Список вопросов
Ответ дан

Отказ в отделении банка размена валюты

10.12.2021 15:00
59
Ак Барс Банк

Сегодня в отделении банка на Академической при обмене евро на рубли кассир запросила у меня подтверждение происхождения денег, на горячей линии информация, что до 1 млн. руб. подтверждение не требуется. Сумма была гораздо меньше. Правомерно ли требование кассира? Я год не была и не меняла деньги в АК Барс и где- либо ещё. 

Здравствуйте! 

В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обслуживании клиентов банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств.

Банк оставляет за собой право запросить информацию об источнике происхождения денежных средств при совершении операции с наличной иностранной валютой вне зависимости от суммы. 

В случае непредставления вышеуказанной информации, банк будет вынужден отказать в проведении операции. Благодарим за обращение!

Эксперты банка

Сагдиева Екатерина
Сагдиева Екатерина
Заместитель руководителя направления по контролю качества обслуживания
Гордеева Инна
Гордеева Инна
Менеджер по работе с обращениями
counter

О банке

Ак Барс Банк
Лицензия № 2590
ОГРН 1021600000124
Дебетовая карта года-2022
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 200-53-03

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Возврат средств
Ак Барс Банк

Здравствуйте! 31 декабря 2021 года моя дочь совершила онлайн покупку билета на поезд, оплатила через мою карту АкБа... Читать полностью

оплата кредита 31.12.21
Ак Барс Банк

Спасибо.  Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
как получить кредит
Ак Барс Банк

как получит кридит Читать полностью

по обращению 28816
Ак Барс Банк

Сейчас поступил очередной запрос из АкБарс банка - предоставить согласие умершего супруга или брачный договор (квар... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
по обращению 28816
Ак Барс Банк

По моему обращению 28816 получила весьма стандартный и формальный ответ от эксперта. Ожидала, конечно, большего сод... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
получение заработной платы третьего лица
Ак Барс Банк

Возврат не осуществлён  Читать полностью

оплата кредита 31.12.21 Ак Барс банк
Ак Барс Банк

добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где Ак Барс банк напоминает... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
оплата кредита 31.12.21
Ак Барс Банк

добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где банк напоминает об оплат... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
получение заработной платы третьего лица
Ак Барс Банк

Здравствуйте вопрос следующего характера. Работодатель по моему заявлению осуществил перевод моей заработной платы... Читать полностью

перечисление денег после регистрации передачи собственности
Ак Барс Банк

Добрый день! Банк не запрашивал предварительно (до одобрения ипотеки и совершения сделки) никих доказательств. Сейч... Читать полностью

21.12.2021 Ипотека
Последние вопросы по теме
С июня 2025 не получил бонус - 2500р. за перевод пенсии
Ак Барс Банк

Добрый день. Я ветеран боевых дейсвий, получаю пенсию от СФР. Принял участие в акции "Для самых близких", с бонусом... Читать полностью

Пенсионерка. Не могу получить бонус за перевод пенсии - 2500р с 11.06.2025
Ак Барс Банк

Добрый день. Я клиент банка, участник акции ""2500р. за перевод пенсии". Первое зачислениие пенсии прошло ещё 10.06... Читать полностью

Вклад «Жаркий процент»
Ак Барс Банк

К сожалению ни я, ни сотрудники банка, ни поддержка банка не смогли найти ни в публичном доступе, ни на стендах усл... Читать полностью

Вклад «Жаркий процент»
Ак Барс Банк

Здравствуйте. 9-го июня я открыл вклад «Жаркий процент» в отделении банка расположенного по адресу Поварской пер.,... Читать полностью

Заказ карты с доставкой
Ак Барс Банк

Здравствуйте, в субботу 7 июня 2025 заказал "Ак Барс Карту Premium" с доставкой курьером, в воскресенье 8... Читать полностью

Не выплачивают компенсацию за проход в бизнес-зал, купленный через Every Lounge
Ак Барс Банк

Здравствуйте. Являюсь пользователем коробки "Больше, чем ожидал". В апреле 2025 года мною через приложение Every Lo... Читать полностью

Закрытие счета и перевод дс
Ак Барс Банк

15.05 утром в отделении я написал заявление на закрытие счета и перевод дс на счет в другом банке, был назван срок... Читать полностью

Благодарю за отличное обслуживание, и полезный совет, в моём вопросе, всегда внимательны и добродушны специалисты банка
Ак Барс Банк

все на высоте, понятно и вежливо Читать полностью

Тройная ковертация при открытии валютного вклада
Ак Барс Банк

ДОбрый день. Совершила конвертацию рубли - доллары. Открываю валютный вклад, выдается техническая ошибка: нельзя по... Читать полностью

Исламская ипотека…..
Ак Барс Банк

А возврат куда ? Мне на карту? Читать полностью

Последние вопросы организациям
Здравствуйте, 20 августа перевела деньги на карту Подорожник, а денег нет. Где они?
Сбербанк

Здравствуйте, 20 августа перевела деньги на карту Подорожник, а денег нет. Где они? номер карты верный (96433078405... Читать полностью

Блокировка по 161 ФЗ из за вашего банка
ВТБ

Здравствуйте, в рамках обращения CR-15488703 мне прислали ответ, который я могу только услышать по номеру вашей гор... Читать полностью

Долгие ответы от оператора в чате поддержки
Сбербанк

После открытия чата и отправки вопроса, ко мне подключилась оператор Дарья, поздаровалась и пропала...Решил перезад... Читать полностью

не прошёл отзыв

отзыв Читать полностью

Претензии к работе сервису Альфа банка Альфа Тревел
Альфа-Банк

Здравствуйте! После звонка в Альфа Тревел 3 августа, была создана заявка на обмен/возврат билета по рейсу Казань-Ми... Читать полностью

Не могу зайти в личный кабинет НПФ ВТБ
ВТБ

Не могу зайти в личный кабинет НПФ ВТБ, логини пароль ввожу верно, все время выбрасывает, через госсуслуги тоже не... Читать полностью

Продукт Овердрафт
Т-Банк

Клиент банка с 2018г. Долгое время пользуюсь кредитным продуктом "овердратф". Без объяснения причины снизили его с... Читать полностью

Заблокировали счет.
Ozon Банк

здравствуйте , у меня человек занимал деньги , мне он их перевел , после чего озон банк заблокировал мой счет , я п... Читать полностью

23.08.2025 Другое
Альфа-банк не начислил кешбек за оплату образования
Альфа-Банк

Являюсь давним клиентом Альфа-Банка. Банк и его осблуживание мне всегда нравилось, считала что у этого банка лучшие... Читать полностью

Просто не привезли карту
Т-Банк

Я хочу выразить крайнее возмущение и разочарование абсолютно некомпетентной работой службы доставки и поддержки.Мно... Читать полностью