К ознакомлению при открытии счета

Уважаемый user-149224678203! Информация об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе риска совершения подозрительных операций и порядок пересмотра присвоенного уровня риска, если клиент не согласен с оценкой, присвоенной ему на платформе ЗСК, представлены на сайте Банка России. АО Банк «Национальный стандарт» , являясь кредитно-финансовой организацией, при осуществлении своей деятельности руководствуется федеральными законами и принятыми во исполнение данных законов подзаконными актами, в том числе нормативными правовыми актами Банка России. Клиент, при открытии счета в Банке, присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов на основании заявления и выражает согласие с их применением и с Тарифами. В соответствии с п. 5.2.3.2. Правил, Банк вправе запрашивать у Клиента документы (информацию), для проверки соответствия проводимых по счету операций законодательству Российской Федерации, в том числе, при осуществлении Банком функций агента валютного контроля и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка. Из этого следует, что согласно п. 6.2.2.2. Правил клиент обязуется предоставлять в Банк, в том числе по его запросу документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации правомерность проведения операций по счету, а также необходимые для осуществления Банком контрольных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (в том числе, законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, валютным законодательством РФ при исполнении Банком функций агента валютного контроля и проч.). По каналам Системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент через Интернет» 12.03.2026 в Ваш адрес был направлен запрос «О предоставлении информации согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ», где указано, что в срок до 16.03.2026 в рамках исполнения требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) необходимо предоставить в Банк документы для проверки соответствия проводимых операций по счету. В запросе Банк одновременно уведомил Вас о том, что на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ Банк имеет право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае не предоставления документов для фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ. Также в запросе Банк предупредил о вынужденном отказе в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету (вкладу), подписанных аналогом собственноручной подписи («Банк-Клиент через Интернет»). Так как в Банк поступил ответ, не удовлетворяющий списку пунктов запроса, а иной дополнительной информации от Вас не поступало, в соответствии с Регламентом дистанционного банковского обслуживания доступ к Системе был приостановлен 16.03.2026. Готовы рассмотреть Ваше обращение в индивидуальном порядке, пожалуйста, обратитесь в Банк для подтверждения возможности исполнения запроса с Вашей стороны в полном объеме. С уважением, АО Банк «Национальный стандарт»