Исключение нашей компании из списка 764-П

05.07.2022 18:28
4053
Оценка
5
Отзыв проверен
Выражаю благодарность специалистам банка АО "Модульбанк", которые помогли исключить нашу организацию из списка 764-П (ранее 639-П/550-П). В 2018 г. наша организация обслуживалась в банке Тинькофф. Один из платежей  банк Тинькофф не провел и запросил по нему документы (договора, бухгалтерские документы). Документы были предоставлены в службу финансового мониторинга банка и успешно прошли проверку. Но по этому платежу банк Тинькофф внес нашу компанию в "черный список" контрагентов (список 764-П, ранее 639-П/550-П) и забыл / или не пожелал исключить нас из этого списка после успешной проверки документов. До 2022 г. мы и не подозревали, что наша компания находится в этом списке. После подключения в АО "Модульбанк" услуги "ModulBlack" специалисты банка обнаружили, что наша компания находится в "черном списке" ЦБ. Подготовили и отправили пакет документов в ЦБ, чтобы выявить, какой банк внес нашу организацию в "черный список". После получения ответа из ЦБ, написали обращение в Тинькофф банк и собрали пакет документов, доказывающий неправомерность нахождения нашей организации в списке с764-П, ранее 639-П/550-П. И все получилось, нас исключили из "черного списка". Вес процесс занял около месяца.
Модульбанк
Модульбанк
2022-07-06T08:28:26+03:00
Дмитрий, здравствуйте! Благодарим за отзыв с высокой оценкой. Здорово, что опция Modulblack оказалась полезной для вас. Всегда рады прийти на помощь и предоставлять лучший сервис для комфортного ведения бизнеса. Желаем успехов! С заботой о вашем бизнесе, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

59 место
2,08
средняя оценка
10%
решено проблем
79
отзыва
64
ответов

Отзывы о продуктах Модульбанка

Хочу написать положительный отзыв о службе поддержки Модуль банка

Оценка 5

Здравствуйте. Обращалась к оператору Модульбанка Г-й Любови. Были проблемы со снятием наличных, а также вопросы по условиям. Она помогла разобраться с понятием "зелёный лимит... Читать полностью

19.09.2025

Лучший банк для селлеров

Оценка 5

Обратился 12.08.2025 к представителю банка Марии И-вой с просьбой об увеличении лимита на снятие торговой выручки. Мария ответила оперативно, помогла разобраться с вопросом и в... Читать полностью

12.08.2025

Прекрасный банк для селлеров,особенно крутой банк

Оценка 5

Модуль банком доволен !  Очень много разных сервисов и услуг. Один раз столкнулся с проблемой ( комиссию за снятие взяли ) утром уже вернули 👍  Проблем никаких нет .  Селлер... Читать полностью

03.06.2025

Модульбухгалтерия

Оценка 5

Вот уже около 3лет я ,открыв счёт ,стала пользоваться услугами бесплатной бухгалтерии банка. Все эти годы сотрудники Модульбухгалтерии удивляли меня своим профессионализмом... Читать полностью

31.05.2025

Индивидуальных подход Банка

Оценка 5

По работе сталкиваюсь с работой многих кредитных учреждений. У самого есть счет в нескольких банках, в том числе активный счет в Модульбанке (работаю на маркетплейсах). Хочу... Читать полностью

30.04.2025

Приятно удивил Модульюрист, отличная работа

Оценка 5

Я являюсь клиентом сервиса «Модульюрист» от Модульбанка по подписке, которая включает юридическую поддержку, в том числе подготовку договоров. Ранее уже обращался к специалистам... Читать полностью

26.04.2025

Помогли в решении проблемы

Оценка 5

2 месяца назад случайно обнаружила, что мой кредитный рейтинг начал снижаться, обратилась в объединенное кредитное бюро, заказала отчет - оказалось, что имеется кредит на 4 млн... Читать полностью

04.02.2025

Продукты банка