SWIFT перевод не видитесь

23.02.2023 14:45
4503
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта

Обслуживаюсь в банке наверное более 10 лет. Пользовался только кредитной картой Ашан, никаких нареканий по обслуживанию не было. 17.02.23 пришел в отделение Кузьминки что бы узнать осуществляет ли банк SWIFT перевод, т.к. банк в котором раньше обслуживался попал под санкции. Возможность перевод мне требовалась для пополнения брокерского счета в InterActivBrocer. В отделении мне сказали что такие переводы осуществляются и помогли открыть валютный счет. Передал сотрудникам договор с брокером, что является необходимым условием для перевода. И со спокойным сердцем пошел домой, но тут все и началось. Получил на почту письмо из банка, что финмониторинг банка запросил дополнительную информацию об экономической целесообразности предполагаемого перевода и документы подтверждающие источники денежных средств. Был этому очень удивлен, т.к. ранее (а счет у брокера открыт более 8 лет назад и пополнялся неоднократно) для перевода требовался только договор об открытии счета. Попросил уточнить какие документы нужны банку. Банк ответил что это могут быть справки НДФЛ, деклорации о доходах и т.п. Предоставил в банк несколько справок НДФЛ от разных источников дохода. Ответ банка убил " Предоставленных данных недостаточно для перевода. Не понятен источник происхождения денежных средств" В справке НДФЛ указывается КОД ДОХОДА!!! Получается что налоговой инспекции понятен источник происхождения ден.ср. а банку нет! Оставил притензию на сайте банка, но ответа не получил. Из всего вышесказанного однозначный вывод, что банк только декларирует о возможности SWIFT переводов, а по факту через финманиторинг банка в них отказывает, да еще и требует предоставлять избыточные конфиденциальные документы. Так что не тратьте время, результат предрешен зарание.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2023-03-07T15:54:42+03:00
Оставляем отзыв без оценки согласно п.3.7.2. а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
Кредит Европа Банк
Кредит Европа Банк
2023-03-03T12:59:04+03:00
Добрый день! Благодарим за отзыв. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и другими нормативными актами. Для осуществления операции по переводу у Вас были запрошены документы для проведения проверки. После предоставления запрошенной информации и проведения проверки Вы были проинформированы о возможности провести перевод. Также обращаем Ваше внимание, что в дальнейшем при проведении подобных переводов Банком могут быть запрошены дополнительные документы для проверки. Переписка по данному вопросу осуществлялась с сотрудником отделения, обращений с сайта Банка от Вас не поступало. С уважением, Управление по работе с жалобами клиентов АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

О банке

Народный рейтинг

8 место
4,97
средняя оценка
47.06%
решено проблем
2 359
отзыва
2 313
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о продуктах Кредит Европа Банка

Благодарностьза возврат денег

Оценка 5

Здравствуйте! Хочу поблагодарить директора казанского отделения банка по адресу Калинина, дом 62. Лилию Х. за внимательно отношение, помощь в возврате денег, которые банкомат... Читать полностью

22.05.2026

Благодарю!

Оценка 5

Сегодня был в офисе Беляево, меня мобильный номер. Дело в том что мобильный оператор продал без моего согласия, мой предыдущий номер. Пришел с новой сим картой, девушка меня сразу... Читать полностью

20.05.2026

Смс сервис

Оценка 5

Здравствуйте, 20.05 приехала в отделение банка в городе Нижний Новгород, мне почему-то не приходят смс о покупках, сама из другого города, была проездом по рабочим делам тут, вот... Читать полностью

20.05.2026

Снятие денежных средств через банкомат с карты в отд гор Самары

Оценка 5

18.05.26 обратилась в банк гор Самары на Ново Садовая д.21,нужно было снять денежные средства через банкомат забыла карту,пароль от личного кабинета , взяла талончик и сразу... Читать полностью

18.05.2026

Отличные условия

Оценка 5

18 мая 2026 обратился в банк, в офис на Кирова 34. Необходимо было оформить документы для покупки авто у банка. Приятные условия и быстрое обслуживание очень порадовали. В очереди... Читать полностью

18.05.2026

Спасибо большое за помощь

Оценка 5

Добрый день, сегодня 15 мая 2026 года я пришла в свое любимое отделение Ленинский Проспект по вопросу перевода в другой банк. Я постоянно прихожу в это отделение по разным вопросам... Читать полностью

15.05.2026

Огромное спасибо сотруднику Юлии

Оценка 5

14.05.2026 года в 12:10 обратилась в отделение на Павелецкой с целью узнать про входящие переводы из Казахстана. Я взяла талон, меня сразу вызвала сотрудник Юлия, подробно... Читать полностью

14.05.2026

Продукты банка