1428
Добрый день! Пишу тут потому что правды не могу добиться. История такая был зарплатным клиентом Промсвязьбанка, после фин мониторинга заблокировали счёт. Не пояснив за что и почему позвонил на горячую линию. Ничего путевого мне не сказали. А лишь отправили в офис банка. Почитав в интернете, да делал переводы/выводы через Единый ЦУПИС в легальную букмекерскую контору Лига ставок. Собрал все чеки. На что банк отказался даже слушать меня. И мягко говоря попросили закрыть счёт. Закрыл счёт, остаток отправил на карту Т-Банка.
На что операцию заблокировали по фз115 28.10.2024 : "Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 31.10.2024 пришлите в ответ на это письмо:
• Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" за последние 3 месяца, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."
Хорошо, взял выписку с банка стандартную которую дали в офисе Промсвязьбанка, там нет Инн на платежи, и нет назначения всех платежей. Также направил выписк с ООО НКО "Мобильная карта" (Это и есть Единый ЦУПИС). Также отправил скриншоты с кошелька Единый ЦУПИС. И скриншот аккаунта в лиге ставок.
Ждал ещё 2 дня пришёл ответ:
"Здравствуйте, Аскар Салимжанович.
Приостановить входящий платеж банк имеет право в рамках ст. 848 ГК РФ и п. 3.4.16 УКБО. Срок, на который банк может приостановить зачисление средств - 5 рабочих дней, не считая день поступления платежа. Если в рамках проверки платеж не будет зачислен, то на 6-й рабочий день его вернут отправителю. Приносим извинения за возможные неудобства. К сожалению, без получения документов, мы не сможем завершить проверку. В срок до 31.10.2024 23:59 необходимо предоставить документы: -Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" с 28.07.2024- 28.10.2024, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. Можете заказать электронную выписку в нередактируемом формате с эл. подписью или печатью банка.
Команда TBank.ru"
Позвонил в Промсвязьбанк мне отказываются отправлять такую выписку так как такую они не делают. Личного кабинета нет. Счёт закрыт. Лишь сказали могут восстановить доступ в личный кабинет Промсвязьбанка и скачивать оттуда каждый чек. Но там нет ни Инн ни назначение каждого платежа прям. Я не могу предоставить в срок указанный банком для потверждений. Мало того сотрудники оповестили возможность ограничений по счету. Обычная выписка не устраивает а другую сделать не могу просто напросто
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что вы получаете деньги из другого банка в рамках закрытия счета.
Поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
Прокомментировать работу другого банка не можем.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
S7Т-Банк
Мир танковТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Не могу снять пособия с заблокированной карты, в приложении и на горячей линии тишина . Читать полностью
Прокуратура вам добавит! Читать полностью
распределили между сотрудниками. - это делал ваш банк, шаблон реестра передал ваш банк, в нём всё указанно. реквиз... Читать полностью
На моих банковских картах есть арест по исполнительному производству. 15.04 мне пришла Заработная плата, к сожалени... Читать полностью
Банк помешанн на безопастности,сделал переводы своим клиентам,все ограничили дист обслуживание,по факту не за что Читать полностью
Добавляю отзыв, прошло 4 дня карта в блокировке, ничего не поменялось. Банк никак не реагирует на просьбы, кормит о... Читать полностью
Мне 30.04.2025 из Вашего банка на мой счет в Сбербанке пришла сумма 7900 рублей от Камилы Ш. Этот человек мне неизв... Читать полностью
Заблокировали мне счет. Деньги с моего Заказчика списали, мне не зачислили. Как это называеться ? Воровство ?Испра... Читать полностью
Скомпромитировали данные карты и осуществляли переводы, заблокировали учётную запись в Т-банке. Читать полностью
возврат проихотел рантише заявленного срока,считаю,что это-уровень серьехнлсти отношения к клиентам,большон спасибо... Читать полностью
СберБанк Онлайн заблокирован по условиям банковского обслуживания из-за подозрений в совершении сомнительных операц... Читать полностью
5 мая закончились два депозита 10 и 20 тыс рублей.Срочный банковский вклад «ДОМанадёжно» Договора - Первый вклад от... Читать полностью
банк одобрил кредит.что делать дальше Читать полностью
Сотрудники Тбанка уже более двух лет одолевают с звонками сотрудницы фирмы в которой я работала. На данный момент б... Читать полностью
Уже несколько дней не могу получить от Ozon банка физический адрес по которому я мог бы отправить им притензию. Зво... Читать полностью
24 марта 2025г. была совершена мною операция по переводу денежных средств на сумму 4410 руб в Азербайджан на карту... Читать полностью
Не могу снять пособия с заблокированной карты, в приложении и на горячей линии тишина . Читать полностью
21 апреля 2025 пришла в отделение Совкомбанка по адресу г. Волгоград ул. 64-ой армии 28 для оформления заявки на ЧД... Читать полностью