Список вопросов
Ответ принят

исключить мои данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента

Другое
22.02.2025 23:34
2169
Т-Банк
Автор
user-873420136807
г Махачкала

Здравствуйте. Я прошу вас исключить мои данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента. все переводы были совершены в целях покупки и продажи криптовалюты usdt на бирже bybit, и все переводы совершал лично я. Я даю полное согласия что переводить деньги с личных счетов в целях покупать криптовалюты больше не буду. Я направил обращение исключить мои данные из базу данных банка России через АО «ТБанк» и ОЗОН Банк, данные операторы согласились направить мое обращение. Узнал я об ограничении 161 фз через АО ”ОТП банк”. 11.12.2024г 23:52 по мск времени совершая операцию в банке АО ”ОТП банк” на сумму 130 рублей, я узнал что мои данные попали в базу данных банка России. Прошу вас убрать меня из базу данных банка России, личные счета буду использовать для личных нужд, то есть для покупки товара в магазинах, переводы родственникам, пополнение личного сотового номера, также я работаю на складе wildberries, там требуется личная карта для вывода заработанных денег на карту, мне очень сильно нужны свои личные счета, я полностью согласен с тем что больше не буду совершать операции для покупки и продажи криптовалюты! Прошу дать мне возможность попользоваться своими картами, Заранее Спасибо большое 

Здравствуйте.

Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.

Ранее подразделение по противодействию мошенничеству получило негативную информацию о вашем счете. Мы провели комплексную проверку операций и были вынуждены ограничить дистанционное банковское обслуживание. Это требование закона.

В рамках 161-ФЗ мы обязаны сообщать в Банк России о случаях и попытках осуществления переводов без добровольного согласия клиента. При выявлении негативной информации о счете или других реквизитах мы вправе рекомендовать не исключать клиента из базы Банка России. Предоставить детали по операциям и отправителям денег не можем — это внутренняя информация.

Ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение данных мы не можем. Такое решение принимает только Банк России.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 16.11%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 14.08%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
10%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Автокредит наличными
Т-Банк
24.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет

Т-Банк

Наличными
Т-Банк
29.8% — 43.23%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет

Т-Банк

На высшее образование
Т-Банк
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет

Т-Банк

Под залог (авто)
Т-Банк
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет

Т-Банк

Под залог (недвижимости)
Т-Банк
21.85% — 34.89%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет

Т-Банк

Рефинансирование под залог
Т-Банк
21.85% — 34.89%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Обман в чате оператором
Т-Банк

Неприятная ситуация возникла. Подключила маржинальную торговлю. Купила акции, они выросли - продала. Оператор в чат... Читать полностью

29.07.2025 Иные вопросы
Мошеннический кредит на 2.1 млн! Т-Банк игнорирует закон и подает в суд на жертву
Т-Банк

Уважаемый представитель Т-Банка!Благодарю за ответ, который оказался даже более ценным, чем я ожидал. Позвольте раз... Читать полностью

29.07.2025 Качество обслуживания
как оформить дебетовую карту
Т-Банк

получить дебетовую карту Читать полностью

29.07.2025 Другое
Хамло в кредитном отделе
Т-Банк

24 июля подала заявку на кредитные каникулы в связи со сложной ситуацией. Оператор Елена, а после София приняли док... Читать полностью

29.07.2025 Качество обслуживания
Списание миль без уведомления клиента
Т-Банк

Добрый день! Обращаюсь здесь, поскольку банк игнорирует в чате мои обращения. Сегодня столкнулся с тем, что их и во... Читать полностью

29.07.2025 Обслуживание
Заблокировали карты и счета по запросу Тинькофф Банка в Центробанк
Т-Банк

Добрый день! 30 июня 2025г. пришло смс от Тинькофф банка о закрытии доступа к личному кабинету, так как данные нахо... Читать полностью

29.07.2025 Переводы и платежи
Беспонечные звонки клиенты, на которого банку наплевать
Т-Банк

Наглая ложь. Ваша дрянная контора даже после нескольких требований прекратить звонить продолжала это делать. В том... Читать полностью

29.07.2025 Обслуживание
Как получить свои деньги?????
Т-Банк

Добрый день! Когда решится мой вопрос. Звонок был после Вашего сообщения, но ответить я не смогла, так как телефон... Читать полностью

29.07.2025 Переводы и платежи
Ошибочный перевод, отправленный мне.
Т-Банк

Второй день не могут решить вопрос по ошибочно переведенным деньгам. Знакомый по ошибке перевел 1000рублей, думая,... Читать полностью

