1681
Добрый день! Пишу тут потому что правды не могу добиться. История такая был зарплатным клиентом Промсвязьбанка, после фин мониторинга заблокировали счёт. Не пояснив за что и почему позвонил на горячую линию. Ничего путевого мне не сказали. А лишь отправили в офис банка. Почитав в интернете, да делал переводы/выводы через Единый ЦУПИС в легальную букмекерскую контору Лига ставок. Собрал все чеки. На что банк отказался даже слушать меня. И мягко говоря попросили закрыть счёт. Закрыл счёт, остаток отправил на карту Т-Банка.
На что операцию заблокировали по фз115 28.10.2024 : "Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 31.10.2024 пришлите в ответ на это письмо:
• Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" за последние 3 месяца, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."
Хорошо, взял выписку с банка стандартную которую дали в офисе Промсвязьбанка, там нет Инн на платежи, и нет назначения всех платежей. Также направил выписк с ООО НКО "Мобильная карта" (Это и есть Единый ЦУПИС). Также отправил скриншоты с кошелька Единый ЦУПИС. И скриншот аккаунта в лиге ставок.
Ждал ещё 2 дня пришёл ответ:
"Здравствуйте, Аскар Салимжанович.
Приостановить входящий платеж банк имеет право в рамках ст. 848 ГК РФ и п. 3.4.16 УКБО. Срок, на который банк может приостановить зачисление средств - 5 рабочих дней, не считая день поступления платежа. Если в рамках проверки платеж не будет зачислен, то на 6-й рабочий день его вернут отправителю. Приносим извинения за возможные неудобства. К сожалению, без получения документов, мы не сможем завершить проверку. В срок до 31.10.2024 23:59 необходимо предоставить документы: -Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" с 28.07.2024- 28.10.2024, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. Можете заказать электронную выписку в нередактируемом формате с эл. подписью или печатью банка.
Команда TBank.ru"
Позвонил в Промсвязьбанк мне отказываются отправлять такую выписку так как такую они не делают. Личного кабинета нет. Счёт закрыт. Лишь сказали могут восстановить доступ в личный кабинет Промсвязьбанка и скачивать оттуда каждый чек. Но там нет ни Инн ни назначение каждого платежа прям. Я не могу предоставить в срок указанный банком для потверждений. Мало того сотрудники оповестили возможность ограничений по счету. Обычная выписка не устраивает а другую сделать не могу просто напросто
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что вы получаете деньги из другого банка в рамках закрытия счета.
Поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
Прокомментировать работу другого банка не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
DriveТ-Банк
BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Я , Х****** Р****** М*****************.**.**** номер : +7 *** *** ** **Столкнулся с такой проблемой :месяц назад на... Читать полностью
Добрый день! 22 июня совершила пополнение карты тройка в приложении т-банка как делаю всегда.Так совпало, что балан... Читать полностью
Здравствуйте! У моей родственницы Т-банк снял комиссию за перевод к кредитной карты в рамках лимита, ссылаясь на то... Читать полностью
Анна, добрый день! Мне разблокировали и вновь заблокировали карту при переводе денежных средсвт на СВОЮ же карту. Э... Читать полностью
Отвратительная работа сервиса, мошенничество Банка совместно с АЗС. 27.05.2025 в 8:14 заправляла автомобиль через В... Читать полностью
Сколько ещё будет длиться проверка? Мои финансы уже третий день удерживаются банком посредством блокировки карты! Читать полностью
05.06. 25 я оформила кредит , под залог собственной квартиры, ко мне приехал курьер, я подписала договор, после че... Читать полностью
Здравствуйте. 15 июня сделала перевод в компанию Твил за бронирование жилья. Потом ошибочно сделала еще один перево... Читать полностью
Я все понимаю, что врядли такое есть, именно поэтому уточнил у сотрудника в чате, на что получил ответ, что есть. (... Читать полностью
Я понимаю, что сотрудник может заработаться, устать и тд, но я не хочу терпеть и нести за это убытки. Мне пришло ув... Читать полностью
я закрыла договор ГПХ 23.06.2025г. Читать полностью
ило денег в счет задолженности. Просто я обратила внимание на недобросовестность приставов, Читать полностью
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Нужны были срочно деньги, ну и попала на просторах в cash me ru, стали с кар... Читать полностью
Банк отказался возвращать денежные средства!Ещё 20.06 оплатила через мобильное приложение счёт на услуги связи МТС!... Читать полностью
Повеселили на меня дог в 45т от мошенников. 1.06 все оплатила. В итоге 19.06 из ниоткуда появился новый долг 3824р... Читать полностью
Здравствуйте. С. Красная горка Нуримановский район. Зачем такие персональные данные, я не буду давать. Вы с общение... Читать полностью
Добрый день! При открытии карты Union Pay в отделении Россельхозбанка без моего ведома были использованы персональ... Читать полностью
Плохо или отсутствует работа с клиентами, т.е. транспортная компания взяла с меня за проезд больше чем положено по... Читать полностью
В оформлении карты отказано согласно Условиям выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк. Ознакомиться с д... Читать полностью
RK*IP COS SERGEJ L MOSCOW RUSни за что списали деньги, никуда не подписывалась, верните пожалуйста деньги обратно Читать полностью