Список вопросов
Ответ дан

Запрос банка по 115-ФЗ

25.11.2024 10:03
103
Альфа-Банк

15.11.2024 я отправил платежное поручение на сумму 13.2 млн рублей контрагенту за поставку товара. Товар реализован должен быть гос заказчику. Банк отклонил 18.11.2024 г. платеж, и запросил документы. Так же 18.11.2024 г. я прислал документы по данному платежу отдельно с пояснительным письмом.

 Документы по всей деятельности и письмо я написал 18.11.2024 и отправил в банк! 

19.11.2024 г. Альфа банк запросил такой же список документов и ту же информацию в повторном запросе. Я 19.11.2024 г. отправил документы и написал еще одно письмо уже повторно с разяснением деятельности. Документы я отправил в полном объеме, включая платежи по налогам, справки о системе налогообложения, документы о контрагентах включающие государственных заказчиков, упд, счет-фактуры.

22.11.2024 г. пришел ответ на документы по платежу. Банк пишет "вышлите документы по платежу". Я 3 раза отправлял документы данные , писал информационные письма и отправлял все запросы по своей деятельности.

Сейчас уже 25.11.2024 г., мне нужно оплатить товар по срокам и поставить его гос заказчику. Альфа банк обещал в течении 3 рабочих дней рассмотреть и докумнты и дать ответ. Ответа с 18.11.2024 г. по 25.11.2024 г. от банка не поступило. Сроки контракта сгорают, будут начиляться пени и штрафы, о которых я предупредил ранее банк в своем информационном письме. 

В случае если банк дальше будет тянуть время, я буду вынужден обраться в ЦБ. Предоставить весь комплект документов и переписки с банком. И обратиться в суд по вопросу взыскания всех штрафов и пеней непосредственно с банка, т.к. из-за него я не могу полноценно выполнить свои обязательства по государственному контракту.

Приветствую! 

Изучу подробнее ваш вопрос и вернусь с отзыва. 

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Во первых если ты забыл кодовое слово то никаким образом по телефону ты его не поменяешь , паспорт они не слышали что это такое , вообще обслуживание говнище , трубки тупо перестают брать ….. шел 2025 год
Альфа-Банк

Во первых если ты забыл кодовое слово то никаким образом по телефону ты его не поменяешь , паспорт они не слышали ч... Читать полностью

Зачет Отзыва455721714174
Альфа-Банк

Здравствуйте! 12 мая 2025 был отправлен отзыв, к которому позже были прикреплены дополнительные документы! почему м... Читать полностью

17.06.2025 Другое
Почему в страховку не внесли диагностическую карту
Альфа-Банк

В страховку не внесли диагностическую карту Читать полностью

Банк обманывает по кредитам
Альфа-Банк

Надеюсь получить ответы на свои вопросы1. Я получила потребительский кредит 400000₽ на 60 мес. платеж 14200. Оформи... Читать полностью

17.06.2025 О банке
Отменить доставку курьером карты на 19.06.25
Альфа-Банк

Г Пермь пр-кт Декабристов 33 кв 452 Черемных Ирина Владимировна  Читать полностью

17.06.2025 Другое
Обманули с кредитом!
Альфа-Банк

Ответа так и не получила! Жду! Читать полностью

Как получить обещанную банком компенсацию за бизнес зал и такси?
Альфа-Банк

1.06 я подключила премиум обслуживание, после чего увидела в приложении, что могу воспользоваться 2-мя поездками на... Читать полностью

Разочаровала качеством обслуживания, сотрудники не оказывают помощь в разрешении проблемы.
Альфа-Банк

приветствую, сегодня получила дебетовую карту Альфа-банка, но зайти в приложение не смогла по причине наличия оформ... Читать полностью

Как вернуть списанный процент по карте 365 дней за несколько дней просрочки? Банк не уведомил об окончании срока карты
Альфа-Банк

Здравствуйте. Год назад в нашей семье произошла сложная финансовая ситуация, в связи с которой мы с супругом взяли... Читать полностью

куда направить жалобу на действия банка ?
Альфа-Банк

16 июня в приложении банка были отображены счета на оплату, не имеющие ко мне никакого отношения. по одному из лице... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Банк списал деньги в пользу ИФНС больше, чем сумма инкассо
Альфа-Банк

Что уточнить в налоговой? они видят переплату, которую не могут пока вернуть, так как идет камеральная проверка. Ко... Читать полностью

