38
От: К****** Виктория Алексеевна,
**.**.**** г.р.,
тел. 8 9*********
25.03.2025 г. в 16.56 ч. произведен перевод через АО КБ «Юнистрим» по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 19, а именно перевод в размере 184830 рублей от Корчиной Виктории Алексеевны тел. 89*********, а также оплачена комиссия в размере 1830 рублей, в квитанции указан получатель платежа Ч****** Азизчон Азимчонович, страна получателя Таджикистан, телефон получателя ****************.
26.03.2025 г. в 15.40 ч. произведен перевод через АО КБ «Юнистрим» по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 11, а именно перевод в размере 100000 рублей от К******* Виктории Алексеевны тел. 89*********, а также оплачена комиссия в размере 990,10 рублей, в квитанции указан получатель платежа Ч****** Азизчон Азимчонович, страна получателя Таджикистан, телефон получателя ****************.
26.03.2025 г. в 15.01 ч. произведен перевод через АО КБ «Юнистрим» по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 19, а именно перевод в размере 299970 рублей от К****** Виктории Алексеевны тел. 89*********, а также оплачена комиссия в размере 2970 рублей, в квитанции указан получатель платежа Ч****** Косимчон Хамрокулович, страна получателя Таджикистан, телефон получателя ****************.
По данному факту 28.03.2025 г. возбуждено уголовное дело №12501600091000325 ОП№3 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону.
Прошу произвести возврат денежных средств в полном объеме, по реквизитам указанным в приложении.
Прошу провести служебную проверку по вышеуказанному факту, с целью установления лиц причастных к совершению данного преступления, а именно мошеннические действия в отношении ******* В.А. Каких либо кодов, номеров операции К****** В.А. не предоставляла, произошла подмена получателя, в связи с чем, прошу удовлетворить заявленные требования, т.к. перевод денежных средств получен незаконно и неизвестными лицами. Прошу направить в мой адрес копии документов получателей, а также видео и фотоматериалы, места получения денежных переводов. Прошу проверить на причастность в совершении мошеннических действий сотрудников АО КБ «Юнистрим».
По телефону горячей линии АО КБ «Юнистрим» мне стало известно, что перевод получен. В противном случае, я буду вынуждена обратиться с жалобой в Центробанк РФ, а также в суд за судебной защитой.
Получение денежных средств произведено с нарушением Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не произведена идентификация клиентов, не проверен и не предоставлены документы устанавливающие личность отправителя и получателя перевода, не указано в нарушение законодательных норм назначение платежа.
Здравствуйте.
Из соображений безопасности замаскировала персональную информацию в вопросе. Не рекомендую указывать ее в открытых источниках. Чтобы решить вопрос, вам нужно обратиться в организацию, где вы переводили деньги. Если для перевода использовали банковскую карту, то вам нужно обратиться в банк, который ее выпустил. В нашем банке вы закрыли счет.
Также попробовать вернуть деньги можно через правоохранительные органы. Вижу, что вы уже обратились к ним.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Добрый день, мой счет в ТБанк был заблокирован по 161 фз без уведомления. Сделал запрос в ЦБ о разблокировке, на ч... Читать полностью
Моя дочь, у которой в настоящее время нет возможности создать обращение здесь, столкнулась сегодня, 06.05.25 с ситу... Читать полностью
В феврале месяце открыли расчетный счет в Т Банке, спустя 2 недели по 115 фз пришла проверка, я собрала все докумен... Читать полностью
И совсем никаких других вариантов нет? Абсолютно нельзя подключить тариф 6.2? Читать полностью
Здравствуйте как отписаться от платных услуг в Волга займ и вернуть деньги Читать полностью
По договору "Оплатить частями " или какой-то другой подобный 3.052025г должен бытьпроизведен перевод на Т Банк всу... Читать полностью
Отменить заявку на кредитную карту в Т-Банк Читать полностью
Добрый день.Подскажите, как перейти на тарифный план 6.2?По умолчанию стоит тариф 3.0, на другой переключиться нет... Читать полностью
Здравствуйте! Я по ошибке перевела деньги в Т-банк вместо ВТБ. В платежке отобразился номер телефона и ФИО этого ч... Читать полностью
Мой работадатель направил заработную плату 30 апреля 2025 года. Денежные средства на счет не поступили. Работодател... Читать полностью
Моя дочь, у которой в настоящее время нет возможности создать обращение здесь, столкнулась сегодня, 06.05.25 с ситу... Читать полностью
Здравствуйте! Я по ошибке перевела деньги в Т-банк вместо ВТБ. В платежке отобразился номер телефона и ФИО этого ч... Читать полностью
Мой работадатель направил заработную плату 30 апреля 2025 года. Денежные средства на счет не поступили. Работодател... Читать полностью
ДАЖЕ сдесь общие отписки реквизиты правильные, если я правильно понял вашу ответ в приложении , То ВАША система не... Читать полностью
В приложении ТБанка сформирована обращение №542941895 от 05.05.2025.Суть проблемы в связи с отменой полетной програ... Читать полностью
Не могу снять пособия с заблокированной карты, в приложении и на горячей линии тишина . Читать полностью
Прокуратура вам добавит! Читать полностью
распределили между сотрудниками. - это делал ваш банк, шаблон реестра передал ваш банк, в нём всё указанно. реквиз... Читать полностью
На моих банковских картах есть арест по исполнительному производству. 15.04 мне пришла Заработная плата, к сожалени... Читать полностью
Банк помешанн на безопастности,сделал переводы своим клиентам,все ограничили дист обслуживание,по факту не за что Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , это правда что в условия при открытии онлайн копилки обязательное условия при... Читать полностью
Банк просто ужасен, сделал покупку в интернете, на 10к и заблокировали карту, звоню в банк и говорят езжать в Москв... Читать полностью
RK*IP COS SERGEJ L MOSCOW RUS списалось 999 рублей за оплату услуг Услуг не оформлял, не приобретал, не получал Читать полностью
Получил блокировку по компрометации после перевода от знакомого в 500 рублей. Попросил изначально перевести его на... Читать полностью
хотел открыть вклад "юбилейный" в офисе банка ( г.Владмир) сегодня 06.05.25Менеджер которая представилась как "Тат... Читать полностью
Мне беременной закрыли счет со всеми деньгами к существованию, я вижу какое колличество жалоб тут,а пострадавших ещ... Читать полностью
Здравствуйте! Подписала договор и потеряла его в приложении. Деньги перевести с моего счета в Т банке каким образом... Читать полностью
Здравствуйте! Подписала договор и потеряла его в приложении. Деньги перевести с моего счета в Т банке каким образом... Читать полностью
про осаго,где я могу увидеть,что деньги будут отправлены ,именно,Росгорстрах.Заходила в офис Росгостраха,они ничего... Читать полностью
6/5/25 продлил полис осаго альфастраха на банки ру. оплата прошла, деньги списались, сообщение об успешности появил... Читать полностью