29
Здравствуйте, Эдуард. До написания отзыва на сайте по сложившейся ситуации, решил написать Вам. Неправомерно заблокировали счет. Прошу помочь с урегулированием ситуации.
Добрый день.
Коллеги запрашивают документы только при наличии оснований, делают это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
19.08.2019 Вы попросили увеличить расходный лимит. Коллеги рассмотрели запрос в этот же день и обратили внимание на ряд факторов:
— налоги по расчетному счету оплачивали в крайне небольших объемах;
— с расчетного счета ни разу не платили заработную плату, налоги с ФОТ, не осуществляли платежи, связанные с хозяйственной деятельностью;
— 100% средств поступает счета компании в другой кредитной организации. Данные операции не имеют очевидного экономического смысла;
— более 99% средств переводится в Казахстан.
У Тинькофф возникли подозрения в фиктивности деятельности и создании компании для «отмывания» денег. На это он обязан по закону обращать внимание, поэтому запросил документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Согласно предоставленным документам Вы оказываете транспортно-экспедиционные услуги на территории РФ. Данные услуги Вы заказываете у компании резидента, который не сдавал отчетность в течение нескольких лет. При этом платите на счет этой компании в заграничном банке. Страна регистрации Вашего контрагента не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента. Данные операции непрозрачные для Банка и несут высокие репутационные риски.
Согласно выписке из другой кредитной организации Вы также работаете с сомнительными контрагентами.
По совокупности этих фактов Тинькофф принял решение прекратить с Вами сотрудничество и рекомендовал закрытие счета без каких-либо комиссий.
С уважением,
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
LamodaТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines PremiumКаким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
С начала апреля пытаюсь открыть новую или восстановить старую дебетовую карту,но меня блокируют.9апреля скинула фо... Читать полностью
Вы разобрались? Или что я не понял Читать полностью
Добрый день! Уже не первый раз Т-банк отказывает в выдаче дебетовой карты без объяснения причины отказа. У меня офи... Читать полностью
Все время пользовалась кешбеком в Городе. Он был ограничен только моим лимитом по кешбеку в 3000₽ в месяц. В этот р... Читать полностью
Здравствуйте. После смены сим карты на Т-Мобайл с сохранением номера, мне перестали приходить смс уведомления на по... Читать полностью
входящий звонок из тбанка 07.05.2025 в 14-15. Это один из 100 звонков за период с 30.05.2025 по 07.05.2025. Звонки... Читать полностью
Столкнулся с проблемой оплатил ноутбук ,прислали бонус 5000 т должен был придти 8 числа ,но после нескльких дней по... Читать полностью
Есть ли в Т-банке кредит для иностранных граждан? Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Как отказаться от кэшбэка в мае 2025 г Читать полностью
Мне заблокировали карту 06.05.2025г. из-за того, что я переводил свои личные деньги между счетами с карты Т-Банк н... Читать полностью
Добрый вечер, условия по автокредиту соблюдены, авто не старше 25лет, почему ссылаются на год(2007), не берут под з... Читать полностью
Сразу же после посещения сайта Банки.ру каждый день начали сыпаться смс от всяких МКК. Прошу прекратить , отозвать... Читать полностью
Значит будем прояснять ситуацию через Банк России и Роспотребнадзор Читать полностью
Чеки по переводам с 09.09.2020 по 24.08.2021 Читать полностью
Сколько проверяется отзыв о банке? Читать полностью
В один прекрасны день (нет) карта моего любимого Т Банка была заблокирована из за подозрений в отмыве и легализаци... Читать полностью
В разделе бонусы нет карточки с промокодом Читать полностью
Списали 399 рублей за подписку Халка, которую я вообще не подключал. Более того, я вообще банком этим не пользовалс... Читать полностью