47
Уважаемый Банк ВТБ,
Меня зовут Дасаева Таиса Шамсудиновна, я являюсь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном порядке.
Сообщаю следующее:
🔹 Основную деятельность я веду как ИП через банк «Точка». Основной профиль моей работы — продажа мяса. Я приобретаю мясо у поставщиков (цехов) и реализую его конечным покупателям.
🔹 Оплата от клиентов поступает преимущественно на расчётный счёт ИП, открытый в Точка Банке. При этом мои поставщики просят расчёт производить наличными, что требует обналичивания части средств с расчётного счёта.
🔹 Так как у меня пока нет бизнес-карты ВТБ, я временно использовала свою личную карту ВТБ для перевода средств с ИП-счёта в Точка Банке. С этой карты я снимала деньги в банкомате и оплачивала закупки мяса.
🔹 Я не знала, что переводы с ИП-счета на личную карту могут нарушать требования законодательства. После получения информации от банка, поняла, что такие действия могут восприниматься как сомнительные. Приношу свои извинения и подтверждаю, что впредь подобные действия не будут повторяться.
🔹 Я уже ищу наиболее удобный банк, чтобы открыть полноценный расчётный счёт в ВТБ и вести все операции корректно и прозрачно. Также прошу учесть, что:
я плательщик налогов, своевременно исполняю все обязательства;
в настоящее время нет возможности лично посетить офис банка;
по номеру 1000 мне сообщили о наложенных ограничениях по 115-ФЗ.
📌 Прилагаю:
подтверждение налоговых платежей;
скриншоты переводов с расчётного счёта Точка на карту ВТБ;
ИП-документы и сведения о регистрации.
‼️ Все операции были связаны исключительно с ведение законной предпринимательской деятельности, и не имели отношения к теневому бизнесу или третьим лицам. Средства, поступавшие на карту, являются доходом от честного труда.
Прошу учесть мои пояснения и рассмотреть возможность снятия ограничений. Впредь обязуюсь соблюдать все установленные регламенты.
С уважением,
ИП Дасаева Таиса Шамсудиновна
Добрый день!
Сообщаем, что Банк работает строго в соответствии с действующим законодательством и установленными Правилами. Для консультации по вопросам имеющихся ограничений необходимо обращаться в обслуживающий офис Банка. По дистанционным каналам информация не предоставляется.
С уважением,
Банк ВТБ
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
Я повторно посетил офис банка, написал заявление на закрытие счета и на удаление персональных данных. Мне пообещали... Читать полностью
Вот интересно как долго обращение будет в работе? О результатах когда будет известно??????? У сотрудника, которому... Читать полностью
В настоящее время я нахожусь за пределами РФ и не могу обратиться способами которые вы мне любезно посоветовали.Вы,... Читать полностью
Добрый день, ничего так и не решилось. небыло никаких оповещени. Читать полностью
Я обращалась в офис и мне второй месяц не могут дать ответ, я плачу ипотеку в вашем банке, у меня маленький 4 месяч... Читать полностью
Здравствуйте ,заявление написано .Предоставили пояснение о поступивших средствах ,за какие услуги и тд Уже прошло б... Читать полностью
Нужна выписка с реквизитами о переводе в т банк от 24.06.2025, на сумму 24015 рублей,совершенного мной через Сберба... Читать полностью
Добрый день!Вы читали мое первое сообщение ? Или просто по шаблону отвечаете?Я уже ходил в офис и писал заявление ,... Читать полностью
Мне долго ждать когда вы посмотрите 2 бумажки??? Я 2 месяца уже не могу свои деньги забрать!!!!! Читать полностью
Из баз МВД исключили, несколько раз получал ответ от ЦБ, что после переговоров с вами было принято мотивированное р... Читать полностью
Слияние ВТБ и Почта Банка - только с третьего раза удалось получить кредитную карту ВТБ, с целью рефинансирования к... Читать полностью
Сегодня выдали карту ВТБ тк я поступил в ржд а они сотрудничают с ВТБ, ну и вот получил я карту и хочу положить туд... Читать полностью
много лет у меня есть ипотека в втб, при этом другими услугами банка, в том числе картами, я почти не пользуюсь, са... Читать полностью
Так я была в банке написала заявление и пояснение с приложением всех документов. Мне сказали ожидать. А сколько ожи... Читать полностью
Добрый день! Второй день не могу отправить платеж самозанятому через сервис вашего банка "Расчеты с самозанятыми" П... Читать полностью
Являюсь клиентом банка ВТБ. В один день мне были переводы от других лиц на карту ВТБ, в итоге заблокировали перевод... Читать полностью
Был оформлен возврат на карту ВТБ через терминал Сбер-а. 16.09.2025 г на сумму 116 000 т р до сих пор не пришли сре... Читать полностью
Здравствуйте. Хотела в очередной раз перевести небольшую сумму сыну. Заблокировали доступ. Пощвонила мне сказали по... Читать полностью
Я, Коршаков Игорь Николаевич, номер счета 40817156990009141085, обратился в отделение ПАО «Банк ВТБ» в целях открыт... Читать полностью
Почему банк не выдают мои деньги при 161фз На сайте ЦБ РФ написано что можно проводить операции в офисе банка161фз... Читать полностью
Менеджеры банка не однокро звонят посреди ночи, интересуясь знаю ли я такую-то девушку. Первое было неоднократно ск... Читать полностью
Когда появится возможность пользоваться переводами и снятием наличных? Читать полностью
16 сентября 2023 г., используя мессенджер WhatsApp, я связалась с сотрудником Альфа-Банка по имени Алина для консул... Читать полностью
Меня зовут Калинич Кирилл Юрьевич, я являюсь вашим клиентом и использую карту для регулярных операций, связанных с... Читать полностью
Мой номер, на который привязана карта -+79803396812Почта для связи - alexbirin1@gmail.comЯ, Бирин Алексей Владимиро... Читать полностью
Здравствуйте , я Ковалев Даниил Алексеевич , 18.05.2007 года рождения.Я владелец карты , я часто пользуюсь услугами... Читать полностью
Здравствуйте.Прошу проверить правомерность блокировки моего личного кабинета и применения к моему счёту ограничений... Читать полностью
ЗдравствуйтеОграничение на операции поставилиОтправил необходимые данные и решил закрыть счётДанные помогут в восст... Читать полностью
В 25 году решил вернуться в Тбанк, открыл счет ИП. и обнаружил ограничения на нем по постановлению от 18 года. На в... Читать полностью
Выпустил 5 виртуальных карт для подписок, после попытки выпуска 6 карты огранчили доступ к переводам, позвонил на... Читать полностью