Исключение нашей компании из списка 764-П

05.07.2022 18:28
3726
Оценка
5
Отзыв проверен
Выражаю благодарность специалистам банка АО "Модульбанк", которые помогли исключить нашу организацию из списка 764-П (ранее 639-П/550-П). В 2018 г. наша организация обслуживалась в банке Тинькофф. Один из платежей  банк Тинькофф не провел и запросил по нему документы (договора, бухгалтерские документы). Документы были предоставлены в службу финансового мониторинга банка и успешно прошли проверку. Но по этому платежу банк Тинькофф внес нашу компанию в "черный список" контрагентов (список 764-П, ранее 639-П/550-П) и забыл / или не пожелал исключить нас из этого списка после успешной проверки документов. До 2022 г. мы и не подозревали, что наша компания находится в этом списке. После подключения в АО "Модульбанк" услуги "ModulBlack" специалисты банка обнаружили, что наша компания находится в "черном списке" ЦБ. Подготовили и отправили пакет документов в ЦБ, чтобы выявить, какой банк внес нашу организацию в "черный список". После получения ответа из ЦБ, написали обращение в Тинькофф банк и собрали пакет документов, доказывающий неправомерность нахождения нашей организации в списке с764-П, ранее 639-П/550-П. И все получилось, нас исключили из "черного списка". Вес процесс занял около месяца.
Модульбанк
Модульбанк
2022-07-06T08:28:26+03:00
Дмитрий, здравствуйте! Благодарим за отзыв с высокой оценкой. Здорово, что опция Modulblack оказалась полезной для вас. Всегда рады прийти на помощь и предоставлять лучший сервис для комфортного ведения бизнеса. Желаем успехов! С заботой о вашем бизнесе, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

17 место
4,63
средняя оценка
7%
решено проблем
358
отзыва
356
ответа

Отзывы о продуктах Модульбанка

Индивидуальных подход Банка

Оценка 5

По работе сталкиваюсь с работой многих кредитных учреждений. У самого есть счет в нескольких банках, в том числе активный счет в Модульбанке (работаю на маркетплейсах). Хочу... Читать полностью

30.04.2025

Приятно удивил Модульюрист, отличная работа

Оценка 5

Я являюсь клиентом сервиса «Модульюрист» от Модульбанка по подписке, которая включает юридическую поддержку, в том числе подготовку договоров. Ранее уже обращался к специалистам... Читать полностью

26.04.2025

Помогли в решении проблемы

Оценка 5

2 месяца назад случайно обнаружила, что мой кредитный рейтинг начал снижаться, обратилась в объединенное кредитное бюро, заказала отчет - оказалось, что имеется кредит на 4 млн... Читать полностью

04.02.2025

Помощь при взаимодействии с Т-банком

Оценка 5

Из Т-банка поступили грозные требование предоставить всевозможные доказательства о происхождении средств и экономической целесообразности операций. Выглядит неприятно. У них в... Читать полностью

16.01.2025

Лучший банк

Оценка 5

Добрый день!С этим банком уже больше 8 лет.Мой самый любимый банк,другие предложения банков даже не слушаю сразу отказываюсь.Всегда на связи, общаюсь в чате.Какой бы не задала... Читать полностью

18.12.2024

Декларация

Оценка 5

3 июня 2024 года обратились в чат приложения банка с вопросом о составлении декларации. Очень приятно, что специалисты всегда быстро реагируют, четко выполняют свою работу и... Читать полностью

13.12.2024

Удаление из списка 764-П (ранее 639-П/550-П) и реабилитация моей компании

Оценка 5

Добрый день! Хочу в очередной раз поблагодарить команду Модуль банк за безупречную работу. Обратилась в банк со следующей проблемой в декабре 2023г.. Моей компании не открывали р/с... Читать полностью

09.12.2024