250
Добрый день. В августе 2024 заблокировали счет по 115 фз.
Переводил СЕБЕ деньги через СБП с БКС банка. т.к. в бксе исчерпывал дневные лимиты на вывод средств, а в т-банке месячные лимиты были намного выше. Я не подозревал, что за это можно получить блокировку счета.
Происхождение средств подтвердил ( это была физическая покупка/продажа валюты, со всеми выписками из других банков)
Что касаемо процедуры закрытия счета - вопросов нет, вывели деньги на счета в другие банки довольно оперативно, но с блокировкой счета не согласен.
Прошу пересмотреть решение о возобновлении счета, т.к. никаких "серых" и мошенических схем с моей стороны не было. Повторюсь, происхождение всех средств подтвердил.
В чате поддержки банка просил не блокировать мне счет, а пытался найти компромис - просто порежьте мне лимиты на снятие средств, чтобы подобных ситуаций не было.
я являюсь активным клиентом т-инвестиции, и карта мне нужна для удобства. т.к. проживаю не в Москве, а из-за того что в других городах нет офисов в будущем буду испытывать проблемы с выводом средств с брокерского счета.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на нехарактерно крупные поступления с вашего счета, открытого в другом банке, после чего, в течении небольшого промежутка времени деньги снимаются наличными.
Эти операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы.
По результатам проверки представленных документов нам не удалось подтвердить источник происхождения денег, на которые была приобретена валюта. По итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета. Мы не готовы пересмотреть это решение.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
DriveТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
14 июля я разместил объявление о продаже на свой автомобиль Tesla Model 3 2019 года производства на интернет-площад... Читать полностью
Анна, вы писали , что обращение будет рассмотренно до 19 июля включительно, сегодня 21 июля, а воз и ныне там. Пред... Читать полностью
Ваш ответ не только не разрешил ситуацию, но и подтвердил факт введения клиентов в заблуждение. Вы ссылаетесь на «... Читать полностью
К сожалению, я вынужден поделиться крайне неприятным опытом взаимодействия с акцией по приглашению друзей в Т-Мобай... Читать полностью
Добрый день.Получив информацию от других банков о том, что мои данные были внесены в список ФИНЦЕРТ, я незамедлител... Читать полностью
Прошу провести проверку по факту неправомерных действий со стороны АО «Тинькофф Банк».Я обратилась в Банк с запросо... Читать полностью
У меня была одна неприятная ситуация с Райффайзен банком, мне сделали перевод, а потом отправитель попытался отмени... Читать полностью
На дату оформления, вот именно, нам были указаны другие условия банка для участия в Акции. Поэтому и мой вопрос зде... Читать полностью
С ТБанком уже 2 года. Сейчас по индивидуальному предложению банка приняла участие в акции " Приведи друга"Был обеща... Читать полностью
Разобрались с моим вопросом? Читать полностью
Добрый день!Заблокировали все карты в банке, и как я понял, по причине компрометации и что якобы моими картами завл... Читать полностью
18.07. Поступила зарплата, но на счету 0.Звоню оператору и мне сообщают, что деньги списали в счёт ареста по ип все... Читать полностью
Здравствуйте! В офисе мне дали странный ответ на мой запрос: "перевод не нашли", т.е деньги ушли у меня с карты, а... Читать полностью
Выполнила перевод за рубеж, деньги со счета саисались, но статус стоит "выполняется перевод ", что делать? я могу п... Читать полностью
После разблокировки карты не могу зайти в приложение Читать полностью
Анна Доронина, добрый день! Как я могу понять, чем я злоупотребил, если действовал в рамках всех условий. Ваших усл... Читать полностью
ФИО:Сергей Баканов Петрович Дата рождения: 8 июня 1958.17 июля дочь вносила денежные средства в размере 315.000 руб... Читать полностью
Хочу оставить негативный отзыв о работе банка Как это можно сделать? Читать полностью
Вероятно, вы не поняли мой вопрос. Я внимательно изучила условия акции и уверена, что при выполнении этих условий з... Читать полностью
Дайте пожалуйста следующую информацию: Какие банки работают с совместным применением семейной и военной ипотеки?(На... Читать полностью