61
02 Апреля 2021 года на расчетный счет, открытый в Банке ВТБ, я получила денежные средства, перечисленные мне, Конкурсным Управляющим ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ» (ИНН 7723785924) Логиновым О.А. Платеж осуществлен на основании Решения Кузьминского районного суда о взыскании задолженности по заработной плате. В платежном поручении указано «Текущий платеж 2 очереди, ст. 134 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ, погашение требований по ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, Решение Кузьминского рай. суда г. Москвы от 02.06.2016 по делу №20-2031/16». 10 Апреля 2021 при осуществлении расходной операции в личном кабинете, оказалось, что счета, отрытые в Банке ВТБ, заблокированы Службой безопасности Банка. Мною несколько раз направлялись претензии на имя президента банка ВТБ (ПАО) Костина А.Л. на незаконную блокировку счетов с подробным объяснением происхождения полученных денежных средств. В подтверждение законности получения денежных средств я прикладывала: копию Решения Кузьминского районного суда г. Москвы от 02.06.2016 по Делу №2-2031/16, заверенную Судом; копию Ответа Конкурсного Управляющего Логинова О.А. от 14.04.2021 на мой запрос о предоставлении документов и сведений, подтверждающих законность платежа; копию трудового договора, заключенного с ООО «МОСМЕТРОХОЛДИНГ», с указанием суммы оклада, всех записей трудовой книжки и т.д... Однако, с 10 Апреля 2021 мои счета остаются заблокированными. Сотрудники Службы Безопасности Банка ВТБ «вынуждают» (их словами- «предлагают») закрыть счета, прикрываясь п.11 ст. 7 Фед.закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Формулировка ответа, подписанного Растаевым А.С. на моё Обращение СR-7902620 следующая: «Банк приостановил проведение операций по Вашим счетам в рамках технологии дистанционного доступа к счету по причине выявления признаков, указывающих на необычный характер операций...При этом ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе не вводилось… Банком были запрошены документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Представленные в банк подтверждающие документы не раскрыли сути проводимых по счету операций и являются недостаточным основанием для снятия указанных ограничений».
Мне никто не пояснил, какие ещё документы я должна была представить для отмены ограничений по счетам! 16 Августа 2021 при личном обращении в банк я оставила запрос на перевод денежных средств с расчетного счета на накопительный, т.к. я не хочу сейчас снимать деньги со счетов. Служба безопасности мне ответила отказом. Следовательно, в противовес ответу банка «на отсутствие ограничений на прием распоряжений на бумажном носителе»- ограничения всё-таки имеются! Так как ситуация видится мне абсолютно незаконной и несправедливой, я не хочу соглашаться на «молчаливое» закрытие счетов в банке! Прошу пояснить сложившуюся ситуацию!!!
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Позиция Банка уже была доведена до вашего сведения в ответе на обращение. Отметим, что позиция Банка не изменилась. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений просим обратиться в обслуживающий офис Банка.
С уважением,
Банк ВТБ (ПАО)
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
Купил полис ОСАГО. БОНУСЫ обещанные не поступили. Проходил по рекомндованным ссылкам. Их нет. Читать полностью
Добрый день. С начала месяца жду выписки по счёту. То не правильные даты, то время ожидания не три дня а уже неделя... Читать полностью
Здравствуйте. А есть ответ на это обращение CR-14101336 ? Можете отправить ответ на мою электронную почту привязанн... Читать полностью
Я выбрала у вас на сайте банк втб, чтобы открыть накопительный счёт под 24%Но счёт не открыт, а только заявка. Так... Читать полностью
Думаю, можно было хотя бы приостановить операцию, спросить номер преступного счета с чека для службы безопасности В... Читать полностью
Добрый день! Каким образом можно погасить задолженность за умершего отца до вступления в наследство, т.к. через пол... Читать полностью
Добрый день.По этому номеру обращения был ответ, что нужно придти в отделение банка для закрытия этих кредитных дог... Читать полностью
В какой срок? Прошло уже 3 месяца, информации от вашего банка я не получил. Сегодня поступил очередной звонок от со... Читать полностью
Мне дали стандартный ответ на вашей линии и ничем не Читать полностью
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , с какого перепугу ваш банк самостоятельно подключает услугу страхование от мо... Читать полностью
Добрый день. У меня завершена процедура банкротства 20.03.2025. Номер дела А41-51204/2024Почему в приложении банка... Читать полностью
Очень неприятная ситуация, в 2023 году мной был взят автокредит под залог приобритаемого авто(для снижения процента... Читать полностью
Решил 4 месяца назад оформить кредитку втб по техническим причинам я не смог внести деньги по окончанию льготного п... Читать полностью
Ответ так и не дан на 23 сентября. Запросили информацию, которая и так была указана в вопросе, наверное, чтобы потя... Читать полностью
Я отправила вам данные и очень надеюсь на снятие ограничений на мое имя. От себя же могу дать слово,что буду получа... Читать полностью
Хочу обратить внимание людей на то, как по факту делает данный банк. По рекомендации близкого человека я перевела п... Читать полностью
Почему втб не принимает полис ипотечного страхования от ВСК страховой дом ? Спасибо Читать полностью
Добрый день. Подскажите, пожалуйста - а где в личном кабинете banki.ru находится рублевый счет? Сегодня закрывается... Читать полностью
5 сентября 2025 года я положила крупную сумму в два банкомата, периодически выскакивала ошибка, в итоге на свету не... Читать полностью
24.03.2024 19:53 Оплата заказа -25 968 ₽ Успешно Читать полностью
Здравствуйте. Опять пропал... В чем сложность отправить исполнительный лист сразу, зачем тчнуть месяц? Почему банк... Читать полностью
А почему я ? Может банк даст мне денег , а мой друг их отдаст , если нет , пусть обращаются к нему , это такмвыгляд... Читать полностью
к чему такие сообщения??? тем более, если не моя вина! Читать полностью
Альфа-Банком пользуюсь и всегда перевожу через СПбСегодня дали номер карты сбера, начала переводить, ни данных того... Читать полностью
18.09.25 совершил заказ на авито на сумму 6479, но появилась новая информация по товару и решил сделать отмену. Зак... Читать полностью
так как играем в игру "Игра 100 секунд" - задание было написать отзыв - написали - дату не указывали так как это... Читать полностью
Добрый день.12.09.2025 примерно в 21.00-21.30 вносили деньги через банкомат ВТБАТМ №370255.Это было в день сбоя в... Читать полностью