Список вопросов
Ответ дан

Блокировка карты по 115-фз из за вывода средств с казино на карту Тбанк

14.03.2025 05:40
8216
Т-Банк
Автор
user-110020712746
г Москва

здравствуйте, начал выводить средства с онлайн казино на карту тбанка, но поступило ограничение по операциям. Что делать? Все скриншоты с выйгрышем и выводом могу предоставить. Получится ли снять ограничение? 

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Здравствуйте, что нужно сделать что бы получить 500р за оформление карты
Т-Банк

Здравствуйте, я оформил карту Тинькофф Блек по реферальной ссылке, мне сначало нужно потратить свои личные 500р, и... Читать полностью

29.11.2025 Другое
Мили на карте Airline
Т-Банк

Где найти информацию о том когда и сколько миль будут списаны с моего мильного счета за давностью? Читать полностью

у меня списали деньги aiwizard.chat как их можно вернуть ,данным сайтом я не пользуюсь , только единый раз был, подключила подписку за 1 рубль, потом списали 1990 рублей
Т-Банк

помогите пожалуйста вернуть деньги Читать полностью

29.11.2025 Другое
с меня списали деньги за какую-то премиум подписку
Т-Банк

списали деньги за премиум подписку которую я не оформляла деньги возвращать не хотят я отказалась от подписки сразу... Читать полностью

29.11.2025 Другое
Хитрый обман Т- банка
Т-Банк

Воспользовалася функцией рефинансирования кредитной карты. Сами предложили в пуш- уведомлени. Я сразу же закрыл кре... Читать полностью

Вход в приложение
Т-Банк

Здравствуйте. Пришло сообщение что меня убрали из базы данных ЦБ и что я могу пользоваться банком дальше без ограни... Читать полностью

Неверная информация в БКИ
Т-Банк

В июле 2025 года обратился в службу поддержки банка. С просьбой удалить задвоение информации о кредите. До 12 ноябр... Читать полностью

Вернуть деньги с Tutor place
Т-Банк

Я ошибочно сделала подписку на Tutor place и в этот же день начали списывать деньги, сначала 29 рублей, потом уже 3... Читать полностью

Ужасный банк, не советую быть их клиентом
Т-Банк

Хуже банка не видели, у супруга была мобильная связь от Тбанк, недавно перешёл к другому оператору, так они заблоки... Читать полностью

28.11.2025 О банке
Сегодня мне на счет пришла заработная плата 2 суммами.У меня имеется долг и счет арестован.По закону с заработной платы снимается 50%,у меня арестовали с первой выплаты всю сумму через минуту со второй половину.
Т-Банк

Сегодня мне на счет пришла заработная плата 2 суммами.У меня имеется долг и счет арестован.По закону с заработной п... Читать полностью

28.11.2025 Другое
Последние вопросы по теме
Чрезмерное низкое обслуживание
Т-Банк

Здравствуйте, Сын поехал в другой город покупать холодильную установку, нужно было перевести деньги продавцу. Банк... Читать полностью

Т-банк отказывает в выводе моих средств
Т-Банк

Отказ в разблокировке дистанционного обслуживания. Закрывайте! Отказ перевода средств в другой банк на мой же счет... Читать полностью

Шаблон распоряжения о переводе средств
Т-Банк

Добрый день!Блокировка по 115фз и вывод средств только в отделении банка или по почте рф. Какой шаблон устроит банк... Читать полностью

Банк не может сопоставить платеж СБП в Т-банк по номеру телефона с моим кредитным продуктом
Т-Банк

       20-11-2025 мной был выполнен перевод денежных средств по СБП для погашения кредита в Т-банке, чек банка-отпр... Читать полностью

Списали 299р за подписку
Т-Банк

Являюсь многлетним клиентом банка Тиньков. По неосторожности согласился на "бесплатную" подписку тинькоф про. Сегод... Читать полностью

Ограничения операциями по 115-Фз
Т-Банк

Здравствуйте, я, являюсь клиентом вашего банка, в том числе имею открытый вклад. С недавнего времени, выяснилось,... Читать полностью

Ошибочный перевод - продолжение
Т-Банк

Не нашла кнопку ответить на Ваше сообщение, Вы пишите, что пользователь заблокировал, поэтому я не могу направить е... Читать полностью

Ошибочный перевод
Т-Банк

Добрый день, ситуация следующая, переводила по СБП со Сбера себе на Тинькофф, ошиблась на 1 цифру в написании номер... Читать полностью

Платёж дошёл до ИП?
Т-Банк

Здравствуйте, я вчера в 15-26 отправила платёж в т банк. Получателя указала ао ТИНЬКОФФ Банк, вместо ИП. Сумма 2550... Читать полностью

Решение проблемы по 161 ФЗ
Т-Банк

Добрый день.Продолжение по вопросу https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/893848/ Читать полностью

Последние вопросы организациям
Незаконно удерживают деньги!
Яндекс Банк

пользуюсь Яндексом уже 2 месяца, все было хорошо, оплачивала покупки, кредиты. Но тут на карту перевела себе большу... Читать полностью

Здравствуйте, что нужно сделать что бы получить 500р за оформление карты
Т-Банк

Здравствуйте, я оформил карту Тинькофф Блек по реферальной ссылке, мне сначало нужно потратить свои личные 500р, и... Читать полностью

29.11.2025 Другое
Здравствуйте у меня списали деньги Ай Бро но я подписку не подключал списали 990 руб как вернуть деньги последние мои и подписку отключитб
Сбербанк

Здравствуйте вернуть деньги нужно 990 руб и отключить подписку  Читать полностью

Как открыть приложение без антивируса?
Сбербанк

Добрый день уважаемый сбербанк. Я хочу использовать ваше мобильное прилоежение на моем Андроид телефоне. Я установи... Читать полностью

При заполнение формы пишет что не правильно заполнено хотя все по паспорту

Что делать в этом случае? Читать полностью

Снятие 161 фз (случайно закрыл первую тему)
Сбербанк

https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/910163/?a=bСлучайно закрыл первую тему, если нет возможнос... Читать полностью

Начисление баллов за клиента.
Альфа-Банк

Здравствуйте Татьяна подскажите пожалуйста по начислению баллов.Я являюсь второй месяц партнёром в проекте свой в а... Читать полностью

29.11.2025 Другое
Заблокировали доступ без объяснения
Яндекс Банк

Заблокировали карту с деньгами, без объяснения  Читать полностью

29.11.2025 О банке
Вторые сутки пишу в чат озон банка, в ответ тишина. Ограничили операции хоть я и не переводил в подозрительные места, а теперь сидят и молчат и оставили меня ни с чем
Ozon Банк

Абдулаев Гасан Абдулкадырович79887139916 Читать полностью

Оплата товара на кассе
ВТБ

28.11.25 сдела оплату на кассе в магазине перекресток за товар по поставтомату 7432 рубля.Чек на кассе не вышел,у к... Читать полностью