Блокировка по 115 фз.

01.10.2025 16:24
80
1
Оценка
1
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Отзыв проверяется

Работаю отвратительно переводы работаю медленно и не уходят день в день. В call центре обученные по скриптам отвечать специалисты которые ни чего сделать не могут. Заблокировали счет по 115 ФЗ предоставили копии всех договор декларации ни чего сделать не можем сидим ждем когда они все обработают. Звонить бесполезно отвечают по скриптам как роботы, в чат то же самое. Если хотите провести платеж на бумаге тариф 30т.р. за перевод (Вы там совсем берега попутали????). Работа построена на вымогательстве и издевательстве над клиентами. Все еле еле концы с концами сводят предприниматели живут на антидепрессантах тут еще эти своими проверками. !!!!!!!! ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ЭТО Г..... БАНК, дабы не остаться безе денег. И конечно они под данным отзывом напишут, что действуют в рамках закона. 

Модульбанк
Модульбанк
2025-10-02T13:19:02+03:00
Михаил, здравствуйте! У банка появились сомнения об источнике денег на счете, поэтому запросили документы на проверку и ввели ограничения на основании договора комплексного обслуживания и 115-ФЗ. Ссылка запроса актуальна, ожидаем от вас документы. Служба финансового мониторинга на связи и отвечает на все вопросы в чате личного кабинета. На время проверки переводим на обмен документами на бумажном носителе. Это предусмотрено договором, п.2.9. Рассмотрение каждого заявления по тарифам стоит 30 000 рублей. При открытии счета клиенты подписывают заявление о присоединении к ДКО, тем самым подтверждая, что ознакомлены и согласны с условиями и тарифами. Тарифы всегда в открытом доступе на сайте. Остаемся на связи при возникновении вопросов. С уважением, Модульбанк

О банке

Народный рейтинг

22 место
4,22
средняя оценка
-
решено проблем
637
отзыва
628
ответа

Отзывы об РКО Модульбанка

Помогли с решением вопроса

Оценка 5

Благодарю за оперативное решение вопроса по смене тарифа. Все успешно получилось. были проблемы с переходом на другой тариф, но все решилось как нужно . Оперативно. И отлично... Читать полностью

24.09.2025

Модуль лучший!

Оценка 5

23 сентября 2025 года после получения крупной торговой выручки с маркеталейса обратился к представителю банка Марии И-евой для увеличения лимита на снятие наличных средств. Мой... Читать полностью

23.09.2025

Благодарю банк за честную работу!

Оценка 5

Я как селлер на маркетплейсах работаю с модулем более 2-х лет, всегда был на максимальном тарифе который позволяет выводить выручку с МП без комиссий банка. Но буквально в... Читать полностью

11.09.2025

Как легенды из Модульбанка спасли мой бизнес

Оценка 5

После волны блокировок бизнес счетов в моем бизнесе -- шанса расчитываться официально практически сошел на нет. Я вспомнил ребят из Модульбанка, которые всегда были открыты к... Читать полностью

08.08.2025

Запрос по повышению лимита

Оценка 5

Вчера обратился с вопросом об увеличении лимитов на снятие через чат. Сегодня лимит уже увеличили. Могу сказать, что вся поддержка была на высшем уровне. Светлана, с которой я... Читать полностью

30.07.2025

Ошибаются, но исправляются

Оценка 5

Пользуюсь банком 9 лет. Иногда у них бывают сбои но целом молодцы. Сегодня было недопонимание, но в итоге удалили. На прошлой неделе оплатил НДС и пополненил ЕНС. В приложении... Читать полностью

30.06.2025

Скорость работы с запросом

Оценка 5

много лет пользуюсь услугами модуль банка. В чате всегда четко и быстро отвечают. Не накидывают ненужных предложений. И не закрывают чат если ты из него вышел. Так же только по... Читать полностью

27.06.2025