34
Это не нормально когда банк вводит ограничительные меры в одностороннем порядке. При этом менеджеры не в состоянии ответить о причине снижения лимитов и блокировке. И это при том, что у нас в России ЦБ просит не кошмарить бизнес. Я согласен, если я что то нарушил, то вводите лимиты, ограничения. Но укажите на нарушение. На мой запрос банк молчит, просто мы так решили на месяц, а там посмотрим. Однажды ты можешь прийти в магазин, а твоя бизнесс карта заблокирована. Без обьяснения причин. Это не нормально. И при этом нет ограничения ИП пользования деньгами. Тогда обьясните мне смысл ИП? А у личного менеджера в рабочее время, оказывается не рабочее время и он не может решить твой вопрос. А потом тебя просто блокируют в чате.
Приветствую!
Запрашиваем документы только при наличии оснований и делаем это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора. Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки.
Мы обратили внимание на следующие факты:
- со счета не оплачивали налоги по деятельности;
- с расчетного счета практически не совершали платежи, связанные с хозяйственной деятельностью;
все деньги получали от нерезидента с валютного счета без назначения платежа;
- с расчетного счета не выплачивали заработную плату и налоги с ФОТ, что свидетельствует об отсутствии трудовых ресурсов для выполнения услуг, за которые поступают деньги;
-50% денег переводили на ваш счет физического лица, в короткий промежуток времени, после чего большую часть переводили третьим лицам, либо снимали наличными.
-20% денег сняли наличными напрямую со счета ИП.
На это мы обязаны по закону обращать внимание. Мы запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Проверка прошла успешно, вы предоставили документы, по которым мы убедились, что деятельность реальна. Мы дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества, а также изменили лимит, что мы вправе сделать в соответствии с условиями договора.
Ошибок в консультациях нет и сотрудники делали все возможное для скорейшего решения вопроса - повышали приоритет.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Здравствуйте, хотел бы уточнить как можно решить вопрос со штрафами за просрочку по кредиту. В работе ИП случились... Читать полностью
Здравствуйте!Суть моей претензии или отзыва. Я предприниматель, который продает свою продукцию на маркетплейсе WB,... Читать полностью
Добрый день. Превысили кол-во попыток на вход в ТБанк, как теперь зайти? Нужно срочно отправить платежи Читать полностью
Здравствуйте. С 8.05.25г. произошло ухудшение моего финансового состояния, мой доход сократился на 90%, связано это... Читать полностью
Банк в преддверии праздников в среду(11.06) вечером, снизил лимит по овердрафту до 10тр, было 150тр. Впереди 4 выхо... Читать полностью
До встречи в суде. Пусть судья оценит "деловую этику" (особенно манипулирование посредством УК). Я уже прошла через... Читать полностью
Добрый день, пишу насчет активного овердрафта, по нему задолженность около 95 тыс и процентов уже тыс 12 набежало.... Читать полностью
Как мне вновь стать вашим клиентом? Читать полностью
Добрый день, заблокировали карту по 115 ФЗ перед Новым годом, было много операций в связи с тем, что рота переводил... Читать полностью
Написала отзывы банк ру о камкобанк.. Обещали бонусы на сотовый зачисления. Не вижу не отзыва . ни бонуса Читать полностью
Не пришел полис, оплата прошла. И как долго он идет? Читать полностью
5 июня Купер отменил заказ и Альфа банк в течение 15 дней не возвращает деньги на карту. Безобразно работают операт... Читать полностью
Здравствуйте! Будет ли выплата инвестиционного дохода по Полису "Глобальный фонд облигаций"? Есть ли ЭТО в планах у... Читать полностью
Положила 4к в банкомат,вернуло обратно,снова положила пошло зачисление,и банкомат завис,деньги на карту не пришли Читать полностью
Когда оформлял дебетовую карту Блек все было бесплатно без всяких условий. Теперь стали списывать ежемесячную плату... Читать полностью
Добрый день. Подавала заявку в декабре на реструктуризацию-отказ и заблокировали кредитную карту, по которой не был... Читать полностью
Тбанк не дает вывести средства с инвестиционного счета. Денги вывести не даю, т.к. торговля ценными бумагами зарубе... Читать полностью
Когда разрешите? Есть покупатели, есть мы продавцы. В чем смысл вашего запрета? Читать полностью
прошу уточнить данные и внести изменения в данные обо мне,просрочек и задолженности нет,а они ошибочно высвечиваютс... Читать полностью