1428
Добрый день! Пишу тут потому что правды не могу добиться. История такая был зарплатным клиентом Промсвязьбанка, после фин мониторинга заблокировали счёт. Не пояснив за что и почему позвонил на горячую линию. Ничего путевого мне не сказали. А лишь отправили в офис банка. Почитав в интернете, да делал переводы/выводы через Единый ЦУПИС в легальную букмекерскую контору Лига ставок. Собрал все чеки. На что банк отказался даже слушать меня. И мягко говоря попросили закрыть счёт. Закрыл счёт, остаток отправил на карту Т-Банка.
На что операцию заблокировали по фз115 28.10.2024 : "Здравствуйте.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 31.10.2024 пришлите в ответ на это письмо:
• Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" за последние 3 месяца, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."
Хорошо, взял выписку с банка стандартную которую дали в офисе Промсвязьбанка, там нет Инн на платежи, и нет назначения всех платежей. Также направил выписк с ООО НКО "Мобильная карта" (Это и есть Единый ЦУПИС). Также отправил скриншоты с кошелька Единый ЦУПИС. И скриншот аккаунта в лиге ставок.
Ждал ещё 2 дня пришёл ответ:
"Здравствуйте, Аскар Салимжанович.
Приостановить входящий платеж банк имеет право в рамках ст. 848 ГК РФ и п. 3.4.16 УКБО. Срок, на который банк может приостановить зачисление средств - 5 рабочих дней, не считая день поступления платежа. Если в рамках проверки платеж не будет зачислен, то на 6-й рабочий день его вернут отправителю. Приносим извинения за возможные неудобства. К сожалению, без получения документов, мы не сможем завершить проверку. В срок до 31.10.2024 23:59 необходимо предоставить документы: -Выписки по всем вашим расчетным счетам в ПАО "Промсвязьбанк" с 28.07.2024- 28.10.2024, с которых вам поступают денежные средства в Т-Банк. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. Можете заказать электронную выписку в нередактируемом формате с эл. подписью или печатью банка.
Команда TBank.ru"
Позвонил в Промсвязьбанк мне отказываются отправлять такую выписку так как такую они не делают. Личного кабинета нет. Счёт закрыт. Лишь сказали могут восстановить доступ в личный кабинет Промсвязьбанка и скачивать оттуда каждый чек. Но там нет ни Инн ни назначение каждого платежа прям. Я не могу предоставить в срок указанный банком для потверждений. Мало того сотрудники оповестили возможность ограничений по счету. Обычная выписка не устраивает а другую сделать не могу просто напросто
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что вы получаете деньги из другого банка в рамках закрытия счета.
Поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.
Прокомментировать работу другого банка не можем.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
S7Т-Банк
Мир танковТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Не могу снять пособия с заблокированной карты, в приложении и на горячей линии тишина . Читать полностью
Прокуратура вам добавит! Читать полностью
распределили между сотрудниками. - это делал ваш банк, шаблон реестра передал ваш банк, в нём всё указанно. реквиз... Читать полностью
На моих банковских картах есть арест по исполнительному производству. 15.04 мне пришла Заработная плата, к сожалени... Читать полностью
Банк помешанн на безопастности,сделал переводы своим клиентам,все ограничили дист обслуживание,по факту не за что Читать полностью
Добавляю отзыв, прошло 4 дня карта в блокировке, ничего не поменялось. Банк никак не реагирует на просьбы, кормит о... Читать полностью
Мне 30.04.2025 из Вашего банка на мой счет в Сбербанке пришла сумма 7900 рублей от Камилы Ш. Этот человек мне неизв... Читать полностью
Заблокировали мне счет. Деньги с моего Заказчика списали, мне не зачислили. Как это называеться ? Воровство ?Испра... Читать полностью
Скомпромитировали данные карты и осуществляли переводы, заблокировали учётную запись в Т-банке. Читать полностью
возврат проихотел рантише заявленного срока,считаю,что это-уровень серьехнлсти отношения к клиентам,большон спасибо... Читать полностью
Сотрудники Тбанка уже более двух лет одолевают с звонками сотрудницы фирмы в которой я работала. На данный момент б... Читать полностью
Уже несколько дней не могу получить от Ozon банка физический адрес по которому я мог бы отправить им притензию. Зво... Читать полностью
24 марта 2025г. была совершена мною операция по переводу денежных средств на сумму 4410 руб в Азербайджан на карту... Читать полностью
Не могу снять пособия с заблокированной карты, в приложении и на горячей линии тишина . Читать полностью
21 апреля 2025 пришла в отделение Совкомбанка по адресу г. Волгоград ул. 64-ой армии 28 для оформления заявки на ЧД... Читать полностью
5.05 стал клиентом альфа банка. Начался мой путь с того, что прочитав в интернете про вклады, решил перед тем как с... Читать полностью
Сбербанк наложил взыскание на сумму 31 594,4 руб. на основании судебного приказа от 11 марта 2025 г., так как Взыск... Читать полностью
После отправки вопроса возникает ошибка 404. Как задать вопрос эксперту Т-Банка? Читать полностью