Список вопросов
Ответ дан

115-фз! После выплаты дивидендов

14.05.2025 20:09
133
Т-Банк

Добрый день. Мне полностью ограничили использование моих счетов в т-банк по 115-фз. Все документы, которые у меня запрашивали - предоставил

Здравствуйте.

Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". На них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.

Запросили у вас подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации.

Повторно изучили ситуацию и пришли к выводу, что решение принято неверно. По итогу ограничения сняли. Чтобы избежать проверок в будущем, мы направили вам рекомендации по дальнейшей работе со счетом.

Пытались связаться с вами, чтобы лично извиниться и компенсировать доставленные неудобства, но не смогли дозвониться. Уверены, в будущем поводов для подобных отзывов и сомнений не возникнет, и мы сможем вернуть ваше былое расположение. Приложим к этому максимум усилий.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Разблокировать карту
Т-Банк

Две недели блокировка карты, служба безопасности якобы до меня не может дозвониться, я даю еще номер телефона и сно... Читать полностью

Вклад в банке на сайте
Т-Банк

Здравствуйте. Если я через сайт www.banki.ru сделаю запрос на открытие вклада, например, в Т-банке или любом другом... Читать полностью

12.07.2025 Другое
Заблокировали все счета из за переводов.
Т-Банк

Приехал представитель, посмотрел паспорт, сфотографировал меня и паспорт. Все рассказал. И что в итоге? А ничего) к... Читать полностью

Исключили из программы тинькофф таргет. А я постоянный клиент банк, и много друзей и родственников пригласил. А вы мегя в счет благодарности заблокировали?
Т-Банк

Исключили из программы тинькофф таргет. А я постоянный клиент банк, и много друзей и родственников пригласил. А вы... Читать полностью

Банк стал [censored]....... Ом
Т-Банк

272199239681 Читать полностью

Не одобряют дебетовую карту
Т-Банк

Здравствуйте, пытаюсь оформить дебетовую карту вашего банка ,но на сайте при подаче завки выдает сообщение : не мож... Читать полностью

12.07.2025 Другое
Банк стал [censored]....... Ом
Т-Банк

У меня есть счёт ИП в этом банке, и они его заморозили я так немогу понять причину, в этом счёте есть оборотней кре... Читать полностью

Ложное и неправомерное внесение в черный список ЦБ РФ по 161-ФЗ
Т-Банк

Мои данные не "оказались в базе ЦБ РФ", а вы их специально, подло и ложно туда внесли. Я вам уже цитировал ответ ЦБ... Читать полностью

Wildberries списал деньги и не хочет возвращать
Т-Банк

Шевченко Владислав Витальевич,03.12.2007 Читать полностью

Списали 399 рублей.
Т-Банк

У меня списали деньги за подписку 399 рублей Как мне их вернуть?  Читать полностью

12.07.2025 Другое
Последние вопросы по теме
Банк стал [censored]....... Ом
Т-Банк

272199239681 Читать полностью

Банк стал [censored]....... Ом
Т-Банк

У меня есть счёт ИП в этом банке, и они его заморозили я так немогу понять причину, в этом счёте есть оборотней кре... Читать полностью

Wildberries списал деньги и не хочет возвращать
Т-Банк

Шевченко Владислав Витальевич,03.12.2007 Читать полностью

Как снять деньги с заблокированной карты
Т-Банк

Заблокировали карту несколько месяцев назад. Звонил много раз сначала говорили надо приехать в Москву чтоб снять де... Читать полностью

современный банк не всегда означает качественную услуги?
Т-Банк

Спасибо за уникальный опыт ожидания и поиска невидимых ответовБлагодарю за очередную демонстрацию клиентоориентиров... Читать полностью

Здравствуйте, заблокировали карту.
Т-Банк

Здравствуйте, заблокировали карту по 4,9 и 4,5 никаких объяснений не дают, не попросили обосновать все переводы, ко... Читать полностью

современный банк не всегда означает качественную услуги?
Т-Банк

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ   1.официальное письменное обоснование блокировки   2.официальное пись... Читать полностью

современный банк не всегда означает качественную услуги?
Т-Банк

Я использовал услуги Тинькофф Банка с 21года по сегодняшний день. Этот опыт дал мне важный урок о том, что современ... Читать полностью

Мой кошмарный опыт с Т-Банком: как они незаконно лишили меня доступа к собственным деньгам
Т-Банк

Ваш последний ответ — это подпись в профессиональной некомпетентности. Вы всерьез считаете, что ваши внутренние "УК... Читать полностью

Закрытие счета и перевод средств
Т-Банк

Доверенного лица в Москве нет Читать полностью

Последние вопросы организациям
Хочу закрыть счёт в Озон банке.
Ozon Банк

Варвара, здравствуйте!Почитал отзывы, ознакомился с иныормацией, по этому пишу Вам напрямую.Прошу Вас поспособствов... Читать полностью

Сняли средства не использовая не чего
Сбербанк

Списали про так средства с моего счета сбербанк прошу вернуть средства и отключить подписку Читать полностью

Блокировка личного кабинета и счетов
ВТБ

07.07.2025 у меня заблокирован личный кабинет и карты, причина блокировки Банком не объясняется. Денежные средства... Читать полностью

12.07.2025 Другое
Перевод по № счета в другой банк АКБ
Совкомбанк

Перевод по счету в другой банк крупной суммы на ремонт квартиры , квитанция с комиссией имеется. но подтверждения о... Читать полностью

Заблокировали карту
Ozon Банк

11.07.2025 моя карта была заблокирована при переводе на неё денежных средств. В чате поддержка не выходит на контак... Читать полностью

не согласен с задолженностью по Кредитной карте
Альфа-Банк

не согласен с задолженностью по Кредитной карте Читать полностью

По поводу кредита одобрили
Альфа-Банк

Как связаться с банком по поводу кредита? Читать полностью

Пригласила трех друзей по ссылке, брата маму и бабушку они оформили карту но обещаные 10 тысяч я не получила получила лишь за каждого по 1000 хотя банк пишет что акция такая есть
Альфа-Банк

Пригласила трех друзей по ссылке, брата маму и бабушку они оформили карту но обещаные 10 тысяч я не получила получи... Читать полностью

12.07.2025 Другое
Продолжить вход с этим номером пока не можем
Сбербанк

Получил новую сим карту от мтс и выдает ошибку Продолжить вход с этим номером пока не можем +7 (917) 174-54-88 Читать полностью

12.07.2025 О банке
Как мне ускорить процесс по возврату средств?
Сбербанк

Вот №50043456  Читать полностью