56
Сегодня в отделении банка на Академической при обмене евро на рубли кассир запросила у меня подтверждение происхождения денег, на горячей линии информация, что до 1 млн. руб. подтверждение не требуется. Сумма была гораздо меньше. Правомерно ли требование кассира? Я год не была и не меняла деньги в АК Барс и где- либо ещё.
Здравствуйте!
В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обслуживании клиентов банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств.
Банк оставляет за собой право запросить информацию об источнике происхождения денежных средств при совершении операции с наличной иностранной валютой вне зависимости от суммы.
В случае непредставления вышеуказанной информации, банк будет вынужден отказать в проведении операции. Благодарим за обращение!
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Ак Барс Банк
Теплая весна
Ак Барс Банк
Накопительный счет Доходный+
Ак Барс Банк
Накопительный счет Доходный
Ак Барс Банк
Просто накопить
Ак Барс Банк
Просто поймать момент
Ак Барс Банк
Просто управлять
Ак Барс Банк
Ак Барс КартаАк Барс Банк
Ак Барс Карта Premium Мир SupremeАк Барс Банк
Исламская картаАк Барс Банк
Детская карта жителя Республики ТатарстанАк Барс Банк
Клубная карта БК УНИКСАк Барс Банк
Teddy foodАк Барс Банк
Ак Барс карта с коробкой "Ничего лишнего"
Здравствуйте! 31 декабря 2021 года моя дочь совершила онлайн покупку билета на поезд, оплатила через мою карту АкБа... Читать полностью
Сейчас поступил очередной запрос из АкБарс банка - предоставить согласие умершего супруга или брачный договор (квар... Читать полностью
По моему обращению 28816 получила весьма стандартный и формальный ответ от эксперта. Ожидала, конечно, большего сод... Читать полностью
Возврат не осуществлён Читать полностью
добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где Ак Барс банк напоминает... Читать полностью
добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где банк напоминает об оплат... Читать полностью
Здравствуйте вопрос следующего характера. Работодатель по моему заявлению осуществил перевод моей заработной платы... Читать полностью
Добрый день! Банк не запрашивал предварительно (до одобрения ипотеки и совершения сделки) никих доказательств. Сейч... Читать полностью
А возврат куда ? Мне на карту? Читать полностью
Здравствуйте. Обращался по поводу свой заявки № 15495. Вы сказали, что ответ будет 28.04. как долго его ждать? Подд... Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12274567/Помогите пожалуйста решить проблему. Чтоб не пришлос... Читать полностью
А вы тогда для чего нужны?? Читать полностью
Вот я и создал. Читать полностью
Воруете деньги с карты кредитной Читать полностью
При попытке введения данных карты для активации всех функций приложения выдаёт ошибку валидации. Как итог не могу з... Читать полностью
Вот мой отзыв, где мне не ответили:https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12110581 Читать полностью
Добрый день! Банк наложил ограничения на счет ссылаясь на налоговую, но оператор не говорит что за налоговая налож... Читать полностью
Прощайте! Читать полностью
Я не спорю с тем ответом который был предоставлен ранее,НО это обращение в банк было сделано после получения товара... Читать полностью
Не вопрос, а жалоба. У меня приостановили операции, причем это единственный банк кто решил приостановить операции м... Читать полностью
Я что-то непонятное пишу. Титульный заемщик в бегах. Он целеноправленно прячется и не хочет ничего делать. Он в роз... Читать полностью
Банк для граждан Казахстана Читать полностью
03.05.2025 в районе 5 часов утра по московскому времени, пока я спал, мне пришло смс сообщение "Ваш контактный моб... Читать полностью
В конце апреля Сбербанк ограничил действия моей дебетовой карты без объяснения причин. Никаких смс от Банка или зво... Читать полностью
Заблокировали кабинет из за замены сим карты. Теперь не могу восстановить потому что не помню кодовое слово. В офис... Читать полностью
Как подтвердить, что это я, если звонки сбрасываются? Звонила оператору, сказали, что у меня не стоит спам запрета,... Читать полностью