65
У компании, зарегистрированной 3 мес назад, и получившей контракт на 13 млн руб, после получения первого транша за выполненные работы по Акту и КС3 следовала оплата по контрактам контрагентам и трудовым договорам сотрудникам, банк блокирует счет и, после всех ответов на вопросы , предоставления ВСЕХ документов "комплаенс отдел" молчит. Вопрос: какие критерии утвержденные решением ЦБ РФ по 115 ФЗ позволяют рушить малый бизнес на корню ? Объект публично освещаемый в прессе, заказчик - уважаемое лицо, работы - сделаны ( предоставлены документы ) , за работу нужно заплатить- отправлены деньги контрагентам. Почему нужно блокировать единственный счет в строительной кломпании, у которой единственный первый контракт. Банк молчит чтобы контракт отдали конкурентам ? Кроме проплаченной работы по получению контракта конкурентами причин не вижу. Прошу с этим вопросом разобраться .
Приветствую!
Мы не можем пересмотреть ограничения, вам необходимо обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ с заявлением (с приложением документов, которые подтверждают ведение деятельности компании).
В соответствии с пунктом 18.8 ст. 4 и абз. 11 ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" в функции Банка России входит оценка степени (уровня) риска совершения подозрительных операций кредитными организациями, клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ, которая осуществляется на основе принципов открытости и доступности информации об отнесении таких клиентов к группам риска совершения подозрительных операций.
Центральным банком РФ ваша организация была отнесена к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Мы признали подозрительными операции, совершаемые по вашему счету, о чем вам ранее было направлено соответствующее уведомление в личном кабинете.
Для пересмотра уровня риска совершения подозрительных операций вы вправе обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке с заявлением (с приложением документов, которые подтверждают ведение деятельности компании). Это необходимо сделать не позднее 6 месяцев после получения уведомления.
С подробной информацией о порядке обращения и необходимых документах можно ознакомиться на сайте https://www.cbr.ru.
В нашем офисе вы можете провести следующие операции, предоставив платежное поручение в бумажном виде:
• оплату налогов;
• выплату заработной платы и выплат социального характера (в объеме не более выплаченной в предыдущем месяце заработной платы);
• кредита, выданного в нашем банке.
Для индивидуальных предпринимателей также возможен перевод денег на личные нужды до 30 000 рублей в месяц.
Другие платёжные поручения проводить не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Юбилейный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Апельсиновая карта
Добрый день! Ответ так и не получен, с момента написания этого отзыва и отключения услуги Альфа-Чек, банк продолжае... Читать полностью
На вашу почту была направлена информация по звонкам, вопрос остается до сих пор открытымт.к. звонки от Альфа банк д... Читать полностью
5.05 стал клиентом альфа банка. Начался мой путь с того, что прочитав в интернете про вклады, решил перед тем как с... Читать полностью
Доброго времени суток!10 апреля 2025 г. мной было перечислено 6 700 ₽ на карту для погашения кредита. 14 апреля 20... Читать полностью
Подключили мне альфа чек - смс оповещения. Я об этом не просила, более того меня никак не оповестили, заметила, что... Читать полностью
Здравствуйт, с 18 марта пришла блокировка по карте и лк, две недели мне не могли назвать точную причину блокировки,... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как открыть накопительный счёт? и какие условия? Читать полностью
здравствуйте, у меня гражданство Казахстан, мне скинули ссылку пригласительную чтобы сделать карту и получить бонус... Читать полностью
Использование надежных паролей: Создайте сложный пароль, состоящий из букв, цифр и символов, и избегайте использова... Читать полностью
1. Верните старую версию КБ2. Ее доработайте. 3. Сделайте упрощенные фнкции, не такие как нагромодили БЕЗДУМНЫЕ и Б... Читать полностью
Открывал счёт , тариф «уверенное начало» заманили подпиской Вывод до 10 млн руб , когда интересовался у менеджера с... Читать полностью
Добрый день!С первого дня и по текущий момент нашего с вами сотрудничества то и дело возникают казусы и долгие, оче... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня со своего расчетного счета ИП пыталась сделать перевод на личную карту физ.лица. Сформировала... Читать полностью
Без моего ведома и согласия мошенниками была создана виртуальная карта. По ней осуществлялись снятие покупка перев... Читать полностью
есть остаток одолга по кредитной линии. В пятницу, 25.04.2025 года, покупатель оплатил часть задолженности по акту... Читать полностью
Обратились 24.04.25 в банк-клиенте с заказом на выдачу наличных на з/п. Сумма маленькая-300т.р., а все остальное пе... Читать полностью
Добрый день, у нас очень большая проблема, которую сотрудники Альфа просто не хотят помочь решить! ЮЛ откыл акредит... Читать полностью
Здравствуйте. Я вам в тот же день написала всю информацию, это было 10 апреля. Сегодня 25 апреля, от вас ни слова н... Читать полностью
Здравствуйте!Претензия заключается в списании повышенной комиссии за внешний перевод.Менеджер Альфа Банка сказал, ч... Читать полностью
Вы наверное знаете что все вопросы по счёту в Ozon банке надо решать только https://finance.ozon.ru/lk/support . По... Читать полностью
Я хочу отправить мужу по ссылке,чтоб я получила бонус 1000 р,оформить ОСАГО на вашем сайте.У мужа нет личного каби... Читать полностью
Добрый день! Ответ так и не получен, с момента написания этого отзыва и отключения услуги Альфа-Чек, банк продолжае... Читать полностью
почему не даёт пополнить вклад со своего кошелька? все время пишет попозже Читать полностью
Здравствуйте, интересуют условия для открытия вклада 23% на 2 месяца, смогу ли я снять эти деньги без лишних хлопот... Читать полностью
Здравствуйте, Я прошел процедуру банкротства, 23 апреля 2025 года, по определению суда освобождён от всех исполнени... Читать полностью
не получается активировать карту, требуется ввод адреса проживания. при вводе адреса ничего не происходит? Читать полностью
Здравствуйте. У меня есть ряд вопросов. Банком принято решение не разблокировать мой личный кабинет ( номер обращен... Читать полностью
На вашу почту была направлена информация по звонкам, вопрос остается до сих пор открытымт.к. звонки от Альфа банк д... Читать полностью
при переводе денег с картына карту по России мою учетную запись блокируют. Иду в офис с паспортом, разблокировали,... Читать полностью