97
Уже не помню когда начал пользоваться тинькофф банк - всё устраивало. Брал там даже кредиты, перешёл на премиум и дальше хотел начать чать акций покупать через тинькофф инвестиции по рекомендации друзей.
В итоге запросил увеличить лимит на снятие и запрос на проверку по 115 фз пришёл. Я всё показал, что торгую таким-то брендов на маркетплейсах и на карту вывожу свой доход. В итоге тпервый раз проверку прошёл, но лимит не расширили! Хотя в рамках расширении лимита проверка была, что за обман?
Далее второй раз попросил лимит и через 5 минут заблокировали карту? Как это понимать? То есть, пользуюсь, плачу картой и вопрос нет, а как лимит расширить блок карты?
Хотя опять все повторно предоставил - пришёл отказ на разблокировку.
Сейчас постоянно звонят из тинькофф банк типа откройте счёт, возьмите кредит. А зачем? Чтобы Я туда выручку с компаний переместил и заблочили опять на ровном месте?
Или Я террорист и чьи-то деньги отмываю? Что Меня по 115 фз блочат?
Работаешь 5 лет в бизнесе, и тут вместо партнерство с банком - подстава от банка, на который рассчитывал. Также отписал основателю сообщества по маркетплейсам(более 200 участников и благодаря таким историям они и выбирают модуль банк и точку банк где нет таки блокировок без повода и обоснования)
Здравствуйте.
Мы соблюдаем законодательство РФ и постоянно следим за операциями по счету. Как только замечаем непрозрачную для нас активность, сразу принимаем меры и просим отправить документы. Они нужны, чтобы проверить операции и разобраться в ситуации.
Сам счет не блокируем, при этом можем установить ограничения на обслуживание. Решение по результатам проверки принимаем в соответствии с предписанными правилами. В вашем случае этого не делали.
Обратили внимание, что деньги поступают на счет с вашего счета ИП в другом банке, и в течение короткого промежутка времени, практически в полном объеме, переводятся на счета других физических лиц, либо снимаются наличными. Поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание Центральный Банк в 375-П.
Предоставленные документы и пояснения, не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. Мы решили пойти навстречу и дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного сотрудничества.
После выявили, что наши рекомендации вы не соблюдаете, а деньги продолжают поступать на счет с вашего счета ИП в другом банке.
По итогам проведенного расследования, приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
На основании вашего обращения еще раз проанализировали ситуацию и решили пойти вам навстречу, дали рекомендации.
Звонок — это один из способов рассказать о продуктах нашей экосистемы и предложить их оформление. Если подобные предложения вас не интересуют, то можно сообщить об этом нам, и мы исключим номер из обзвонов. Контакты для связи смотрите на нашем сайте.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Добрый день! Приобретал подписку T Premium, в соответствии с которой, я получаю 2 прохода в бизнес-зал. Одним я вос... Читать полностью
Здравствуйте, есть проблема с вашем банком, 15 октября ваш банк заблокировал мне карту по фз-115, я в установленный... Читать полностью
Я С***** С*** Н****** Переводила С***** Ю***** А***** 12.000т.р,А так же Г***** В*****С***** 5.100т.р,Чтобы скинуть... Читать полностью
Ранее писал вопрос https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/886194/ по поводу могу ли я вывести ден... Читать полностью
Здравствуйте, летом 2024 года мой аккаунт был заблокирован в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ.После этого... Читать полностью
Моя машина попала в ДТП 2 августа Этого года, сотрудники банка вопрос не решают, оьещабт каждый день забрать маши... Читать полностью
Лимит просто смешной 23590 руб на снятие и столько же на оплату покупок. Почему установлен лимит не сообщает, ссыла... Читать полностью
Третий день деньги которые перевёл на Alipay, не переводят и не возвращают. Сделал 23 два перевода, себе на счёт Al... Читать полностью
Я сегодня отправила деньгт мошенникам с банка Ак барса в Т банк 65900 и 4030₽. Прошу заблокировать переводы. 22**52... Читать полностью
Здравствуйте, С апреля 2025 списывается регулярно по 200 руб в пользу GameSport. Возможно ли вернуть деньги? Я дума... Читать полностью
Только начила пользоваться картой Т-банк и тут же привязала в приложение Валдберис. Призаказе оплата прошла момента... Читать полностью
Подключил пакет премиум и заказал металлическую карту в сентябре 2025 года. Хотелось обеспечить бесплатность пакета... Читать полностью
Т-Банк, что происходит?! Прошу срочно свяжитесь со мной!Сегодня на мою карту Т-Банка поступил перевод. Деньги спок... Читать полностью
С 9.09 до 31.10 банк проводит акцию: кешбек 25% на витамины смартлайф при покупке их на ВБ или Озон, оплата картой... Читать полностью
24.10.2025, мне друг посоветовал подписку премиум, соответственно отправил мне свою ссылку, где было написано: «Пол... Читать полностью
18 августа 2025 года я обратилась в чат поддержки Т-Банка с целью оформления страхового полиса для путешествия. В х... Читать полностью
Здравствуйте. Я обращаюсь к вам в связи с проблемой, возникшей 24 октября 2025 года. В этот день я обнаружила, что... Читать полностью
Обращался в поддержку, чтобы предоставили кредитные каникулы согласно Федеральному закону № 377-ФЗ. Сказали что нуж... Читать полностью
Позвонила в поддержку спросить, как лучше взять свои же деньги, со счета, переводом на свой банк либо снять наличку... Читать полностью
Доброго времени суток! Попала одним случайным нажатием кнопки в очень неприятную ситуацию с Т-банком. Изначально пл... Читать полностью
Нет промокода для семейной команды роснефть Читать полностью
Возникает следующий вопрос: поступает ли пенсия на счёт, если он заблокирована в соответствии с Федеральным законом... Читать полностью
Здравствуйте, помогите, пожалуйста решить вопрос.В апреле 2025 года, мне одобрили Дальневосточную ипотеку под 1, 99... Читать полностью
Предоставил в банк разрешение финансового управляющего на получение денег с банкротного счета, подписанное квалифиц... Читать полностью
Здравствуйте! Сегодня мне пришло сообщение, что мои карты заблокированы и их невозможно разблокировать. Говорят, чт... Читать полностью
Здравствуйте. Долгое время пользуюсь сбербанком и впринципе никогда не было жалоб. НО 24 числа мне ни за что, ни с... Читать полностью
Я Вагитов Раджаб Муслимович 07.09.2002 года рождение Мой контактный телефон89613713679Меня заблокировали по 161 фз.... Читать полностью
Добрый день! Приобретал подписку T Premium, в соответствии с которой, я получаю 2 прохода в бизнес-зал. Одним я вос... Читать полностью
Добрый день!Проблемы с возвратом Альфа Тревел. Приобрели ВОЗВРАТНЫЕ билеты в данном сервисе.Составила обращение на... Читать полностью