30
Я Мустафаев Расим Назимович 17.08.2008 8222 618783
за период с 27.02.2025 по 28.05.2025 проводил операции по переводу денежных средств по следующим причинам:
В указанное время я по неопытности передал свою банковскую карту и реквизиты третьим лицам. Я не был инициатором входящих и исходящих переводов, не получал информации о целях и назначении переводов, не контролировал движение средств.
Конкретные суммы, от кого были входящие переводы либо кому отправлялись деньги, мне неизвестны, так как я не пользовался картой лично и не участвовал в совершении операций.
О совершенной ошибке сожалею, к незаконным операциям отношения не имел, никакой выгоды от этих операций не получил, готов предоставить дополнительные пояснения по первому требованию
Вначале я открывал счёт для себя, потом по своей неопытности передал карту третьим лицам, если вы задаётесь таким вопросом как "почему вы только сейчас вы обнаружили мошеннические действия"
Потому что решил что буду использовать ваш банк исключительно в личных целях, мне нравится ваше обслуживание, в связи с этим я попробовал оформить карту, мне это не удалось, оставил свой визит в ваше отделение банка, мне сказали то что у меня стоят наложенные ограничения по 115 ФЗ, нужно предоставить документы по операциям, я такой возвращаюсь домой и не понимаю как предоставлять документы по операциям вашему банку, через месяц я решил оставить свое обращение, мое обращение зарегистрировали, ответ был таким нужно предоставить документы по операциям за периоды которые мне называли в банке, по моей карте все операции проводились через p2p арбитраж, связь с тем человеком которому я передал карту у меня нету, в данной ситуации я не знаю что делать, мне в отделение банка сообщили в том что я никогда не смогу оформить карту в отделение банка, также сказали что и представитель банка не сможет мне выдать карту, в связи с наложенными ограничениями по 115 ФЗ, снять мне отказываются, сотрудник отделения банка по имени Дарья если не ошибаюсь, она по поводу этого пообщалась со своими коллегами, также с руководителем, руководитель говорит этой сотруднице банка, то что дорожи своей репутацией и мне отказались помочь.
Также еще раз повторюсь все операции также осуществлял не я, приложить документы я не могу, лишь могу подать обращение, если на то понадобится дополнительное обращение, могу предоставить, как я смогу предоставить документы на операции за указанный вами период который банк ограничил мне в возможности использовать счёт? Я не имею доступа к телефону для того чтобы как-то войти в свой профиль и попытаться урегулировать процесс, лично мне самому это сделать будет затруднительно
У меня на счёте нет ни единой операции который я совершал
Также в связи с окончательным ответом от вас то что "я никогда не смогу оформить ваш продукт" запрашиваю письменное обоснования решения
Приветствую!
Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с ответом.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на ежедневный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-Карта для иностранцевАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa Travel
Я откуда знал то это код для платной подписки? Курьер Альфа банка уверял что ничего платного мне не подключает, я п... Читать полностью
Не туда ушли деньги,как мне их вернуть? Читать полностью
Случайно обнаружила списание с кредитной карты за страховку. В чате отвечают, что подключена страховка жиз, здоровь... Читать полностью
Я редко пользуюсь картой Альфа-Банка. Недавно в приложении обнаружила отрицательный баланс. Оказалось, банк списал... Читать полностью
Здравствуйте! Согласно условиям акции "Кэшбэк 1000 Альфа-Баллов за одну покупку от 1000 рублей" воспользоваться ей... Читать полностью
Добрый день! Меня зовут Воропаева Ольга Александровна 21.05.1969 г.р.Около года назад обратилась в Альфа-Банк для о... Читать полностью
Здравствуйте! Прошла процедуру банкротства, 14 января было завершающее решение, выставлена публикация в ЕФРСБ. Ак... Читать полностью
Уважаемая Ирина Вадимовна.Это моё последнее обращение к Вам лично.Ситуация:1. Банк запросил документы за 26.11.2025... Читать полностью
Добрый день. Несколько раз писала запрос о предоставлении справки для госслужащих за период 01.01.2025-31.12.2025,... Читать полностью
Я нечаянно подключила комиссию 399 рублей, но сразу её отключила и не пользовалась, я бы хотела что мы мне их верну... Читать полностью
Здравствуйте! Прошла процедуру банкротства, 14 января было завершающее решение, выставлена публикация в ЕФРСБ. Ак... Читать полностью
Я нечаянно подключила комиссию 399 рублей, но сразу её отключила и не пользовалась, я бы хотела что мы мне их верну... Читать полностью
Уважаемая Ирина Вадимовна.Это моё последнее обращение к Вам лично.Ситуация:1. Банк запросил документы за 26.11.2025... Читать полностью
Но оператор горячей линии сказал что при подключении подписки смарт будет дополнительный кешбек или это делается сп... Читать полностью
Мне от Вас поступило порядка 30 звонков за один день. Прошу разобраться и не заниматься беспределом Читать полностью
Так мы были в офисе на савушкина 26 января со всеми документами. Теперь нам неясно,как вернуть свои деньги,нам чт... Читать полностью
Счёт в Альфе у вас уже открыт - это первый шаг.Оплата счёта от Авито нужна сейчас как финальная активация подключен... Читать полностью
Альфа-Банк был выбран для оформления кредитной карты, потому что на официальном сайте написано, что с такой карты м... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нашда работу и работодатель(переписывались в whatsup и tg) "кадр профиль РФ"ск... Читать полностью
Я получил земельный участок по льготе ветерана боевых действий, под ИЖС, земля находится в аренде на 20 лет, дом ус... Читать полностью
Тема: О нарушении законодательства в условиях программы лояльности и рекламе Т-БанкаУважаемая Наталья!Я вынужден не... Читать полностью
Здравствуйте. К сожелению не нашел такого пункта.«ОСАГО для нелегковых ТС» Читать полностью
Я написала вариант, который бы меня устроил. А вы снова просто отписались. Подчеркнув, что проблема есть, но она бе... Читать полностью
Здравствуйте! Я отключила Домклик плюс 9 января. Подписала доп соглашение и перешла на страхование жизни с сохране... Читать полностью
Обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть моё обращение и оказать содействие в восстановлении моих законных прав как д... Читать полностью
Добры вечер! после перехода моей ипотеки в ВТБ из РНКБ, платежи по ипотеке перестали списываться. деньги на счету е... Читать полностью
На телефоне по горячей линии Наталья мне ответила, что скорее всего заблокировали из-за множества попыток совершить... Читать полностью
Что делать если списываются деньги с моей детской карты OTO game source Читать полностью
Денежные средства поступили на счет с задержкой из за праздничных дней или сбое . Платеж был сделан внутри банка 09... Читать полностью