SWIFT перевод не видитесь

23.02.2023 14:45
4453
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта

Обслуживаюсь в банке наверное более 10 лет. Пользовался только кредитной картой Ашан, никаких нареканий по обслуживанию не было. 17.02.23 пришел в отделение Кузьминки что бы узнать осуществляет ли банк SWIFT перевод, т.к. банк в котором раньше обслуживался попал под санкции. Возможность перевод мне требовалась для пополнения брокерского счета в InterActivBrocer. В отделении мне сказали что такие переводы осуществляются и помогли открыть валютный счет. Передал сотрудникам договор с брокером, что является необходимым условием для перевода. И со спокойным сердцем пошел домой, но тут все и началось. Получил на почту письмо из банка, что финмониторинг банка запросил дополнительную информацию об экономической целесообразности предполагаемого перевода и документы подтверждающие источники денежных средств. Был этому очень удивлен, т.к. ранее (а счет у брокера открыт более 8 лет назад и пополнялся неоднократно) для перевода требовался только договор об открытии счета. Попросил уточнить какие документы нужны банку. Банк ответил что это могут быть справки НДФЛ, деклорации о доходах и т.п. Предоставил в банк несколько справок НДФЛ от разных источников дохода. Ответ банка убил " Предоставленных данных недостаточно для перевода. Не понятен источник происхождения денежных средств" В справке НДФЛ указывается КОД ДОХОДА!!! Получается что налоговой инспекции понятен источник происхождения ден.ср. а банку нет! Оставил притензию на сайте банка, но ответа не получил. Из всего вышесказанного однозначный вывод, что банк только декларирует о возможности SWIFT переводов, а по факту через финманиторинг банка в них отказывает, да еще и требует предоставлять избыточные конфиденциальные документы. Так что не тратьте время, результат предрешен зарание.

Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2023-03-07T15:54:42+03:00
Оставляем отзыв без оценки согласно п.3.7.2. а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
Кредит Европа Банк
Кредит Европа Банк
2023-03-03T12:59:04+03:00
Добрый день! Благодарим за отзыв. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и другими нормативными актами. Для осуществления операции по переводу у Вас были запрошены документы для проведения проверки. После предоставления запрошенной информации и проведения проверки Вы были проинформированы о возможности провести перевод. Также обращаем Ваше внимание, что в дальнейшем при проведении подобных переводов Банком могут быть запрошены дополнительные документы для проверки. Переписка по данному вопросу осуществлялась с сотрудником отделения, обращений с сайта Банка от Вас не поступало. С уважением, Управление по работе с жалобами клиентов АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

О банке

Народный рейтинг

7 место
4,96
средняя оценка
57.14%
решено проблем
1 244
отзывов
1 175
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о продуктах Кредит Европа Банка

Автокредит

Оценка 5

Добрый день, у меня есть автокредит в вашем банке, ежемесячно платил, но сегодня решил полностью закрыть кредит, что для этого нужно не знал, сотрудники банка скзаали что нужен... Читать полностью

26.03.2026

Платёж

Оценка 5

22 марта обратилась в офис "Ашан -Химки". У меня был вопрос по платежу , который был сделан 8 марта по дебетовой карте, в мобильном приложении я видела , что платёж совершен с... Читать полностью

22.03.2026

Молодцы

Оценка 5

У меня возникли сложности с сбп. 18.03.2026 приехала в отделение на Гражданском проспекте. Девочки радужно встретили, угостили кофе. Наталья такая милашка помогла мне с настройкой... Читать полностью

20.03.2026

Дебетовая карта

Оценка 5

Добрый день    Хочу оставить благодарность Б-ой Людмиле за регулярную помощь в переводе моей пенсии с Казахстана в Россию. Пару месяцев назад обратилась в офис на гражданском... Читать полностью

19.03.2026

Благодарность за помощь

Оценка 5

Хочу поблагодарить сотрудников в Казани за помощь в моей проблеме. Мне ошибочно перевели деньги в Кредит Европа Банк по системе быстрых платежей, а нужно было в другой банк... Читать полностью

17.03.2026

Благодарность за разъяснения , очень помогли

Оценка 5

Добрый день, обратился в отделение рядом с домом ближайшее на Ресном вокзале 16.03.2026 запрос был по переводам за границу оплачиваю рассрочку в Турции и хотел уточнить могу ли... Читать полностью

16.03.2026

Получение долгожданной карты мир!

Оценка 5

Добрый день. 13.03.2026 целенаправлено посетила отделение Кредит Вропа Банка в городе Самара,по прибытии вызвало 8 окно,специалист Ольга. В отделение я пришла с потребностью... Читать полностью

13.03.2026

Продукты банка