Незаконное подключение платных услуг к счету!
Альфа-Банк

В 2022 году как ИП подключил счет (Если не ошибаюсь "0 для старта"), по тарифу все устраивает, за лемиты не выхожу... Читать полностью

Раскрытие эскроу-счета. Удержание средств Банком на эскроу счете, нарушение Банком условий договора эскроу счета
Альфа-Банк

Татьяна, Добрый день! По-прежнему нет никакой обратной связи по данному вопросу? Читать полностью

неисполнение закрытия счета по письменному заявлению
Альфа-Банк

25/04/2025 в офисе банка на комсомольском проспекте 24с1 были поданы 2 заявления на закрытие кредитной карты и соот... Читать полностью

Вы не прочитали мой вопрос
Альфа-Банк

Еще раз обращаю ваше внимание: я НЕ ПОДАВАЛ заявок через партнеров, НЕ СООБЩАЛ никаких своих данных, НЕ просил офор... Читать полностью

Вы не прочитали мой вопрос
Альфа-Банк

Поскольку вы не успели ознакомиться с отзывом и ответом, прикладываю ваш ответ внизу.А теперь прошу ответить на воп... Читать полностью

Ответы на отзывы не содержут самого ответа
Альфа-Банк

Поскольку вы не успели ознакомиться с отзывом и ответом, прикладываю ваш ответ внизу. А теперь прошу ответить на во... Читать полностью

Ответы на отзывы не содержут самого ответа
Альфа-Банк

Здравствуйте, а почему тот кто отвечает на отзыв – его не читает? В отзыве четко есть запрос на предоставление дока... Читать полностью

Раскрытие эскроу-счета. Удержание средств Банком на эскроу счете, нарушение Банком условий договора эскроу счета
Альфа-Банк

Альфа-Банк не исполняет своих обязательств по раскрытию эскроу счета и переводу средств с него в пользу Бенефициара... Читать полностью

Не отвечают по обращению 3 месяца
Альфа-Банк

Добрый день, я давно пользуюсь услугами вашего банка как физическое лицо;: у меня есть дебетовая, кредитная карта и... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Во первых если ты забыл кодовое слово то никаким образом по телефону ты его не поменяешь , паспорт они не слышали что это такое , вообще обслуживание говнище , трубки тупо перестают брать ….. шел 2025 год
Альфа-Банк

Во первых если ты забыл кодовое слово то никаким образом по телефону ты его не поменяешь , паспорт они не слышали ч... Читать полностью

бонус за приведи друга
Т-Банк

друг оформил кредитную карту и условия были потратить 1000 рублей в течение 30 дней, он потратил,а поддержка теперь... Читать полностью

Участие в акции не актуально

29 апреля 2025 участвовала акции по в альфа-банк по приглашению по ссылки. Выполнили с другом все необходимые усло... Читать полностью

400 рублей за отзыв

Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, когда и где я могу рассчитывать компенсацию за отзыв? Читать полностью

Не банк а не пойми что за компания
Ozon Банк

Являюсь клиентом Озон Банка, совершаю частые покупки картой Озон банка у них же на маркетплейсе. Карта больше нигде... Читать полностью

17.06.2025 О банке
Дом клик - выбирай: подключи ненужные услуги или плати ипотеку +1%
Сбербанк

Здравствуйте, Уважаемые сотрудники Сбера В сентябре 2024 года оформили в ПАО «Сбербанк» ипотечный кредит по госпрог... Читать полностью

Накопительный счёт 22% годовых.

Могу я открыть накопительный счёт под 22% годовых на 3 месяца, но при этом не делая никаких платежей по карте? И не... Читать полностью

Озон ограничил в написании отзывов с публикацией
Ozon Банк

Озон без каких-либо причин ограничил в написании отзывов, мои отзывы сразу уходят в статус не опубликован. Прошу ра... Читать полностью

Как вернуть деньги ?
Сбербанк

Здравствуйте. Я являюсь клиентом Сбербанка и сейчас работаю в РФ. Также я являюсь клиентом Беларусбанка. 21.05 я о... Читать полностью

в моем отзыве вы сообщили мне что по моей проблеме принято положительное решение но по факту положительного решения нету еще.
Сбербанк

https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12364124/?a=b вот ссылка на мой отзыв с проблемой , в ответ н... Читать полностью

17.06.2025 Другое