17
Здраствуйте! ПОМОГИТЕ разобраться в сложившейся ситуации!!! Моя организация обслуживается в Совкомбанке. 10.03.2020 от Совкомбанка поступил запрос на предоставление документов по фз115 документы мы предоставили в тот же день. У нас есть остаток на счете, что бы им воспользоваться нам предложили выпустить корпоративную карту, ее мы получили но перевод на карту сделать не возможно. Затем нам предложили сделать чековую книжку (сказали что по ней мы точно получим свои деньги) ждали больше месяца тк чековых книжек не было как нам сказали ни в одном отделении г. Воронежа. Чековую книжку мы получили (заплатив 3000р), но выдать деньги по чеку нам оказались. 17.06.2020г я написал заявление на закрытие счета с переводом остатка на свой счет в другом банке, в этом действии мне отказали сказав что реквизиты нужно предоставить ФИЗ ЛИЦА!!!!!!!!!!!!!???????????? 23.06.2020 г. я написал еще одно заявление с переводом остатка на счет физ лица (счет директора т. е. свой счет) 29.06.2020 г. мне позвонил сотрудник Совкомбанка и попросил принести платежное поручение в котором нужно указать реквизиты счета физ лица т. к. мое заявление уже рассмотрено и теперь дело за малым перевести остаток что займет по словам сотрудника 2 рабочих дня с момента предоставления ПП. Но 03.06.2020 в ЛК пришло сообщение что мне отказано в проведении платежи и соответственно в закрытии счета. А через два часа после этого сообщения мне позвонили из банка что бы подтвердить это платеж!!!!!!!!!!!! В ИТОГЕ МНЕ 4 МЕСЯЦА МОРОЧАТ ГОЛОВУ НЕ ДАЮТ ПЕРЕВЕСТИ ОСТАТОК КОНТРАГЕНТАМ НЕ ДАЮТ СНЯТЬ ДЕНЬГИ НЕ ДАЮТ ЗАКРЫТЬ СЧЕТ С ПРЕРЕВОДОМ ОСТАТКА НА СВОЙ СЧЕТ В ДРУГОЙ БАНК НЕ ДАЮТ ЗАКРЫТЬ СЧЕТ С ПЕРЕВОДО ОСТАТКА НА СЧЕТ ФИЗ ЛИЦА. ВАРИАНТЫ ВСЕ ИСЧЕРПАНЫ. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВКОМБАНКА???
Уважаемый Данил Сергеевич! Ваше обращение рассмотрено. Настоящим уведомляем Вас о том, что ПАО «Совкомбанк» (далее — Банк) принято решение об отказе в выполнении распоряжения (й) о совершении операции(й) на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ по причине наличия подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, возникших в результате реализации ПВК Банка.
Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обратиться в любое структурное подразделение Банка в целях устранения оснований, в соответствии с которым ранее было принято решение об отказе, указанном выше.
В указанных целях Заявителю необходимо предоставить в любое структурное подразделение Банка:
Заявление (рекомендованная форма согласно Приложению к настоящему письму);
документы и (или) сведения, перечисленные в Приложении 1 и 2 к Заявлению, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.
Заявление, а также документы (или) сведения должны быть оформлены на бумажном носителе, заверены подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии).
Заявление, а также документы и (или) сведения можно передать в Банк:
при личном обращении в любой из офисов Банка;
почтовым отправлением в адрес Банка;
в виде скан-копий по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (при наличии такой возможности);
по электронной почте (при наличии такой возможности).
Сообщение об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе либо о невозможности устранения соответствующих оснований будет направлено в Ваш адрес не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема Банком такого заявления и прилагаемых к нему документов и (или) сведений.
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Прайм «Выгодный»
Совкомбанк
Прайм «Специальный»
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Под залог авто
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
«Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Где и когда я оформлял заявку в ваш банк? Я в здравом смысле и не собираюсь подавать в Совкомбанк, заявку на получе... Читать полностью
добрый день! Обращался в офис банка, чтобы получить выписку по закрытым счетам ранее принадлежавшие Хоум Банку. Сот... Читать полностью
мне одобрили заявку на кредит до 600.000 через приложение banki.ru. каковы мои дальнейшие действия чтобы оформить... Читать полностью
Авто кредит Автостиль- особый от 17 августа 2024 все условия выполнял, по истории больше 5 транзакций и сумма больш... Читать полностью
Похоже все банки решили меня одолеть звонками своих роботов.Просьба удалить мой номер и прекратить звонки. Читать полностью
30 апреля 2025 года обратилась в офис банка (Челябинск, пр. Ленина 36) для получения карты Халва. В получении данно... Читать полностью
Очень рад такому ответу от самого " лучшего" банка. Я в своём вопросе подробно описал ситуацию, а получил шаблонный... Читать полностью
Самый худший банк, которым доводилось пользоваться, советую не доверять данному банку по многим причина, например:... Читать полностью
Добрый день. Была амбассадором банка, почему стало такое отношение администраторов клуба к амбассадорам? Написала... Читать полностью
добрый день! Обращался в офис банка, чтобы получить выписку по закрытым счетам ранее принадлежавшие Хоум Банку. Сот... Читать полностью
мне одобрили заявку на кредит до 600.000 через приложение banki.ru. каковы мои дальнейшие действия чтобы оформить... Читать полностью
Авто кредит Автостиль- особый от 17 августа 2024 все условия выполнял, по истории больше 5 транзакций и сумма больш... Читать полностью
Добрый день. Была амбассадором банка, почему стало такое отношение администраторов клуба к амбассадорам? Написала... Читать полностью
Доброго дня . Я написал 2 отзыва в месяц. Мне не один не одобрили. Первый якобы мне не одобрили увеличить рассрочку... Читать полностью
Но нет кнопки чтобы продолжить оформление кредита Читать полностью
где находится информация об обязательном платеже по кредитной карте 180 дней Читать полностью
Здравствуйте! Я проходил программу кридитный доктор на третьем этапе был отказ как я могу вернуть свои деньги так к... Читать полностью
Вопрос по условиям автокредиту Читать полностью
Я все понимаю, но смешно устанавливать ограничения на такие суммы. Сделайте это хотя бы на суммы в несколько сотен... Читать полностью
Почему у кого то подобные вопросы решаются в течение нескольких дней, а в моем случае только для запуска процедуры... Читать полностью
Попытался стать клиентом вашего банка. - На мой телефон не приходит СМС подтверждения. - Обратился в поддержку. Зар... Читать полностью
Здравствуйте! Случайно пополнил баланс не на свой аккаунт! Как можно вернуть деньги? В Т-Банке сказали что вернуть... Читать полностью
30.05.2025 получил блокировку аккаунта , в этот же день обратился в отделение банка в г. Иркутск, ул. Байкальская,... Читать полностью
Подал на сайте заявку на открытие вклада в "Дом.рф", подписал договор (по СМС) и перевел сумму. Договор пришёл на э... Читать полностью
Здраствуйте,банк заблокировал все карты,и прислал смс по 115 фз,предоставить документы о переводах за прошлый месяц... Читать полностью
одобрен ли мне кредит на сумму 310000 срок на 5 лет в алфа банке? в приложении показывает, что заявка одобрена Читать полностью
Где и когда я оформлял заявку в ваш банк? Я в здравом смысле и не собираюсь подавать в Совкомбанк, заявку на получе... Читать полностью