788
Здравствуйте, Т-Банк заблокировал все транзакции по счёту в личном кабинете по 115-фз
Решил я значит на своей даче деревне-греческой стоявшей со времён юрского периода, разобрать все к чертям и сдать на металаллом, так как ни кто не купит это вещи СССР и разобранные гаражи с сараями, сломанный трактор уж точно не кому не нужен, разобрал я это все пришёл на метала приём, сдал половину, так как не смогу я столько привезти за один раз, у меня все измерили и вышло на сумму 249тыс. Перед этим меня спросили нужно ли составлять договор о поступлении средств, показав пример который я сфоткал, ну естественно я отказался, на кой он мне надо
Пополнив на мою карту денежные средства я сразу их снял с целью отложить на машину
Через месяц мне прилетает сообщение о том, что мне нужно пояснить от куда деньги и на кой черт они мне. Я поехал на эту метала приемку сразу с новым барахлом, сделав документ сразу скинул все в чат поддержки, сдав все что я туда принёс во второй раз. Таким же способом, как и в первый снял деньги сразу после пополнения.
Следующим днем прилетает новое сообщение от банка, что нужно в ближайшее время ответит на сообщение с уже двумя документами. Хотя я уже скидывал уже предыдущих договор, не поняв в чем дело, начал листать чат с поддержкой и тут до меня доходит, что я скинул тот самый пример который я фоткал
Так как я не взял на метала приёмнике их контакты пришлось снова ехать, мне в краткие сроки оформили новый документ на сумму 240400
Ответив наконец Т-банку с нужными документами мне сказали ждать ответа в ближайшие 2 дня
Через двое суток мне наконец ответили с сообщение, что счёт не заблокирован, но весят огромные огронечения по 115-фз, пользуясь т-банком уже долгое время я очень не доволен, так как ежедневно пользуюсь банком и совсем не понимаю причин огронечений на моем счету, прочитав пару статей о 115-фз все равно не понимал, почему мне ограничили транзакции на счету банка, так как по 115-фз сказанно:
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств.
Также сказанно, что карты блокируються по случаю, если пополнить со счета ИП на физ. Лицо и сразу снять деньги. Да есть такой момент, но я предоставил все документы и все равно не понимаю причины блокировки счетов
Пересмотрите своё решение, так как нелегального тут точно нечего нету и карты других банков не очень мне подходят, я также хочу пользоваться т-банком как и ранее
Здравствуйте.
Мы провели анализ операций по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы должны обращать внимание на положения ЦБ по 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Это решение поменять не готовы.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день, не могу вывести денежные средства cо своего брокерского счёта не дебетовую карту, несколько дней пишет... Читать полностью
Пропала выгрузка в эксель или CVS операций по счету. Это была единственная причина, по которой пользовался этим бан... Читать полностью
Добрый день. Почему при выводе средств с инвестиционного счета Т-банка с 5 000₽ налог 5 900? Читать полностью
разблокировать карту иностранца Читать полностью
Сегодня 03.07.2025 в 05.00 попытался сделать перевод между своими счетами с Т-банка на сбербанк. Тут же была заблок... Читать полностью
Добрый день! 01.01.2025 при переходе из Росбанка мне открыли счет в вашем банке и с этого момента я пользовался ваш... Читать полностью
Вопрос решен в чате доначислением 1 руб., и акция такая всё же была. 109,99 максимум 100 руб., значит только 100 ру... Читать полностью
Мне перевели 10.000 рублей, банк эти деньги заблокировал ссылаясь на то, что мой счет заблокировали в соответствии... Читать полностью
Здравствуйте По той же теме мы с Вами недавно уже переписывались, последний раз 26 июня. Проблема сохраняется. Акци... Читать полностью
Здравствуйте, закрыто исполнительное производство ещё 6 июня.Сейчас к слову, 3 июля.Документы судебный пристав отп... Читать полностью
Как открыть вклад без СМС? Нахожусь в зоне СВО, есть только интернет. Читать полностью
Есть ли в данном банке одобренная заявка? Читать полностью
Здравствуйте. 26.06.2024 года я оформила автокредит в Совкомбанк с индивидуальной процентной ставкой 16,5 % по прог... Читать полностью
Сняли социальную выплату за просроченный кредитДобрый день! Помогите разобраться, нахожусь в отпуске по уходу за ре... Читать полностью
Добрый день. Я являюсь клиентом Привелегии в банке. Ваш банк предлагает клиенту держать на карте! сумму 150 000 руб... Читать полностью
Добрый день! Хочу Оставить гневный отзыв о Т.Банке!!!!на карте Т банка наложен арест, пришла зп, 50% ушло в исполн... Читать полностью
В ПАО Сбербанк, 13.05.2025 г., были предоставленны выписки С ОЗОН банка и ОТП банка, за неделю до перевода в Сбер.... Читать полностью
Добрый день. Как найти этот раздел "конфиденциальной информации".? Если вы имеете ввиду профиль, то у меня там вся... Читать полностью
ПОСЛЕ МОЕГО ПРОШЛОГО ОТЗЫВА, в котором я рассказал, как Яндекс Банк заблокировал доступ к моему счёту, оставил меня... Читать полностью
У меня заблокирован сбербанк.После входящего перевода.Банк просит письменной заявление от отправителя что не имеет... Читать полностью