3
Я являюсь директором ООО и Вашим клиентом с 2017 г. 10.06.19 г. сотрудник Вашего банка запросил документы по проведенным операциям по расчетному счету. 11числа,ускоренно,частично,был предоставлен пакет документов по просьбе вашего сотрудника.Остальная часть документов планировалась на 12.06.19. через несколько часов на мой телефон пришло сообщение о блокировке счета. Я стал переписываться с банком с целью узнать причину блокировки.Мне ответили,что по результатам проверки было решено закрыть счёт с переводом остатка на другой счёт моей организации. В связи с чем заблокировали счёт? Я добросовестный налогоплательщик' работаю открыто, имею действующие контракты. Информацию о своей деятельности я предоставил! В итоге у меня на счёте простаивают денежные средства, срываются сроки исполнения контрактов, мало того из за ареста налоговой на 1000руб. (Налоговая делала рассылку отмены приостановки ещё 21.02.2018 г.)Ваш банк не снял ограничение.Я не могу закрыть счет. Посодействуйте, пожалуйста, моей жалобе. Разблокируйте мне счет, для ведения моей деятельности и проведения оплат!Иначе я буду вынужден обратиться с жалобой в ЦБ РФ!
Добрый день.
Было несколько оснований для запроса документов:
— по счету продолжительное время (более 6 месяцев) Вы не проводили никаких операций;
— в 2019 году поступления денег были с НДС, а расходы — без;
— в 2019 высокая доля поступлений и расходов за транспортные услуги, при заявленной Вами деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий».
ЦБ РФ рекомендует обращать внимание на описанные факты в 10-МР, 18МР и 375П.
Согласно предоставленным документам Вы практически не вели деятельность в 2018 году, а в штате у Вас нет сотрудников, кроме директора. Предоставленные документы с контрагентами не позволяют подтвердить реальность Вашей деятельности.
В сумме эти факты выглядят подозрительно и дают основания полагать, что компания фиктивная. В связи с этим мы рекомендовали закрытие счета без каких-либо комиссий.
С уважением,
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumКаким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Перестали приходить СМС при покупке дебетовой картой. Читать полностью
Здравствуйте , доступ в приложение был заблокирован впринципе, на счете остались деньги которые я бы хотел вывести,... Читать полностью
Как мне получить копию соглашения подписанного мной? Читать полностью
Добрый вечер уважаемые граждане России! Очень сильно был разочарован сегодняшним поступком такого известного банка... Читать полностью
Здравствуйте, ранее банк предоставил мне ответ, что подавал информацию в ЦБ об исключении меня из базы по 161 ФЗ.... Читать полностью
здравствуйте, хотелось бы узнать за что и почему заблокировали карту. Читать полностью
Добрый день! Скажите пожалуйста, Т- Банк указан, как банк партнер ЧекСкана (инн1655286056) При оформлении карты... Читать полностью
Здравствуйте! В Т-Банке был закрыт счет. Прошло больше месяца, а в справке 67Ф этот счет до сих пор открыт. Как пов... Читать полностью
уже надоели ваши рассылки, я прошу больше мне ничего не присылать, задолбали меня уже Читать полностью
помогите вернуть наши деньги. 29.06.2025 в городе Волгодонске по адресу ул. Весенняя 56(ТРЦ) мы с мужем вносили де... Читать полностью
Здравствуйте, уже прошел ровно месяц с момента отправки первого письма на указанную вами почту responses@banki.ru.... Читать полностью
Пропали все мои отзывы в народном рейтинге банков. Вообще все отзывы пропали. Читать полностью
Мне заблокировали карту попросили для перевода моих денег реквизиты но я не могу их вести выбивает ощибку а написат... Читать полностью
просто нет смысла сейчас еще раз писать в цб.мы в рамках этого обращения уже обсуждали ситуацию, требованием банка... Читать полностью
Добрый день.Физ лицо открыло в Вашем отделении два аккредитива. Мы со стороны покупателя не можем раскрыть данные а... Читать полностью
Добрый день, в июле выбрал категорию кэшбека "супермаркеты 5%". После совершил несколько покупок через вайлдберрис,... Читать полностью
Положил 3 июля на карту озон банка большую сумму денег в банкомате сбербанка деньги поступили все хорошо. Пытаюсь п... Читать полностью
Я задала вопрос и мне не ответили. Я спрашиваю почему мой отзыв не зачтен ? Я написала отзыв о банке, а вы не зачли... Читать полностью