читать полностью
Добрый день, взяла рассрочку в магазине на 24 месяца на одних условиях ,а сейчас выясняется что я ещё и должна кучу... Читать полностью
Списали 5917 миль без предупреждения, которые я копила уже очень давно. Обидно когда копишь столько времени и как р... Читать полностью
Добрый день. Я 28 июля перевела со своего счета Сбербанк на свой счет т банк, деньги списались но на счет не поступ... Читать полностью
Не могу связаться с поддержкой озона банка и по телефону со мной разговаривает бот с 3 числа тишина.мне нужно закры... Читать полностью