35
Т-Банк конкретно затягивает время и не выплачивает с расчётного счета компании ЗАРПЛАТУ сотрудникам уже почти месяц. Мы?привезли все на бумажных платежках. Привезли все документы,подтверждающие выплату зарплаты и налогов. Но Т-Банк продолжает тянуть время и держить деньги у себя! Вы понимаете,что люди сидят без зарплаты и просто голодают уже. Ч то за свинсеое отношение?
Добрый день!
Мы обратили внимание на следующие факторы:
- по счету преобладает транзитный характер операций: денежные средства поступают и сразу уходят со счета с незначительными, по сравнению с объемами, остатками по счету;
- основная часть средств перечисляется на счет в другом банке. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла.
Эти пункты стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу анализа предоставленных документов мы отметили:
- некоторые сделки проводятся без явного экономического смысла, например: вам поступают деньги от контрагента и в полном объеме переводятся в пользу другого контрагента, по анализу документов мы не смогли подтвердить наличие выгоды при проведении таких операций;
- по отчетности мы прослеживаем, что при значительных оборотах компания имеет незначительную прибыль.
Часть документов не предоставили, например, документы подтверждающие ресурсы исполнителей, реальность поставки товара, а также документы с конечными заказчиками.
Мы повторно запрашивали некоторые документы, так как вы не предоставляли их в полном объеме.
По итогам проверки мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны было рекомендовано закрытие счета. В связи с этим проводить операции по счету не получится.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
LamodaТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Мне заблокировали карту 06.05.2025г. из-за того, что я переводил свои личные деньги между счетами с карты Т-Банк н... Читать полностью
В один прекрасны день (нет) карта моего любимого Т Банка была заблокирована из за подозрений в отмыве и легализаци... Читать полностью
Доброго дня. Каким образом можно запросить данные о "Кубышке"(№договора и дата, задолжность). Сейчас собираю докуме... Читать полностью
Обратился в службу подлержки с просьбой отменить операцию, как я предполагаю мошенников, либо же прекратить все опе... Читать полностью
06.02.2025 года были украденны деньги со счета неизвестными мне лицами, заявление в полицию написано. Т-Банк отказы... Читать полностью
Здравствуйте!Начну с того, что являюсь давним клиентом Тинькофф банка. 04.05.2025 В 3 часа дня решил купить Tether... Читать полностью
После закрытия счёта по инициативе банка (предположительно по 115-ФЗ), я обратился в поддержку Тинькофф с просьбой... Читать полностью
По проверке я скинула все документы , банк они не устроили, при чем документы были выгружены с ЭДО. Ладно закрыли с... Читать полностью
Мне сегодня Т Банк заблокировал дебетовую карту из-за попытки перевести себе деньги между счетами на мою карту ВТБ... Читать полностью
Мне заблокировали карту 06.05.2025г. из-за того, что я переводил свои личные деньги между счетами с карты Т-Банк н... Читать полностью
Добрый вечер, условия по автокредиту соблюдены, авто не старше 25лет, почему ссылаются на год(2007), не берут под з... Читать полностью
Сразу же после посещения сайта Банки.ру каждый день начали сыпаться смс от всяких МКК. Прошу прекратить , отозвать... Читать полностью
Значит будем прояснять ситуацию через Банк России и Роспотребнадзор Читать полностью
Чеки по переводам с 09.09.2020 по 24.08.2021 Читать полностью
Сколько проверяется отзыв о банке? Читать полностью
В один прекрасны день (нет) карта моего любимого Т Банка была заблокирована из за подозрений в отмыве и легализаци... Читать полностью
В разделе бонусы нет карточки с промокодом Читать полностью
Списали 399 рублей за подписку Халка, которую я вообще не подключал. Более того, я вообще банком этим не пользовалс... Читать полностью