543
Заблокировали по 161 ФЗ. Первым заблокировал Т-Банк. Обратился в поддержку, сказали связаться с ЦБ. Отправил в ЦБ официальное обращение, ЦБ предоставил официальный ответ с электронной подписью, что о противоправных действиях сообщил Т-Банк и данные есть в базе МВД.
Снова позвонил в Т-Банк. Менеджер оставил заявку на рассмотрение. Но не понял, на рассмотрение чего. У меня даже не запросили никакой уточняющей информации, не указали мне, на что была компроментация, на какую операцию. Но я скорее всего понимаю, что это было связано с моей операцией вывода средств с криптобиржи Bybit. Провел P2P сделку, попал в так называемую схему "треугольник", когда мошенник обманом заставил отправить жертву рубли на мой номер телефона, а я в ходе ордера на криптобирже уже провел сделку с USDT, так как в рамках сделки получил рубли, не зная при этом, что они "грязные". И таких, как я сотни. Сразу скажу, арбитражем не занимаюсь, хранил свои средства, выводил также свои, прогонами не занимаюсь и не занимался. Поэтому мне не составляяет труда подтвердить происхождение средств и предоставить данные с ордерами. Но Т-Банк двигаться не желает, заморозили мои средства на личном счету, а для тех, кто не знал - чтобы вывести свои заблокированные средства со счета в Т-Банк, надо ехать в Москву в один единственный офис, который принимает заявления на возвраст средств, либо же отправлять нотариально заверенный запрос письмом на возврат средств. В общем, если вы не с Москвы или МО (а я не с Москвы и МО), то ваши деньги заморозятся на достаточно длительное время.
Но меня волнует больше не это. Меня волнует именно отключение от банкинга, я теперь "человек-наличка" (наличными особо никогда не пользовался). Операции с криптовалютами не запрещены законами РФ, от чего следует, что я не совершил никаких правонарушений. Являюсь клиетом Т-Банка еще с 2014-15 года, этот банк использовался как основной для совершения ежедневных бытовых платежных операций, посему очень обидно, что банк никак не заинтересован в скорейшем исключении своих верных клиентов из списка ЦБ, тем более когда клиент не виноват и ничего не нарушил (P.S. Я знаю, что банк блокирует по ФЗ не по своей прихоти, а так требует закон, но я говорю о том, что банк не торопится с решением проблемы невиновного клиента, когда сам же банк и отправил такой запрос о включении в список в ЦБ)
Здравствуйте!
Мы приостановили дистанционное банковское обслуживание на основании 161-ФЗ, поскольку ваши реквизиты попали в базу данных Банка России. Полное название этой базы — «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».
05.03.2025 мы отправили запрос в Банк России, чтобы из базы убрали ваши данные. Срок рассмотрения запроса — до 15 рабочих дней. Окончательное решение об исключении из базы принимает только Банк России.
Проверю консультации и нашу работу, проведу работу, если обнаружу ошибки. Спасибо за сигнал!
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
BlackТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Здравствуйте, я гражданка Казахстана, постоянно проживаю в Казахстане, в Россию приезжаю один или пару раз в год. В... Читать полностью
Уже четвертый день у меня заблокирована карта.Нахожусь в отпуске с двумя несовершеннолетними детьми в другом городе... Читать полностью
OSG-25-510644!!!!18.05.25 попал в ДТП, я потерпевший, имел полис осаго на 3 месяца от Т-Страхования, на момент ДТП... Читать полностью
Анна, добрый день! Хочу прокомментировать некорректНую работу вашего банка! Приложене " Заправка в городе", не рабо... Читать полностью
Официальное требование от пристава было направлено. Но банк не принимает это требование, аргументирую эти тем, что... Читать полностью
Здравствуйте, я подавал заявку на дебетовую карту, но мне отказали, хотя у меня есть официальный доход. И на кредит... Читать полностью
Заблокировали деньги по исполнительному листу ФССП, и не отправляют их ФССП. Сначала причина не называлась, просили... Читать полностью
Как я предоставлю вам справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, если я нигде не работал? вы понимаетк, я положил жене на карту нал... Читать полностью
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, через сколько времени после наложения ограничений, предусмотренных Федеральным з... Читать полностью
я все понимаю что это проверка безопасности, но уже невозможно ждать, ладно карту заблокировали, но счет зачем? есл... Читать полностью
Банк объявил об акции "Повышенная ставка по накопительному счету за покупки по Black" для клиентов, которые редко п... Читать полностью
Сегодня нужно было срочно положить деньги на счет,банкомат тбанк не брал деньги,поэтому я обратилась к банкомату сб... Читать полностью
Да списывайте. Только для этого нужно решение. А ваш "профильный отдел" четвертый раз переносит это решение, а вы п... Читать полностью
Здравствуйте, ситуация следующая: в 2020 году я взял автокредит в автосалоне "Гранада-центр" г. Красноярск, банк Ру... Читать полностью
Добрый день!Прошу срочно вмешаться в работу коллег!Оборотный кредит, прошу о реструктуризации. Производство и веден... Читать полностью
Добрый вечер, эта информация актуальна? Ответ цб пришел 26.06.2025, я решила вопрос с МВД и сделала новый запрос... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, как вернуть деньги за дополнительные услуги при получении автокредита?При оформлении за н... Читать полностью
Спасибо за обратную связь. К сожалению, я слышал эти формулировки («проверка», «в целях безопасности», «ожидайте»)... Читать полностью
Как найти мфо где брала займ? Читать полностью
Если банк предлагает услуги онлайн, почему они никогда не работают?Чтобы воспользоваться услугой "ОНЛАЙН" надо 10 р... Читать полностью
Как отменить заявку на открытие вклада? Читать полностью
Здравствуйте! Запрошенную информацию направила по адресу элпочты. Прошу взять под контроль и устранить обстоятельст... Читать полностью
Здравствуйте, я гражданка Казахстана, постоянно проживаю в Казахстане, в Россию приезжаю один или пару раз в год. В... Читать полностью
вчера списали 999р с карты! никаких подписок платных я не оформляла и деньги списались ни за, чтоЧто делать? Как от... Читать полностью
06.08.2024 г. Я оформил льготный кредит на реконструкцию деревянного дома в размере 500 тыс руб. . По условиям кред... Читать полностью
добрый день! не могу зайти на озон банк. да я забыла 4 цыфры? но мне что теперь сходнуть ?????? да! камера разбита... Читать полностью
после закрытия вклада куда поступают деньги на счёт банкиру? Читать полностью
Уже четвертый день у меня заблокирована карта.Нахожусь в отпуске с двумя несовершеннолетними детьми в другом городе... Читать полностью