Список вопросов
Ответ дан

Отказ в отделении банка размена валюты

10.12.2021 15:00
60
Ак Барс Банк
Автор
Alektoriva
г Санкт-Петербург

Сегодня в отделении банка на Академической при обмене евро на рубли кассир запросила у меня подтверждение происхождения денег, на горячей линии информация, что до 1 млн. руб. подтверждение не требуется. Сумма была гораздо меньше. Правомерно ли требование кассира? Я год не была и не меняла деньги в АК Барс и где- либо ещё. 

Здравствуйте! 

В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обслуживании клиентов банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств.

Банк оставляет за собой право запросить информацию об источнике происхождения денежных средств при совершении операции с наличной иностранной валютой вне зависимости от суммы. 

В случае непредставления вышеуказанной информации, банк будет вынужден отказать в проведении операции. Благодарим за обращение!

Эксперты банка

Сагдиева Екатерина
Сагдиева Екатерина
Заместитель руководителя направления по контролю качества обслуживания
Гордеева Инна
Гордеева Инна
Менеджер по работе с обращениями
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Возврат средств
Ак Барс Банк

Здравствуйте! 31 декабря 2021 года моя дочь совершила онлайн покупку билета на поезд, оплатила через мою карту АкБа... Читать полностью

оплата кредита 31.12.21
Ак Барс Банк

Спасибо.  Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
как получить кредит
Ак Барс Банк

как получит кридит Читать полностью

по обращению 28816
Ак Барс Банк

Сейчас поступил очередной запрос из АкБарс банка - предоставить согласие умершего супруга или брачный договор (квар... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
по обращению 28816
Ак Барс Банк

По моему обращению 28816 получила весьма стандартный и формальный ответ от эксперта. Ожидала, конечно, большего сод... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
получение заработной платы третьего лица
Ак Барс Банк

Возврат не осуществлён  Читать полностью

оплата кредита 31.12.21 Ак Барс банк
Ак Барс Банк

добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где Ак Барс банк напоминает... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
оплата кредита 31.12.21
Ак Барс Банк

добрый день! у меня платеж по кредиту выпадает на 31.12.21. пришло смс-информирование, где банк напоминает об оплат... Читать полностью

28.12.2021 Ипотека
получение заработной платы третьего лица
Ак Барс Банк

Здравствуйте вопрос следующего характера. Работодатель по моему заявлению осуществил перевод моей заработной платы... Читать полностью

перечисление денег после регистрации передачи собственности
Ак Барс Банк

Добрый день! Банк не запрашивал предварительно (до одобрения ипотеки и совершения сделки) никих доказательств. Сейч... Читать полностью

21.12.2021 Ипотека
Последние вопросы по теме
возмещение за посещение БЗ
Ак Барс Банк

здравствуйте. для комфортного путешествия 2 августа я подключил продукт банка коробка "То, что хочется" и заказал д... Читать полностью

Отписки вместо решения проблемы. Как добиться от вас осмысленного ответа на обращения?
Ак Барс Банк

Банк де-факто вообще не разбирается с возникшими проблемами.Месяц назад мной было оформлено обращение 36080, в кото... Читать полностью

Как добиться ответа на обращения?
Ак Барс Банк

Уполномоченный сотрудник опять сделал отписки, а не ответил.Обращение 36100 - ответ на вопрос который я не задавал.... Читать полностью

Как добиться ответа на обращения?
Ак Барс Банк

1. На одно из обращений нет ответа восьмой месяц.2. Мили за август до сих пор не начислены, уже октябрь. Обращения... Читать полностью

Обращение 7 месяцев без ответа + неначисление миль
Ак Барс Банк

Добрый день.Есть какие-то шансы получить ответ на этот пост?https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/1... Читать полностью

Терминал зажевал деньги и не зачислил на карту
Ак Барс Банк

Почему так долго?  Читать полностью

Терминал зажевал деньги и не зачислил на карту
Ак Барс Банк

Здравствуйте!1.09.2025 в терминале #00600374 по адресу г. Нижнекамск, Ул. Южная 7 зачисляла на свою карту 81 тысячу... Читать полностью

С июня 2025 не получил бонус - 2500р. за перевод пенсии
Ак Барс Банк

Добрый день. Я ветеран боевых дейсвий, получаю пенсию от СФР. Принял участие в акции "Для самых близких", с бонусом... Читать полностью

Пенсионерка. Не могу получить бонус за перевод пенсии - 2500р с 11.06.2025
Ак Барс Банк

Добрый день. Я клиент банка, участник акции ""2500р. за перевод пенсии". Первое зачислениие пенсии прошло ещё 10.06... Читать полностью

Вклад «Жаркий процент»
Ак Барс Банк

К сожалению ни я, ни сотрудники банка, ни поддержка банка не смогли найти ни в публичном доступе, ни на стендах усл... Читать полностью

Последние вопросы организациям
я похож на преступника?
Сбербанк

здравствуйте, недавно поменял свой телефон и его номер, зашел в личный кабинет, не успел попользоваться как мне при... Читать полностью

Списали незаконно средства!
Т-Банк

При получении карты в новом платном дизайне, предложили карту, обоздав на час и приехав в 11 ночи и НЕ ОЗВУЧИЛИ УСЛ... Читать полностью

05.11.2025 Другое
Не погасился кредит досрочно.
ВТБ

03.11 я внесла ДС на счет и подала заявку на полное досрочное гашение кредита в приложении. Денежные средства со сч... Читать полностью

Как узнать всю информация по заблокированым счетам?
Т-Банк

Добрый день! Мне заблокировали счёт дебетовый, я так понимаю и кредитный счёт тоже, по статье 115-фс., я все докуме... Читать полностью

По какой причине мне не закрывают счет рассрочки, погашенный 18 октября?
Альфа-Банк

Добрый день. Хочу узнать причину, по которой мне не закрывают счет рассрочки, которая погашена еще 18 октября. Счет... Читать полностью

Скажите пожалуйста как можно закрыть счёт и перевести денежные средства на другой счёт не приезжая в Москву, так как нет такой возможности, живу далеко, дистанционное обслуживание закрыто, как связаться с банком и получить ответ не знаю, помогите....

Скажите пожалуйста как можно закрыть счёт и перевести денежные средства на другой счёт не приезжая в Москву, так ка... Читать полностью

претензия О нарушении законодательства навязыванием пакета услуг «Домклик Плюс»
Сбербанк

Год назад в ноябре 2024 года оформила в ПАО «Сбербанк России» ипотечный кредит по госпрограмме семейная ипотека по... Читать полностью

как получить кредит иностранному гражданину
Сбербанк

как получить кредит иностранному гражданину Читать полностью

заказал дебетовую карту через банки.ру , один раз из банка позвонили, в тот день не мог встретиться ... обещали позвонить, но так никто больше не позвонил
Альфа-Банк

заказал дебетовую карту через банки.ру , один раз из банка позвонили, в тот день не мог встретиться ... обещали поз... Читать полностью

05.11.2025 Другое
Блокировка карт и переводов 161-фз
Альфа-Банк

Прошу на основании разъяснительного письма ЦБ от 26.08.2025 года за номером ИН-01-59/98 направить в мой адрес на эл... Читать полностью