ООО "ФЕРРОПОРТ-СЕРВИС" открыло счет 2022г. в банке МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" и проводило платежи по коммерческим сделкам, а также отчисления в бюджет. Рейтинг надежности Ферропорт-Сервис на основании внутренней аналитики самого МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" составлял более 90%. В декабре 2024г. поставщик материалов ООО "АГРОС" ИНН 7724805073 попросил оплатить счет за поставку с р/с МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК". ООО Ферропорт-Сервис перевело необходимые средства со своего основного счета АО "АЛЬФА-БАНК" на р/с в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК", что не является противозаконным и оплатили счет на сумму 3 460 500,00. Все необходимые проверки по контрагенту были проведены на 2023г., по данным бухгалтерского баланса выручка ОАО "Агрос" составила 1,4 млрд., чистая прибыль 131,8 млн., в штате 27 чел., как контрагент в зоне риска не числился. Позже МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" запросил выписку с р/с АО"АЛЬФА-БАНК", которая была незамедлительно предоставлена. После изучения полученной документации сотрудники "Модульбанк"запросили документы по контрагентам, расчетные операции по которым не проходили в "Модульбанк". Пояснение, на основе чего запросили такие данные "Модульбанк" не предоставил, ООО "Ферропорт-Сервис" счел данный запрос неправомерным. В ответ МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" осуществил рассылку по банкам в отношении ООО "Ферропорт-Сервис", указав причину 115-ФЗ. ООО "Ферропорт-Сервис" считает неправомерной указанную выше информацию от "Модульбанк" и просит исключить пометку 115-ФЗ, так как это негативно влияет на бизнес и репутацию компании.
О банке
Народный рейтинг
Отзывы об РКО Модульбанка
Помогли с решением вопроса
Благодарю за оперативное решение вопроса по смене тарифа. Все успешно получилось. были проблемы с переходом на другой тариф, но все решилось как нужно . Оперативно. И отлично...
Модуль лучший!
23 сентября 2025 года после получения крупной торговой выручки с маркеталейса обратился к представителю банка Марии И-евой для увеличения лимита на снятие наличных средств. Мой...
Благодарю банк за честную работу!
Я как селлер на маркетплейсах работаю с модулем более 2-х лет, всегда был на максимальном тарифе который позволяет выводить выручку с МП без комиссий банка. Но буквально в...
Как легенды из Модульбанка спасли мой бизнес
После волны блокировок бизнес счетов в моем бизнесе -- шанса расчитываться официально практически сошел на нет. Я вспомнил ребят из Модульбанка, которые всегда были открыты к...
Запрос по повышению лимита
Вчера обратился с вопросом об увеличении лимитов на снятие через чат. Сегодня лимит уже увеличили. Могу сказать, что вся поддержка была на высшем уровне. Светлана, с которой я...
Ошибаются, но исправляются
Пользуюсь банком 9 лет. Иногда у них бывают сбои но целом молодцы. Сегодня было недопонимание, но в итоге удалили. На прошлой неделе оплатил НДС и пополненил ЕНС. В приложении...
Скорость работы с запросом
много лет пользуюсь услугами модуль банка. В чате всегда четко и быстро отвечают. Не накидывают ненужных предложений. И не закрывают чат если ты из него вышел. Так же только по...