Список вопросов
Ответ дан

Блокировка карты по 115-фз из за вывода средств с казино на карту Тбанк

14.03.2025 05:40
6683
Т-Банк
Автор
user-110020712746
г Москва

здравствуйте, начал выводить средства с онлайн казино на карту тбанка, но поступило ограничение по операциям. Что делать? Все скриншоты с выйгрышем и выводом могу предоставить. Получится ли снять ограничение? 

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Блокировка моей карты
Т-Банк

Добрый день, еще в январе после нескольких мне переводов за проданный товар мне была заблокирована карта т банка, х... Читать полностью

Нажал баннер случайно - плати.
Т-Банк

обнаружила, что с мая месяца ежемесячно списывают с кредитки 2+тысячи рублей с пометкой "услуги банка". Что за напа... Читать полностью

Исполнение плана реструктуризации при банкротстве
Т-Банк

Добрый день. Мне арбитражный суд утвердил план реструктуризации долгов, в котором есть и т банк, но я столкнулся с... Читать полностью

ПРОДЛЕНИЕ ОПЦИИ «СВОБОДА ОТ КАСКО»
Т-Банк

Почему не можете ответить на поставленный вопрос по известным в вопросе и данным сотрудниками т банка ответам? Читать полностью

Кредитная карта Платинум с бесплатным обслуживанием навсегда.
Т-Банк

Заказала и получила кредитную карту Платинум по приглашению друга с бесплатным обслуживанием навсегда. Но в тарифе... Читать полностью

Закон от 1 августа 2025 года
Т-Банк

Здравствуйте, правомочно ли в связи с новым федеральным законом выдавать ребенку (14 лет) дебетовую карту без согла... Читать полностью

Актуализировать данные
Т-Банк

Добрый день. На протяжении сентября я бьюсь с Т-мобайл всеми возможными способами. Я лицо без гражданства — у меня... Читать полностью

01.10.2025 Другое
Акция "Приведи друга"
Т-Банк

Написал в чате  Читать полностью

01.10.2025 Другое
161-фз, укбо. Ужасный банк
Т-Банк

Так вы можете сказать что мне делать?В выдаче наличных отказывают, открыть свой счет я не могу, на реквизиты довер... Читать полностью

услуги и продукты , ужаснейшего банка
Т-Банк

Вопрос мой не решен , включили тормоз , типа простите и все , а как же закон или он касается только клиентов , а ба... Читать полностью

01.10.2025 Другое
Последние вопросы по теме
Исполнение плана реструктуризации при банкротстве
Т-Банк

Добрый день. Мне арбитражный суд утвердил план реструктуризации долгов, в котором есть и т банк, но я столкнулся с... Читать полностью

Хочу вывести деньги с о счёта в другой банк.
Т-Банк

Как мне вернуть свои деньги?  Читать полностью

Как восстановить заблокированную карту?
Т-Банк

Когда я смогу открыть новую карту?  Читать полностью

Счет закрыли, а деньги перевести все не как не могут.
Т-Банк

Заблокировали счет и лк. Окей, заканчиваем сотрудничество. По телефону оставляю заявку на закрытие счета и предоста... Читать полностью

Получить наличные при блокировке по п. 11.7 161 ФЗ
Т-Банк

Добрый день. Заблокировали карты по п. 11.7 161 ФЗ. Могу ли я получить наличные в офисе?Если да, то нужно ли записы... Читать полностью

Не начислили кэшбэк в сентябре
Т-Банк

Здравствуйте! Оплачивал покупку в додо пицца. Специально перед покупкой уточнил в поддержке в приложении подходит л... Читать полностью

Возврат денежных средств
Т-Банк

Добрый день. Со счета были списаны средства в размере 399,00 руб. Как вернуть деньги за TUTORPLACE если я не подклю... Читать полностью

Как вернуть деньги за случайно подключенную подписку "Premium"
Т-Банк

28.09.2025 изучая доступные подписки в приложении "Т-банка" увидела предложение стать "Premium" клиентом. Однако я... Читать полностью

У мужа заблокировали тинькофф карту.
Т-Банк

У мужа заблокировали тинькофф карту. Он хотел сделать перевод 100т, и ему позвонили операторы, он несмог сделать п... Читать полностью

Сотрудники банка не могут решить мой вопрос с картой
Т-Банк

Когда вы вернетесь с ответос, мне нужны точные сроки.  Читать полностью

Последние вопросы организациям
Не создается личный кабинет после оформления карты
Россельхозбанк

Добрый день.Неудобно ехать в банк для оформления карты, захотела оформить дистанционно. Спустя неделю после заявки... Читать полностью

Ужаснейший банк!!!!!
ВТБ

Я худше банка не встречала. Оформила карту по ссылке друга еще 4 июля, для получения вознаграждения нужно было выпо... Читать полностью

01.10.2025 Другое
ВТБ стикер доставка на дом
Ак Барс Банк

Здравствуйте, я сегодня подала заявку на ВТБ стикер, должны доставить 3.10.25г. Как мне можно отказаться от него?  Читать полностью

01.10.2025 Другое
Грустная ситуация с блокировкой карты
Сбербанк

Здравствуйте, я сегодня увидел сообщение от Сбербанка, что мои карты заблокированы и их невозможно разблокировать..... Читать полностью

Требуется уточнение Заблокировали счет. Тянут время. Требуют выписку с другого банка. Качество обслуживания 30.09.2025 07:08 44 Ozon Банк
Ozon Банк

Пожалуйста, подтвердите закрытие счёта в чате банка, чтобы мы начали процесс и перевели остаток в другой банк по ва... Читать полностью

Мошеннические действия со стороны яндекс банка
Яндекс Банк

Пожалуста еще раз внимательно ознакомтесь с описанием вопроса. И как специалист банковского дела , а не представите... Читать полностью

Сбербанк после банкротства не удоляют задолженость по карте
Сбербанк

Прошло 41 день как меня освободили от долгов после банкротства . Сбербанк после банкротства не удоляют задолженость... Читать полностью

01.10.2025 О банке
Как разблокировать аккаунт Сбербанк ?
Сбербанк

. Читать полностью

Как зарегистрироваться на сайте с компьютера?

Как зарегистрироваться на сайте с комрьютера? Читать полностью

1.10.2025 необоснованно заблокировали счёт
Яндекс Банк

Тупой бот там стоит у Вас ! разблокируйте счёт !!! Читать полностью

01.10.2025 О банке