88
Был открыт счет в Тинькофф для ип, начал работать примерно 10 дней назад, стала поступать оплата за оказываемые услуги(строительство), примерно 1 850 000. Пошли рабочие траты и переводы, после снятия наличных заблокировали счет, требуют договоры, переписки с заказчиком, переписки на рабочих площадках типа авито и т.д.
Прошу решить вопрос максимально оперативно, т.к. счет нужен для работы.
Здравствуйте.
Запросили документы, так как проанализировали работу со счетом и обнаружили несколько моментов, которые вызывают вопросы:
— в качестве ИП вы работаете совсем недавно — зарегистрированы в мае 2024 года;
— по счету нет выплат зарплаты, уплаты налогов и взносов с ФОТ;
— нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью;
— 85% от исходящих операций — переводы на ваш счет физического лица;
— по счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и почти сразу уходят со счета.
На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности.
На время проверки можем приостановить дистанционное обслуживание, что и сделали в вашем случае, так как не получили полный пакет документов в установленный срок.
Мы ожидаем от вас документы. Предоставьте их, пожалуйста, чтобы завершить проверку.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
DriveТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Проверка идет уже две недели.и звонили несколько раз и приезжал сотрудник Читать полностью
завтра так никто и не приехал. курьер позвонил после-завтра. короче не банк, а шарашка какая то стала Читать полностью
начиная с середины мая постоянно блокируют карту моей маме за якобы сомнительные операции. мама взяла кредит на рем... Читать полностью
Добрый день!был клиентом банка много лет назад, закрыл кредитную карту и забыл как страшный сон.недавно друг решил... Читать полностью
Я не знаю конечно с какими техническими сложностями столкнулись ваши коллеги, что уже 7 недель их не могут преодоле... Читать полностью
Практически сразу пришед отказ после создания обращения Читать полностью
Потерял дебетовую карту, заблокировал. При попытке перевыпустить карту приходит отказ. В поддержке причину отказа н... Читать полностью
Здравствуйте, помогите пожалуйста закрыть счёт ИП, через приложение не получается, счётом не пользуюсь,т.к. ИП тоже... Читать полностью
Здравствуйте. 03.05.2025 года писала в поддержку, просила закрыть все счета в Т-банке. В итоге счет не закрыт до си... Читать полностью
Мне позвонили сотрудник банка и спрашивает, не знаю ли я откуда пришол перевод на что я ответил, что перевод я не в... Читать полностью
Добрый день. Пришлите квитанцию об оплате полиса Читать полностью
17 мая 2025 открыл копилку по приветственной ставке 21% годовых на первые 3 месяца, сегодня закончился первый отчёт... Читать полностью
Я хотел бы узнать, сделают ли перерасчёт после того как пройдет повышенный платёж по ипотеке ( плановая дата 30.0... Читать полностью
Здравствуйте.В Ozon Банке неожиданно ограничен доступ к счёту — средства недоступны, переводы не проходят. Обратилс... Читать полностью
Здравствуйте. Год назад блокировали личный кабинет и карту по 115 фз. 3 месяца назад - сняли. Заметил я только это... Читать полностью
Яндекс блокирует +7949, +7959 номера, они блокируют аккаунты, чтобы не могли из новых регионов создать Яндекс Пэй,... Читать полностью
Добрый день, отправил информацию в чат банка, но ответа от банка или подключения сотрудника в чате не было. Как мне... Читать полностью
Хочу взять срочно 10.000 что сделать? Читать полностью
Доброго времени суток дорогие мои читатели(коих пару найдется уже будет хорошо)Начну с малого,мне на мою карту прих... Читать полностью
При снятии денег в банкомате я не получила деньги. Но их списали с карты. 29 мая я банкомате я начала снимать деньг... Читать полностью