Список вопросов
Требуется уточнение

Блокировка по 115фз.

19.12.2025 01:03
16
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
Автор
user-104620807386
Красноярский край, г Норильск

Сколько ещё можно ждать разблокировку карты то? Вы там вообще в своём уме? Запросили дополнительные документы,я отправил 17.12.2025. Сегодня 20.22.2025 до сих пор не взяли в работу! ВЫ ПОНИМАЕТЕ,ЧТО У МЕНЯ НА ИЖДИВЕНИИ 3Е МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ?!?! РАЗБЛОКИРУЙТЕ МНЕ КАРТУ НАКОНЕЦ ТО,ВЫ ОСТАВИЛИ МОИЗ ДЕТЕЙ БЕЗ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ!!! ЧТО ЗА БАРДАК ТО ТВОРИТСЯ??? Уже неоднократно пишу. СЧЕТ НЕ ХОЧУ ЗАКРЫВАТЬ,ТАК КАК В ВАШЕМ БАНКЕ ДОЛГО ЭТО ВСЕ,ДО 45 ДНЕЙ,ХОТЯ В ДРУГИХ БАНКАХ 3-5 ДНЕЙ ЗАКРЫВАЮТСЯ СЧЕТА! ПОЙМИТЕ ВЫ УЖЕ,ЧТО МОИМ ДЕТЯМ ЧТО ТО НУЖНО КУШАТЬ,ВСЕ МОИ ДЕНЬГИ НАХОДЯТСЯ НА КАРТЕ,ЭТО МОЯ ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА! РАССМОТРИТЕ СКОРЕЕ МОЁ ЗАЯВЛЕНИЕ УЖЕ...

Здравствуйте!

По закону 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Без веских причин перевод не блокируем. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, коллеги просят объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств. Если все в порядке, то после проверки коллеги снимают ограничение.

Средний срок проверки по операциям, которые вызвали вопросы, — 15 рабочих дней. В некоторых случаях может быть увеличен. Статус проверки можно уточнить в поддержке по номеру 8 800 250-49-00.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

О банке

МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
Лицензия № 2530
ОГРН 1027800000942
Адрес
197376, г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 54, к. 4, лит. В
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 250-49-00
Сайт

Предложения банка

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
НЕ МОЖИТЕ РЕШИТЬ СВОИ ЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Являюсь клиентом МТС-БАНКА вот уже 9 лет! И очень разочарован обслуживанием! БАНК просто не хочет решать свои же те... Читать полностью

Банк заблокировал средства на карте на месяц
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте!Спасибо за ответ, проверил, пополнение мобильного оператора прошло успешноПеревод по СПБ показывает, ч... Читать полностью

Блокировка по 115фз.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Вы можете пожалуйста как можно скорее ускорить мою заявку на рассмотрение? Войдите в моё положение... Читать полностью

19.12.2025 О банке
О снятии ареста на счету
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Сколько можно указывать уже.  Читать полностью

19.12.2025 Другое
Блокировка карты по фз115
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Прошу указать когда разблокируют карту зарплатную. 1 декабря была заблокированна и документы отправлены, но ответа... Читать полностью

Банк не перевел денежные средства
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Это детские пособия!!! Их не могли арестовать!!! Было подано заявление о переводе денежных средств 26.11.2025 в Мос... Читать полностью

19.12.2025 Другое
Мой кошелек и вывод денежных средств с него
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Тоже попался на удочку от банка с этим самым "моим кошельком". Хотел открыть накопительный счет, в приложении сдела... Читать полностью

19.12.2025 Другое
Заблокировали счет и вход в приложение.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

17 декабря отправил 4 раза селфи с паспортом. Читать полностью

Блокировка по 115фз.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Вы слышите меня о чем я вам пишу вообще? Я не говорю,что не в праве вы это делать! НО У МЕНЯ ВСЕ ДЕНЬГИ НА КАРТЕ,у... Читать полностью

19.12.2025 О банке
Отзыв о работе банка
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте. Я хочу оставить негативный отзыв о работе менеджеров банка и работе колл центра. Вопрос не решается н... Читать полностью