29.07.2025 Переводы и платежи
Не могу работать с вами!
Т-Банк

Добрый день! Ситуация крайне печальная, 16.12.2024 года мой друг детства попросил в долг денежные средства, я пошел... Читать полностью

29.07.2025 Другое
Последние вопросы по теме
как оформить дебетовую карту
Т-Банк

получить дебетовую карту Читать полностью

29.07.2025 Другое
Не могу работать с вами!
Т-Банк

Добрый день! Ситуация крайне печальная, 16.12.2024 года мой друг детства попросил в долг денежные средства, я пошел... Читать полностью

29.07.2025 Другое
О кредитной карте зарегистрированной на моё имя
Т-Банк

Моей картой пользуется дочь(ей 15л) можно привязать карту к моему телефону а от её отвязать? Мои действия?  Читать полностью

28.07.2025 Другое
Т-Банк продал билеты на несуществующий концерт
Т-Банк

Давно являюсь клиентом Т-Банка, оформлена подписка Premium, пользуюсь другими продуктами и всегда интересны новые "... Читать полностью

28.07.2025 Другое
Как стереть данные с банка
Т-Банк

Хочу стереть все данные с т-банка  Читать полностью

28.07.2025 Другое
Платит ли ваш банк деньги за отзывы?.
Т-Банк

платите ли за отзывы?. Читать полностью

28.07.2025 Другое
Блокировка карты кредит наличными
Т-Банк

26.06.2025 взял кредит наличными , при попытке снять средства произошла блокировка карты , 27.06.2025 был сотрудник... Читать полностью

28.07.2025 Другое
Внесли в базу данных ЦБ
Т-Банк

Здравствуйте. Хочу выразить претензию и недовольство касаемо данного банка, благодаря им меня внесли в базу данных... Читать полностью

28.07.2025 Другое
Сотрудники банка не идут на контакт в решении вопроса по оплате задолженности по оборотному кредиту
Т-Банк

Просто получается так - пока поступлений не было банк предлагал варианты, как только какая-то сумма поступила - мне... Читать полностью

28.07.2025 Другое
Сотрудники банка не идут на контакт в решении вопроса по оплате задолженности по оборотному кредиту
Т-Банк

Добрый день! У меня образовалась задолженность по оборотному кредиту в виду сложной финансовой ситуации. Я не раз н... Читать полностью

28.07.2025 Другое
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
По телефону менеджер подтвердил выполнение условий акции от 10000 рублей за 3 друзей в конце июня, в конце июля в чате написали что условия не выполнено
Альфа-Банк

В конце июня выполнил условия акции от 10000 рублей за 3 друзей, менеджер по телефону подтвердил выполнение акции и... Читать полностью

29.07.2025 Другое
Здравствуйте доброго

Здравствуйте, какой пакт предоставляет страхования и какие услуги включены и сроки их выполнения?  Читать полностью

29.07.2025 АльфаСтрахование
Отмена отзыва альфа-банк
Альфа-Банк

Как не смогли найти, ведь мной были приложены все скриншоты.  Читать полностью

29.07.2025 Другое
Отзыв по альфа банку после 11 июля
Альфа-Банк

Отправляла отзыв по альфа банку, где посмотреть и почему нет результата Читать полностью

29.07.2025 Другое
Почему снизили кредитный лимит по карте?
ВТБ

Почему по кредитной карте снизили кредитный лимит?. Зарплата приходит в банк, открыт накопительный счет, открыт бро... Читать полностью

29.07.2025 Обслуживание
Мне не отвечают в чате по поводу моего вопроса с ограничением
Ozon Банк

Написал еще утром.....Все скинул документы которые потребовали, дозвониться не могу, говорит робот что нужно писать... Читать полностью

29.07.2025 Иные вопросы
Повышение ставки по ипотеке
Сбербанк

Я оформляла ипотеку в 2023 году, будучи зарплатным клиентом Сбера. Затем я перестала работать в найме, но оформила... Читать полностью

29.07.2025 Ипотечное страхование
бонусы за друга когда отобразятся?

Здравствуйте! Когда отразятся бонусы за подключение друга? знаю, что на прошлой неделе друг оформил полис ОСАГО по... Читать полностью

29.07.2025 Эксперты Банки.ру
Банк не обновляет мои паспортные данные и заблокировал деньги на счете
Ozon Банк

Варвара? есть информация ? Или поиск сотрудника в банке, который способен вбить в систему 10 цифр со скана моего па... Читать полностью

29.07.2025 Обслуживание
постановка авто в залог
ВТБ

все как обычно. на госуслугах появились даннные об автомобиле, но в приложении ВТБ по некой причине они не загружаю... Читать полностью

29.07.2025 Иные вопросы