66
У компании, зарегистрированной 3 мес назад, и получившей контракт на 13 млн руб, после получения первого транша за выполненные работы по Акту и КС3 следовала оплата по контрактам контрагентам и трудовым договорам сотрудникам, банк блокирует счет и, после всех ответов на вопросы , предоставления ВСЕХ документов "комплаенс отдел" молчит. Вопрос: какие критерии утвержденные решением ЦБ РФ по 115 ФЗ позволяют рушить малый бизнес на корню ? Объект публично освещаемый в прессе, заказчик - уважаемое лицо, работы - сделаны ( предоставлены документы ) , за работу нужно заплатить- отправлены деньги контрагентам. Почему нужно блокировать единственный счет в строительной кломпании, у которой единственный первый контракт. Банк молчит чтобы контракт отдали конкурентам ? Кроме проплаченной работы по получению контракта конкурентами причин не вижу. Прошу с этим вопросом разобраться .
Приветствую!
Мы не можем пересмотреть ограничения, вам необходимо обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ с заявлением (с приложением документов, которые подтверждают ведение деятельности компании).
В соответствии с пунктом 18.8 ст. 4 и абз. 11 ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" в функции Банка России входит оценка степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ, которая осуществляется на основе принципов открытости и доступности информации об отнесении таких клиентов к группам риска совершения подозрительных операций.
Центральным банком РФ ваша организация была отнесена к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Мы признали подозрительными операции, совершаемые по вашему счету, о чем вам ранее было направлено соответствующее уведомление в личном кабинете.
Для пересмотра уровня риска совершения подозрительных операций вы вправе обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке с заявлением (с приложением документов, которые подтверждают ведение деятельности компании). Это необходимо сделать не позднее 6 месяцев после получения уведомления.
С подробной информацией о порядке обращения и необходимых документах можно ознакомиться на сайте https://www.cbr.ru.
В нашем офисе вы можете провести следующие операции, предоставив платежное поручение в бумажном виде:
• оплату налогов;
• выплату заработной платы и выплат социального характера (в объеме не более выплаченной в предыдущем месяце заработной платы);
• кредита, выданного в нашем банке.
Для индивидуальных предпринимателей также возможен перевод денег на личные нужды до 30 000 рублей в месяц.
Другие платёжные поручения проводить не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Апельсиновая карта
я закрыла договор ГПХ 23.06.2025г. Читать полностью
Банк отказался возвращать денежные средства!Ещё 20.06 оплатила через мобильное приложение счёт на услуги связи МТС!... Читать полностью
Не связывайтесь с этим банком , они воры !!! Читать полностью
К Альфабанку и так много негатива, а Баста, "пуп Земли", ещё больше дискредитирует банк. Я со многими общаюсь, и пр... Читать полностью
Мной была оформлена "крутая" карта с годом без процентов. По некоторым стечениям обстоятельств я не успел погасить... Читать полностью
Завёл карточку Красного банка — для покупок в Пятёрочке и Перекрёстке, уже смешно, знаю. Но дальше будет ещё лучше.... Читать полностью
20.06 положила на баланс мтс 13000, но деньги не зачислились, а оператор отправила в мтс, а после многочисленных зв... Читать полностью
не могу зайти в приложение альфа банкаввожу свой номер телефона но пишет то что ошибка Читать полностью
Я увидела у знакомого что ему начислили 1500 за отзыв на банки.ру про Альфа банк, можно мне также? Читать полностью
При посещении салона меняют номер телефона, оформляют на тебя десятки карт, а ты даже не в курсе, пока справку о с... Читать полностью
День добрый! Не являюсь клиентом АБ по обслуживанию юридических лиц. И не давал согласие на передачу моих контактны... Читать полностью
Выполнить ваши условия фактически не возможно. Ни при каких обстоятельствах получить 2100 р не получится, а это есл... Читать полностью
а я вам рекомендую не заморачивать клиентов этими глупостями, а просто звонить им вовремя и всея и не просил вас по... Читать полностью
У банка появилась акция "Вернём налог самозанятым" с выплатой до 50% кэшбэка за оплату налога через Альфа-Банк с ус... Читать полностью
Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства по исполнительно... Читать полностью
Татьяна, меня интересует принципиальная схема и стоимость услуги, которая взимается БАНКОМ, по выводу из под залога... Читать полностью
В мае 2022 году открыл рассчётный счет ИП в Альфа банке . С 2023 года постоянно от налоговой уведомление о задолже... Читать полностью
Так и не ответили Читать полностью
Татьяна, меня интересует принципиальная схема и стоимость услуги, которая взимается БАНКОМ, по выводу из под зало... Читать полностью
Татьяна, добрый деньгород Калининград беспокоитпредставляю интересы продавца, это ООО, заёмщик Вашего Банка, объект... Читать полностью
я закрыла договор ГПХ 23.06.2025г. Читать полностью
ило денег в счет задолженности. Просто я обратила внимание на недобросовестность приставов, Читать полностью
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Нужны были срочно деньги, ну и попала на просторах в cash me ru, стали с кар... Читать полностью
Банк отказался возвращать денежные средства!Ещё 20.06 оплатила через мобильное приложение счёт на услуги связи МТС!... Читать полностью
Повеселили на меня дог в 45т от мошенников. 1.06 все оплатила. В итоге 19.06 из ниоткуда появился новый долг 3824р... Читать полностью
Здравствуйте. С. Красная горка Нуримановский район. Зачем такие персональные данные, я не буду давать. Вы с общение... Читать полностью
Добрый день! При открытии карты Union Pay в отделении Россельхозбанка без моего ведома были использованы персональ... Читать полностью
Плохо или отсутствует работа с клиентами, т.е. транспортная компания взяла с меня за проезд больше чем положено по... Читать полностью
В оформлении карты отказано согласно Условиям выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк. Ознакомиться с д... Читать полностью
RK*IP COS SERGEJ L MOSCOW RUSни за что списали деньги, никуда не подписывалась, верните пожалуйста деньги обратно Читать полностью