32
К сожалению, по результатам комплексной проверки, вам было ограничено дистанционное обслуживание. Информацию о причинах ограничения дистанционного обслуживания банк не разглашает. Решение принимается индивидуально, на основании множества факторов.
Я 2 дня потратила, чтобы собрать максимальное количество информации по запрашиваемым транзакциям, но Т-банк всё равно принял решение прекратить сотрудничество и рекомендовал вывести деньги на счет в другом банке. Более того, это первая подобная проверка и банк сразу закрывает возможность использования счетом. Очень неприятно работать с таким партнером.
Здравствуйте.
Согласно 115-ФЗ, банки обязаны проверять подозрительные операции по счетам клиентов. В ходе проверки мы имеем право запросить любые документы, которые могут подтвердить легальность операций. Если у нас остаются подозрения, можем ограничить обслуживание счета или предложить его закрытие.
Проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Не готовы пересмотреть это решение.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
Платинум
Буду ждать скорейшего исполнения ваших обязанностей. Читать полностью
Расследование чего? Откуда у меня деньги? Господи какой бред. Вот мне с утра ехать 40км, налички нет, всё на счетах... Читать полностью
Здравствуйте, 15 мая мне, как клиенту банка Т-банк пришло уведомление в приложении т-банка о том, что до 25 мая за... Читать полностью
Здравствуйте, столкнулась с проблемой- возвращала другу долг за авто (переводом) 17.05.2025 . Сначала заблокировали... Читать полностью
Переводил деньги человеку за товар, человека знаю давно, встречались и лично и не лично, знал что у него всегда ест... Читать полностью
Я и не говорил что был не я, но и от вас ничегоБанки мониторят переводы на признаки мошенничества. Если операция вы... Читать полностью
21.05.2025 был совершен перевод по ошибке мошенникам , сразу через 30 секунд обратились в поддержку премиум за кото... Читать полностью
Я пополнил деньги с другой карты на счет блек, сотрудники говорят плати кубышку и потом кредитку, я плачу, но не то... Читать полностью
Добрый день! Является ли Вашим партнером Т-капитал и как прекратить постоянные звонки от них?! Это уже за грнью доб... Читать полностью
Ранее вынуждена была стать клиетом банка так как Росбанк перевел своих клиентов физических лиц по договору цессии в... Читать полностью
Какие конкретно операции попали под критерии Положения N375? Вы утверждаете, что я отмываю денежные средства получе... Читать полностью
Здравствуйте Долгое время работаю с т-банком. Были времена, когда была тяжёлая финансовая ситуация, просрачивал пла... Читать полностью
Добрый день, хочу написать свой отзыв о Т Банке. Сегодня, как ни в чем не бывало захожу в приложение банка, как вдр... Читать полностью
Здравствуйте,некоторое время назад мой номер телефона, к которому была привязана карта и приложение был отключен оп... Читать полностью
Доброе утро. Скажите пожалуйста вы ещё не разобрались в нашей ситуации? Пожалуйста помогите перевести деньги на дру... Читать полностью
Анна, здравствуйте, спасибо за оперативный ответ.У нас с вами разная интерпретация одного и того же события. Я поде... Читать полностью
пришло смс сообщение о доступе к личному кабинету и приложение, как только пытаюсь зайти , не получается, помогите... Читать полностью
Так я никакая не мошенница могу по видео звонку подтвердить свои действия и переводы одна операция показалась вам п... Читать полностью
Здравствуйте, у меня к вам огромная просьба, я понимаю что карты в данный момент разблокировать невозможно, но вы м... Читать полностью
Заблокировали карту по 115 фаз что я нарушил и делал сомнительные операции, я не получал деньги от третьих лиц на п... Читать полностью
На какой вклад или вклады можно в ближайшие дни положить 1 200 000 руб. на год для максимального дохода? Без пополн... Читать полностью
Неоднократно обращалась в ваш банк по этому вопросу. Дело в том, что был совершен перевод физическому лицу под видо... Читать полностью
25 марта мне перевели деньги в размере 71000 рублей, карту заблокировали по 115фз в тех поддержке сказали что сдела... Читать полностью
Как взять займ ,если стоит запрет в госуслугах? Читать полностью
Буду ждать скорейшего исполнения ваших обязанностей. Читать полностью
Расследование чего? Откуда у меня деньги? Господи какой бред. Вот мне с утра ехать 40км, налички нет, всё на счетах... Читать полностью
Пользовался картой Халва, есть подписка. Без каких либо уведомлений исключили из программы лояльности (узнал об это... Читать полностью
Предложили поучаствовать в акции с возвратом комиссии за маржинальное кредитование. Я, уже умудрённый опытом как ба... Читать полностью