145
Здравствуйте. Прошу детально и компетентно ответить о причинах блокировки банковских услуг.Т банк не может предоставить информацию, сотрудники не грамотно отвечают на вопросы. При просьбе переключить на более компетентного сотрудника отвечают отказом.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП в другом банке, либо наличными через банкомат, а затем в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме переводятся на счета других физических лиц.
Эти операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу анализа мы отметили, что некоторые операции не имеют явного экономического смысла. В выписке из другого банка по счету ИП присутствуют крупные поступления за строительно-монтажные работы, но расчеты с сотрудниками, либо исполнителями работ отсутствуют. Объемы работ несоизмеримо большие для ИП без штата и сторонних исполнителей
По совокупности этих фактов мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. Пересмотреть решение не готовы.
Во время консультаций в чате мы не допускали ошибок. Передали ваши документы в ответственный отдел. По итогу проверки оповестили в чате, по смс и электронной почте.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
23.06.2025 мне Тинькофф банк заблокировал карту при переводе. Я переводил деньги на карту подруги Сбербанк.После че... Читать полностью
Может я вклад у вас открою тогда? Хотя бы на 2 месяца. Процент по нему выше, и деньги точно не буду трогать? Читать полностью
Мы не сотрудничаем с мошенниками.Еще б вы сотрудничали. Передайте в СБ - и проверьте, скорее всего, это дроп карта... Читать полностью
Здравствуйте, мошенник принял оплату на карту. К сожалению, номер карты не сохранился, но есть СУИП Читать полностью
Здравствуйте. 27 июня я хотела перевести 40 тысяч с карты Тинькофф на карту ВТБ самой себе. Перевод заблокировали,... Читать полностью
Добрый день, прошёл почти месяц и все это время моя карта заблокирована. Мне не дают возможности пользоваться ни ка... Читать полностью
Странный банк, заблокировали карту по 115ФЗ, за то, что продавал/покупал криптовалюту. Запросили документы, все док... Читать полностью
нет, она сказала, что деньги можно переводить, а по итогу забили на меня полностью, даже карут не перевыпустили и н... Читать полностью
Почему 28 июня 25 года заблокировали мою карту и не разблокировывают? Переводы делала я, мошеннпки мне не звонили.... Читать полностью
Когда будет дан ответ? Читать полностью
Добрый день! Как прекратить навязчивые звонки от партнеров Альфа банка? Уже закрыла счет, отозвала согласие на обра... Читать полностью
Здравствуйте! Оформляла карту 6 марта по данной акции: https://dkmulti.pfm.promo/?blogger_id=128373&click_id=ba5d85... Читать полностью
Добрый день! Второй месяц не могу дожаться решения вопроса, о возврате моих денежных средств при закрытии кредитной... Читать полностью
Сдать ветхую, с надрывом стодолларовую купюру США 2006 г можно продать в рублях? Читать полностью
Здравствуйте! Помогите пожалуйста перевести часть зарплаты, на указанный ранее счет. Заранее спасибо! Читать полностью
когда? вы должны ответить в течение суток, то что вы ответили изучу вопрос, это не ответ Читать полностью
у меня карта была утеряна, вместе с пин кодом, я сначала не заметила, так как пользовалась картой другого банка, ка... Читать полностью
Отзыв Читать полностью
12.05.2025 Банк заблокировал карту и ДБО в связи сомнительных операций, предоставить спраки за 3 месяца я не стал,... Читать полностью