12
Месяц назад столкнулся с такой ситуацией как приостановление переводов и требование разъяснение всех поступивших платежей. Переводы на свою карту я получил от продажи криптовалюты на криптобирже Binance, аккаунт верифицирован. К сожалению столкнулся с недобросовместным продавцом, который выполнить перевод на другую карту, а в итоге начал дробить сумму на более мелкие по 5-6 тысяч рублей и переводить на разные карты. Я понимал, что у банка возникнут вопросы и сразу же обратился в отделение банка, где сотрудники сказали предоставить все необходимые документы (справка НДФЛ-2, выписки с криптобиржи о продаже и покупке криптовалюты, все поступившие переводы, объяснение в свободной форме) и сказали ожидать ответа. Через некоторое время мне позвонил сотрудник с городского номера и сказал что карта разблокирована и я могу ей свободно пользоваться, но буквально через 1.5 недели мне приходит письменное извищение по месту жительства в котором говорится, о то что операции приостановлены в связи подозрение в 115-ФЗ и мне нужно предъявить документы расскрывающий экономический смысл операций. После посещения отделения банка сотрудник заявил мне, что нет смысла стараться и банка с вероятностью 95% заблокирует меня как клиента ВТБ банка. После я позвонил по номеру горячей линии, где мне сказали совсем обратное и порекомендовали обратиться в другое отделение банка и предоставить все те же документы и тогда меня разблокируют. Искренне не понимаю позицию банка, ведь я иду на максимальное сотрудничество с банком, предоставляю все документы и доказательства. Я надеюсь на понимание Сотрудников банка и скорейшее разрешение данной ситуации
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
13 октября 2025 года в 12часов дня я хотел перевести 20000 рублей своей жене .Мне заблокировали перевод из-за "заб... Читать полностью
в 20-х числах сентября 2024 года у моей родственницы мошенники украли средства со вкладов общей суммой около 850 ты... Читать полностью
Добрый день!Обнаружила, что не могу войти в интернет банк и пользоваться картой. В офисе сообщили, что карта заблок... Читать полностью
я к ним обращался лед 10 назад. что то по кредиту. сейчас они мастер счет мне открыли и привязали СБП автоматом. ра... Читать полностью
Здравствуйте. Не обновляются паспортные данные через госуслуги. Пробовала неоднократно. Причем со стороны Госуслуг... Читать полностью
Я, Виталий Александрович, 17.09.2025 вместе со своим родственником Татьяной Дмитриевной, участвовал в процессе пол... Читать полностью
11 октября 2025 года мной была совершена оплата тех.обслуживания автомобиля. Код оплаты прошел как MCC 5511. Он обо... Читать полностью
Не снимают арест со счетов Завершилось банкротство, приставом давно отправлены документы а арест до сих пор не сним... Читать полностью
Не продумана тема закрытия счета в приложении. Карту я заблокировала и хотела закрытть счет. Как оказалось, с нераб... Читать полностью
Как обычно отплатила такси картой, операция прошла по коду 3990, но при этом она не учитывается в списке для компен... Читать полностью
13 октября 2025 года в 12часов дня я хотел перевести 20000 рублей своей жене .Мне заблокировали перевод из-за "заб... Читать полностью
Добрый день!Обнаружила, что не могу войти в интернет банк и пользоваться картой. В офисе сообщили, что карта заблок... Читать полностью
Обсуживаюсь в Привилегии с самого открытия в Улан-Удэ. Обслуживание полностью устраивало , работали квалифицированн... Читать полностью
В последнее время стало практически невозможно управлять СВОИМИ деньгами: каждый новый платеж приводит к блокировке... Читать полностью
Мою проблему со степендиальной картой разрешен. PS: я могу удалить свой предыдущий отзыв и как мне это сделать? Читать полностью
Здравствуйте, я директор юридического лица, у меня был экспресс кредит в вашем банке, в сентябре месяце я закрыл кр... Читать полностью
Банк заблокировал карту! На протяжении месяца не может расторгнуть договор, и выдать средства со счета! Специалист... Читать полностью
В августе этого года пытаясь зайти в онлайн банк втб появилось сообщение о блокировке личного кабинета, зайти не мо... Читать полностью
10 октября поступила на счет заработная плата и выплата по больничному листу, но банк не выдает мне ее по причине к... Читать полностью
Как вернуть деньги за услугу нотификации. Я не не подключал. Читать полностью
Здравствуйте!Меня зовут Пастушенко Семен Александрович, и у меня заблокировался доступ к мобильному приложению Сбер... Читать полностью
Мне заблокировали карты и счёт, якобы по причине компрометации, и отказываются разблокировать. Если с моей стороны... Читать полностью
Добрый день!Я Яковлев Кирилл Александрович мне 14 лет, я получил карту, чтобы на нее мне переводили деньги за подра... Читать полностью
Здравствуйте, у меня блокировка по 161 ФЗ.Хочу вывести свои денежные средства, которые у меня имеются на счете в в... Читать полностью
организация дозаем и организация кредит смарт Читать полностью
Ни когда не подключал услугу уведомления, банк каким то обманным путем смог подключить мне эту услгу. И деньги были... Читать полностью
Маргарита, здравствуйте. Может быть вы мне поможете и решите мой вопрос. Я никак не могу получить информацию по пер... Читать полностью
Активные Промокоды Яндекс Маркета на октябрь 2025 годаПромокод 1DVXF10P — номин алом 100 0 руб без ограничений по с... Читать полностью
Мой сын, 14 лет, оформил самозанятость и вывел на карту Т-Банка заработанные репетиторством деньги - работал больше... Читать полностью