19.12.2025 О банке
Последние вопросы по теме
Блокировка по 115фз.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Вы можете пожалуйста как можно скорее ускорить мою заявку на рассмотрение? Войдите в моё положение... Читать полностью

19.12.2025 О банке
Блокировка по 115фз.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Вы слышите меня о чем я вам пишу вообще? Я не говорю,что не в праве вы это делать! НО У МЕНЯ ВСЕ ДЕНЬГИ НА КАРТЕ,у... Читать полностью

19.12.2025 О банке
Отзыв о работе банка
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте. Я хочу оставить негативный отзыв о работе менеджеров банка и работе колл центра. Вопрос не решается н... Читать полностью

19.12.2025 О банке
Блокировка от Экси банк
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Это самый худший банк, никогда не связывайтесь с ним! Меня лишили доступ к собственнвс деньгам!!! Я с банкомата зач... Читать полностью

18.12.2025 О банке
карта
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

зачем вообще предлагаете завести карты в другом регионе, если особо не отвечают?так же и в самом магазине мтс где б... Читать полностью

16.12.2025 О банке
Исчезла виртуальная карта
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте, Я переводила средства, после чего выдалась ошибка - банк отклонил операцию.Обратившись в поддержку,... Читать полностью

16.12.2025 О банке
Блокировка по фз-115
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте,10.12.2025 поступила блокировка карты,после того что мне супруга перевела деньги на карту! Чек поступи... Читать полностью

16.12.2025 О банке
История как у многих! Заблокировали карту!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Банк заблокировал карту и попросил предоставить документы. 24.11. мной были направлены все необходимые документы на... Читать полностью

15.12.2025 О банке
Закрытие счета, письмо
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте, такая ситуация. Ограничили доступ по 115 фз за пополнение и моментальный перевод физ.лицу, деньги при... Читать полностью

14.12.2025 О банке
ЭКСИ -банк списал пособие детей и оставил их без новогодних подарков
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Получаю пособие из МК на карту ЭКСИ-банка ,03.12.25 приставом был наложен арест 05.12.25 поступило пособие ,банк ег... Читать полностью

14.12.2025 О банке
Последние вопросы организациям
Как получить рефенансировие
Т-Банк

Здравствуйте. Можно узнать про рефенансирование?  Читать полностью

Как перестать попадать в блокировку по 161 фз( два раза уже отбивал себя и меня исключали из списков)

Изложу факты по порядку:1. Ноябрь 2025 г.: В ответ на первичный запрос Т-Банка об операции я направил в банк исчерп... Читать полностью

Ограничение переводов
МТС Банк

Нет, вопрос к МТС Деньги. Платежи по их картами не проходят, идет блокировка с целью безопасности. В итоге - ограни... Читать полностью

Жалоба на Совкомбанк
Совкомбанк

Я хочу расторгнуть страховое соглашение, и обратиться в суд. Читать полностью

Банкоматы ВТБ задержвивают наличные
Ozon Банк

18.12.205 Вносил наличные на счет в Озон-банке через банкомат ВТБ, т.к. это единственные партнерские банкоматы (к О... Читать полностью

Запрос документов для оплаты
Яндекс Банк

Уведомлений в приложений Пэй не было и нет. В справке отображается долг перед Яндекс банком в полном объеме 100 тыс... Читать полностью

Не могу выбрать категории кэшбэка на декабрь
ОТП Банк

Повторюсь, отправил вчера скрины в чат приложения Читать полностью

Банкомат задержал взнос
ВТБ

18.12.205 Вносил наличные на счет в Озон-банке через банкомат ВТБ, т.к. это единственные партнерские банкоматы (к О... Читать полностью

НЕ МОЖИТЕ РЕШИТЬ СВОИ ЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Являюсь клиентом МТС-БАНКА вот уже 9 лет! И очень разочарован обслуживанием! БАНК просто не хочет решать свои же те... Читать полностью

Здравствуйте, за возврат заказа вернули деньги на закрытый счет в вашем банке! Подскажите пожалуйста как мне их получить?
Россельхозбанк

Здравствуйте, за возврат заказа вернули деньги на закрытый счет в вашем банке! Подскажите пожалуйста как мне их пол... Читать полностью