Обслуживаюсь в банке наверное более 10 лет. Пользовался только кредитной картой Ашан, никаких нареканий по обслуживанию не было. 17.02.23 пришел в отделение Кузьминки что бы узнать осуществляет ли банк SWIFT перевод, т.к. банк в котором раньше обслуживался попал под санкции. Возможность перевод мне требовалась для пополнения брокерского счета в InterActivBrocer. В отделении мне сказали что такие переводы осуществляются и помогли открыть валютный счет. Передал сотрудникам договор с брокером, что является необходимым условием для перевода. И со спокойным сердцем пошел домой, но тут все и началось. Получил на почту письмо из банка, что финмониторинг банка запросил дополнительную информацию об экономической целесообразности предполагаемого перевода и документы подтверждающие источники денежных средств. Был этому очень удивлен, т.к. ранее (а счет у брокера открыт более 8 лет назад и пополнялся неоднократно) для перевода требовался только договор об открытии счета. Попросил уточнить какие документы нужны банку. Банк ответил что это могут быть справки НДФЛ, деклорации о доходах и т.п. Предоставил в банк несколько справок НДФЛ от разных источников дохода. Ответ банка убил " Предоставленных данных недостаточно для перевода. Не понятен источник происхождения денежных средств" В справке НДФЛ указывается КОД ДОХОДА!!! Получается что налоговой инспекции понятен источник происхождения ден.ср. а банку нет! Оставил притензию на сайте банка, но ответа не получил. Из всего вышесказанного однозначный вывод, что банк только декларирует о возможности SWIFT переводов, а по факту через финманиторинг банка в них отказывает, да еще и требует предоставлять избыточные конфиденциальные документы. Так что не тратьте время, результат предрешен зарание.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Отзывы о продуктах Кредит Европа Банка
Благодарностьза возврат денег
Здравствуйте! Хочу поблагодарить директора казанского отделения банка по адресу Калинина, дом 62. Лилию Х. за внимательно отношение, помощь в возврате денег, которые банкомат...
Благодарю!
Сегодня был в офисе Беляево, меня мобильный номер. Дело в том что мобильный оператор продал без моего согласия, мой предыдущий номер. Пришел с новой сим картой, девушка меня сразу...
Смс сервис
Здравствуйте, 20.05 приехала в отделение банка в городе Нижний Новгород, мне почему-то не приходят смс о покупках, сама из другого города, была проездом по рабочим делам тут, вот...
Снятие денежных средств через банкомат с карты в отд гор Самары
18.05.26 обратилась в банк гор Самары на Ново Садовая д.21,нужно было снять денежные средства через банкомат забыла карту,пароль от личного кабинета , взяла талончик и сразу...
Отличные условия
18 мая 2026 обратился в банк, в офис на Кирова 34. Необходимо было оформить документы для покупки авто у банка. Приятные условия и быстрое обслуживание очень порадовали. В очереди...
Спасибо большое за помощь
Добрый день, сегодня 15 мая 2026 года я пришла в свое любимое отделение Ленинский Проспект по вопросу перевода в другой банк. Я постоянно прихожу в это отделение по разным вопросам...
Огромное спасибо сотруднику Юлии
14.05.2026 года в 12:10 обратилась в отделение на Павелецкой с целью узнать про входящие переводы из Казахстана. Я взяла талон, меня сразу вызвала сотрудник Юлия, подробно...