61
Поступила проверка по ФЗ-115 из-за 20 и более поступлений на карту денег от других людей. Были даны все объяснения, предоставлены, скрины, выписки из налоговой, документы различные - всё равно стоят на своём и не объясняя причины конкретные и вынуждают закрыть счета все, ссылаясь на пункты договора комплексного обслуживания шаблонными ответами, которые сделаны заранее по скрипту. Хотя уже много лет пользовался данным банком и вот так в один взяли и всё ограничили и вынуждают закрыть все счета.
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования, мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Изменить его не получится.
Также посмотрю действия горячей линии. Проведу работу над ошибками, если их обнаружу.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Платинум
Здравствуйте уже почти неделю как заблокировали карту Вместе с деньгами на счету якобы за перевод мошенникамкаждый... Читать полностью
Здравствуйте. 12.05.2025 мне заблокировали карту и вклады при попытке снятия денежных средств в банкомате. 14.05 пр... Читать полностью
Анна, здравствуйте, спасибо за оперативный ответ.У нас с вами разная интерпретация одного и того же события. Я поде... Читать полностью
Здравствуйте я не помню пароль Читать полностью
В течение нескольких лет я оформляла полис КАСКО через сотрудников т-банка. Как премиум-клиенту мне обещали кешбэк... Читать полностью
Просто ужас какой-то уже 2 неделю мучаюсь в переписке в ТБанк. Все ожидала, что найдется человек, который не будет... Читать полностью
здраствуйте, помогите вернуть деньги за отклоненный заказ в магазине Дикси (СПб Василеостровский р-н Большой поспе... Читать полностью
Когда Сбербанк заблокировал 115 ФЗ. при пополнении карты Тинькофф через приложение Сбербанка. Как избежать отклоне... Читать полностью
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста как мне списать зодолжность по кредитной карте и кредиту, которые брал мой муж,... Читать полностью
Здравствуйте еще раз, в ответе вы указали что якобы информация пришла от МВД или я не так понял? Но в любом случае... Читать полностью
Он в другой раз закинул невод, —Пришел невод с травой морскою...Именно так и происходит, потому что опять перенос."... Читать полностью
Анна, мой вопрос не решён. Про кубышку всё понятно. У меня вопрос по КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ. Вы фактически отказываетесь п... Читать полностью
Добрый день. У меня открыта кредитная линия, привязанная к дебетовой карте, с которой должно происходить пополнение... Читать полностью
вы издеваетесь? вот ответ ЦБ (нет функции прикрепления скриншотов)"Благодарим Вас за ожидание. Игорь, мы понимаем в... Читать полностью
Здравствуйте, пишу последний раз ,чтобы вы оперативно решили вопрос, иначе пойду в суд разбираться с вами, уже уста... Читать полностью
Когда мне разблокируют счёт? Там мои деньги! Уже 5 дней прошло!!! Читать полностью
Уже 5 дней заблокирована моя карта и все операции, по причине борьбы с какими-то мошенникам. Не могу свои деньги пе... Читать полностью
Ситуация следующая.Я получила в банке кредит наличными.Деньги зачислили мне на карту. При переводе денег мужу мне з... Читать полностью
денежные средства перечисляемые в счет погашения кредита падают на карту ALL AIRLINES. С нее не получается перевест... Читать полностью
Добрый день, Анна. Клиентом Т Банка являюсь с 2018, с 2025 еще и счета Росбанка перешли к вам. В Росбанке была прем... Читать полностью
При переводе мне на карту сбербанка, в 100% случаев пишет "риски мошеничества" , клиенты идут в офис уточнить что п... Читать полностью
Уже несколько дней не отображается доход за май по накопительному счёту Копилка+ Читать полностью
"Ozon БанкОбнаружили подозрительную активность по вашему счёту и временно ограничили расходные операции по картам и... Читать полностью
Жду от Вас обратную связь по существу вопроса Читать полностью
Купил страховку специально через ваш сервис так как он обещал за это 10% кэшбэк, спустя три месяца на вопрос где он... Читать полностью
Сообщите сроки ответа на моё обращение Читать полностью
Сообщите сроки ответа на обращение Читать полностью
Мне надо оформить рассрочку для покупки товара в магазине ОЗОН г. Николаевск-на-Амуре Читать полностью
12 мая 2025 года из суммы в 3300 руб. банкомат зачислил на счёт только 1300 руб., оставшуюся сумму в 2 тыс.руб. даж... Читать полностью
как удалить аккаунт озон без закрытия озон карты ? карта нужна но аккаунт хочу удалить. Сама озон карта на базовом... Читать полностью